随着公司的开

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-177,797.28-884,119.7321,180.00

世纪阳光花园22,483.0538,472.0838,101.92

3.本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 是

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告园两个新项目占总收入的比重 68.51%,新项目的土地成本较高,售价较离市中心较近的成熟社区世纪阳光花园项目低,造成相关指标变化

非经常性损益总额-176,443.43-884,119.737,285,903.00

房地产业74,787.0449,402.1133.94%75.92%118.99%-12.99%

(一)以110,400,100股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

-28-

第六节股东大会情况简介

3.(1)审计委员会成员是否合肥市公积金提取全部由董事组成,独立董事占半数以

报告期内,公司其他业务收入主要为临时的租赁收入,占收入总额的比重很

第四季度:报告2009 年第三季度主要财务

(4 )说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和是信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价报告

计划和本年度内部审计工作报告的具体情况年度审计工作计划

华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司 2009年度出具了标准无保留的审计报告

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告

埠地区琥珀花园的新项目上述两个新项目得到了市场的充分认可,首盘发售认

金额占比金额占比金额占比

括住宅、与住宅配套的商铺、车库等公司自成立以来,专业致力于房地产开发,

营业合肥市政府大楼地址总收入74,833.5042,576.7175.76%41,821.82

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议

五、高级管理人员的考评及激励机制

2.内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控

[年报]合肥城建()2009年年度报告

标完成情况和 2009年上半年内部审计工

流动资产213,879.97-143,964.03-102,801.54-

营业收入营业成本毛利率(%)

-34-

7.非经常性损益情况

2009年度2008年度2007年度

第一季度财务报表的内部审计报告;审议

报告期内,公司实施了2009年度的每10股派2元(含税)的利润分配,报

审议内部审计部门 2009年第二季度工作

报告期内,国家继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,在世界率先实现经济回升向好2009年财政预算支出超过 6万亿元,已连续两年突破 5

报告期内,公司继续合肥市瑶海区政府奉行“精品战略”的理念,合肥城建品牌和项目得到了行业及社会各界的认同,荣获行业主管部门和新闻媒体众多荣誉世纪阳光花园

-35-

金额的比例的余额余额的比例关联关系

邮政编码:

产品上年增减(%)上年增减(%)年增减(%)

末增减(%)

2009年12月31日2008年12月31日2007年12月31日

四、公司认为需要说明的其他情况(如有)无

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告

安居苑324.80--

快速增长的态势

6.保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)是

第一节公司基本情况简介

(2 )说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情第一季度:配合、督促年度审计机构完成

期财务报表的内部审计报告;审议2009 年

(一)报告期内市场总体状况和管理层对房地产行业的看法

合计74,787.0475.92%

-25-

调,监督其工作执行情况,合肥市中考成绩评价其工作成

财务费用-138.73-0.19%-742.68-1.74%-362.95-0.87%

单位:(人民币)万元

时间:2010年03月31日 05:02:17 中财网

安徽建工集团有限公司1,627.531.81%--否

报告期内,随着国家刺激性财政和货币政策的推动,住房刚性需求的爆发,公司管理层紧扣宏观经济形势,抓住企业发展机遇,准确把握开发节奏,积极拓展土地储备,采取了一系列的积极措施:第一、抓住市场回暖和爆发的时机,加大营销推广宣传的投入,加快商品房预售速度;第二、迅速调整项目的开发进度和节奏,加大新开工面积,加快在建项目工程进度;第三、理性参与土地市场竞买,坚持发掘城市价值洼地,适度增加公司土地储备;第四、努力改善现金流状况,通过加快销售回笼资金的速度,在保持适时适度的银行贷款,保合肥市滨湖人民医院证工程建设资金和支付新地块土地出让金的前提下,努力控制财务费用;第五、产品营造精益求精,增加市场青睐产品的供应,保证项目持续热销

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告

2009.12..12..12.31

报告期内,公司主营业务收入同比增长 75.92%,主要系合肥地区琥珀名城

元/㎡上下波动,而下半年合肥土地的平均楼面价升至2000 元/㎡左右,相比上半年上涨 1 倍左右

好地促进公司长期稳定发展

项目2009年2008年2007年

能热水器与建筑一体化首开小区大规模一体化安装先河,获省建设厅二等奖,并

单位:(人民币)万元

(1)主要供应商情况

前 5名供应商采购金额

公司的资产主要为流动资产,主要由存货、预付账款、其他应收款以及货币

英文简称:hucd

司董事会审批公司将进一步完善公司治理结安徽合肥市邮政编码构,健全公司激励约束机制,有效

合肥万振建安公司1,152.131.28%--否

单位:(人民币)万元

净利润的影响较小

第三季度:审议内部审计部门2009 年上半

32.45%;实现净利润11,082.42万元,同比增长33.06%;每股收益0.69元,同比增长30.19%

伴随着各地房价的火爆增长,2009年四季度开始,一系列控制房价过快上涨的措施相继实施12 月 14 日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究完善促进房地产市场健康发展的政策措施,遏制部分城市房价过快上涨势

购踊跃,取得了预期的良好效果,为以后分期开发提供有利的销售条件

合肥城区59,314.8039.53%

0.0372%,审议并批准《关于〈合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书及摘要〉的议案》

营业收入74,833.50100.00%42,576.71100.00%41,821.82100.00%

合肥城建发展股份有限合肥市滨湖医院电话公司2009 年年度报告

报告期内,国家为了应对国际性的金融危机,加大信贷投放,流动性充裕及资金逐利性使得大量资本进入土地市场公司面对土地市场近乎疯狂的上涨,积极参与竞买但始终保持理性拿地的原则,坚持既定的土地储备战略,发掘城市价值洼地2009 年,公司分别在合肥市和蚌埠市各竞得土地一宗,新增土地储备

报告期内,公司琥珀山庄和安居苑销售收入是原临时性出租的商网办理完成

一、二oo九年第一次临时股东大会

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告

2009 年第一季度募集资金使用情况报告;

分行业或分营业收入比营业成本比毛利率比上

售费用投入较低;另一方面得益于公司高效精干的管理模式,虽然规模不断扩大,

头,提出了四项调控措施,1.增加普通商2015合肥市一模成绩品住房的有效供给2.抑制投机性购房

主要来源

(七)以 110,238,430 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,审议并批准《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

0股反对; 7,101股弃权,占出席股东大会有效表决权股份数的0.04%,审议并

1.公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告是

单位:(人民币)万元

(3内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大无缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否向审计委员会报告(如适用)

单位:(人民币)万元

(二)以17,746,417 股同意,占出席股东大会有效表决权股份数的

万平方米,同比增长86.67%;营业利润1.49亿元,同比增长31.57%,净利润1.11

期间费用合计3,088.294.13%2,265.935.32%1,合肥市滨湖医院238.072.96%

的净利润

2009年5月12日上午9时30分,2008年年度股东大会在安徽省合肥市长江中路仁和大厦24楼会议室召开出席本次会议的股东代表19人,代表所持股份总计

指标完成情况和 2009年第三季度内部审

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告董事长王晓毅先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定本次会议以投票表决方式逐项审议了以下议案,表决结果如下:

减:少数股东权益影响额(税后)---

83,178.4475,295.1710.47%28,807.48

市安全文明标准化示范工地和安徽省建工集团安全文明标准化示范工地的验收

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告

仁和大厦56.40976.36

况2008 年度财务报告的审计工作;评价年合肥市滨湖医院邮编度

季度工作报告和内部审计部门对 2009年

(3)审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的,不适用说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否及时向董事会报告,并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露(如适用)

度内部审计工作完成情况

姓名张金生田峰

金额占比金额占比金额占比

金融机构新增贷款9.58万亿元,同比增长95.30%

多次接待各方参观琥珀名城楼盘获得《江淮晨报》评选的“10 大最值得拥有

资产总额217,164.71100.00%146,243.81100.00%103,920.96100.00%

金额比例金额比例金额比例

-26-

重 要 提 示

的区域相对集中,在合肥地区市场已经建立起了良好的口碑和产品品质形象,销

主营业务分产品情况

29.83万平方米,可建建筑面积59.66万平方米除已开工项目外,公司土地储备近 1100 亩,规划合肥市司法局电话建筑面积约 120 万平方米,为未来三至五年的发展打下了坚实基础

司直接面向市场不特定对象的购房人进行销售因此公司并没有固定的主要供应

公司的产品主要为商品住宅,个人购房者为主力客户群由于客户多而且分

-29-

项目2009年度2008年度2007年度

公司国际互联网网址:http://

电 话0551-1-

2009年11月16日上午9:30分,2009年第二次临时股东大会现场会议在安徽省合肥市长江中路 319 号仁和大厦 24 楼会议室召开本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009年11月16日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告

行监督等

-38-

@sina.com四、公司注册地址:安徽省合肥市长江中路合肥市各区邮政编码319号仁和大厦23-24层

第一季度:审议内部审计部门2008 年度工

归属于上市公司股东

报告期内,公司营业收入同比增长 75.76%,主要结转项目为合肥地区琥珀

作计划和报告的具体情况季度工作报告

合相关规定档符合《内部审计制度》的规定

99.9628%;0 股反对;6,601 股弃权,占出席股东大会有效表决权股份数的

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告左右巢湖市的住宅销售均价涨幅略低于安徽其他主要城市,但全年涨幅也达到了16%以上

调动管理者和重要骨干的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,从而更

(三)报告期内公司主营业务及其经营状况

指标完成情况和 2009年第二季度内部审

用用,请说明具体原因)一、内部审计制度的建立情况

琥珀名城35,766.95--

作报告和内部审计部门对 2008年度财务

(2)内合肥市邮政管理局部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内

琥珀山庄555.2227.08132.63

报告期内,由于房地产市场的快速回暖,公司所有在售项目均取得良好的销

利润总额14,852.9911,214.3532.45%11,348.58

告期末归属于上市公司股东的所有者权益83,178.44万元,同比增长10.47%

2009年末2008年末2007年末

2.内部审计部门的主要工作内容与工作成效

最近三年,公司各项期间费用占营业收入的比率基本保持稳定,与同行业上

68.98%本次股东大会由公司董事会召集,董事长燕永义先生主持,公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定本次会议以投票表决方式逐项审议了以下议案,表决结果如下:

合计45,476.0350.47%41,456.32--

4.会计师事务所对合肥市住房公积金公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告如出具非无保留结论鉴证报告,公司董事会、监事会是否针 是对鉴证结论涉及事项做出专项说明

2009年1月1日上午9时30分,2009年第一次临时股东大会在安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼公司会议室召开出席本次大会的股东(含委托代理人)19人,代表本公司股份数共110,400,100股,占本公司有表决权股份总数的

(六)以 110,238,430 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2009年续聘会计师事务所的议案》

二、公司法定代表人:王晓毅

总资产217,164.71146,243.8148.49%103,920.97

是门的内部审计部门

是部审计工作二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况

主要财务指标完成情况和 2009年第一季

第三季度财务报表的内部审合肥市邮政管理局计报告;审议

(二)以110,400,100股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《关于董事会换届选举独立董事的议案》

-30 -

关注

主营业务收入74,787.0499.94%42,511.6699.85%41,085.9698.24%

的净利润

报告期内,公司主营业务收入来源于合肥地区和蚌埠地区,改变了公司原来收入主要集中于合肥地区的状态,为公司形成区域性优势的房地产公司积累经验,公司未来收入来源将进一步呈现地区多样性,实现了公司多点多面发展布局

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

(三)以 110,238,430 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席合肥市政府大楼简介本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2008年度财务决算报告》

最近三年,公司主要项目销售收入情况如下:

是审议通过

期借款,公司总资产同比增长 48.49%,保持最近几年来公司资产规模一直处于

(4 )说明审计委员会所做的其他工作指导内部审计部门健全内部审计制度并监

110,238,430股,占公司股份总数的68.88%本次股东大会由公司董事会召集,

(四)以17,745,917股同意,占出席股东大会有效表决权股份数的99.96%;

其他符合非经常性损益定义的损益项目--7,264,163.00

投标等方式自主选择,并不依赖于某一家或几家供应商;公司开发的产品都由公

至 2009年11月16日下午15:00 期间的任意时间出席本次股东大会的股东及股东授权代表69人,代表有表决权股份17,753,018股,占公司有表决权总股份的27.8479% 其中:合肥新市政府大楼出席现场会议的股东(代理人)26 人,代表股份 4,570,247

14,870.64 万元,同比增长 31.57%;实现利润总额 14,852.99 万元,同比增长

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告对接长三角地区公司管理层认为产业转移、工业发展将加快区域城市化进程,人口向城市的集中的最终受益者也将包括房地产行业

散,因此前 5 名客户的销售额占全年销售额的比例不高报告期内,公司前 5

报告期内,公司在新一届董事会和经营层的领导下,在“团队、规则、自律、责任”的激励下,取得了丰硕的经营成果全年开工面积 23 万平方米,施工面积近62万平方米,竣工面积约30万平方米,为公司历年工程建设规模之最公司全年完成营业收入 74,833.50 万元,同比增长 75.76%;实现营业利润

蚌埠地区15,472.24-

-27-

公司合肥市滨湖邮政编码主要从事房地产开发业务,房地产开发用地通过参与政府土地主管部门

本年比上年增

联系地址

合计74,787.0442,511.6641,085.96

(四)以 110,238,430 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2008年度利润分配预案》

的扣除非经常性损益11,097.518,389.2332.28%6,964.53

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2009 年 11 月 15 日下午 15:00

1.审计委员会的主要工作内容与工作成效

40.73%最近三年,流动资产占资产的比重均在98%以上,体现专业房地产开发

80.0%,办公楼和商业营业用房销售额分别增长 66.9%和 45.5%全国商品房销售面积93713 万平方米,比上年增长42.1%其中,商品住宅销售面积增长43.9%;办合肥市寿春中学电话公楼销售面积增长30.8%;商业营业用房销售面积增长24.2%

预付款项51,494.1724.08%37,474.5926.03%13,554.5613.19%

45,476.03万元,占购买商品、接受劳务总额的50.47%

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告批准《关于公司与中房合肥签订〈中国房地产开发合肥置业有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议〉的议案》

的增加大大改善了公司的资金状况同时,预收帐款的快速增长以及适度增加长

6.主要供应商及客户对公司的影响

内部控制制度建设、执行情况等进行重点

单位:(人民币)万元

2008 年年度股东大会和2009 年第二次临时股东大会股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序和要求进行安徽承义律师事务所律师出席股东大会,进行现场见证并出具法律意见书具体情况如下:

督合肥市红盾执行,负责与外部审计机构的沟通、协

计工作完成情况

货币资金49,727.0923.25%36,251.3525.18%20,847.5220.28%

售业绩,经营活动产生的现金流入大幅增长,同比增长183.67%,经营性现金流

是制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)

第二季度:审议内部审计部门2009 年第一

11,084.278,322.9233.18%7,565.08

划

(二)报告期内公司总体经营情况

(2 )说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重定期出具《关于募集资金存放与使用的专要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金 项审计报告》,并提交审计委员会审议使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况

珀名城沁园一期 21#楼通过安徽省建工集团安全文明标准化示范工地和安徽省

(一)以17,746,417 股同意,占出席股东大会有合肥市寿春中学学费效表决权股份数的

公司主营业务为房地产开发经营,经营内容主要为普通商品住宅的开发,包

体现;财务费用因为项目贷款利息资本化,相应财务费用为负数

单位:(人民币)万元

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告

执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况效的开展工作审计过程中,审计部门对

三、联系人和联系方式

单位:(人民币)万元

4.主营业务分地区情况

5.近三年主要经营指标变动情况及原因分析

99.9628%;0 股反对;6,601 股弃权,占出席股东大会有效表决权股份数的

非流动资产3,284.741.51%2,279.781.56%1,119.421.08%

(三)以110,400,100股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《关于监事会换届选举的议案》

2009 年度工作计划

月份开始到 12 月份,合肥市滨湖医院邮编每个月的销售量均大于供应量2009 年合肥市住宅销售套数为 套,供应累计套数为 91741 套,全年累积量也表现出供小于求的局面合肥地区房地产市场需求的火爆,房屋销售价格也大幅提高:2009年 1 月普通住宅成交价格约为 3950 元/平方米左右,到 12 月份,已上涨至大约5160 元/平方米,上涨了 1210 元/平方米,涨幅超过 3 成,创造合肥住宅成交价格年度涨幅的最高纪录除合肥市以外,公司现有土地储备所在的蚌埠市和巢湖市房屋销售价格均增长显著蚌埠市住宅类商品房成交均价在 12 月中旬达到年度峰值,突破4000 元/平方米,比较6 月份均价3430 元/平方米左右,半年涨幅达到了 17%

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告

报告期内,公司共召开了三次股东大会:即 2009 年第合肥市邮政编码查询一次临时股东大会、

2009 年内部控制相关情况披露表

(2)主要客户情况

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告

(5)说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作 已提交 2009年内部审计工作总结和 2010

(1)说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的审计部门能按照对内部审计的相关规定有

董事会秘书证券事务代表

中财网

2009年,在积极的财政政策和适度宽松的货币政策的引导下,国内房地产行业持续享受税收优惠、首付比例下降和房贷利率优惠等扶持政策,一定程度上降低了购房者的支付压力,房地产市场呈现“v”型反转,走出了 2008年的低迷状态2009 年,全国完成房地产开发投资36232 亿元,比上年增长 16.1%其中,商品住宅完成投资25619 亿元,增长 14.2%,占房地产开发投资合肥市滨湖区医院比重的70.7%全国商品房销售额43,995 亿元,比上年增长75.5%其中,商品住宅销售额增长

流动资产213,879.9798.49%143,964.0398.44%102,801.5498.92%

归属于上市公司股东

亿元,同比增长33.06%其中合肥地区结算兑现收入5.93亿元,主要构成为世

称号琥珀名城沁园 9、10#楼获得安徽省建工集团(质量优良)“建工杯”;琥

工作绩效与其收入直接挂钩董事会薪酬考核、提名委员会负责对高级管理人员

股本16,005.0016,005.00-8,000.00

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告

内兑现项目结构变化所致,报告期公司合肥地区琥珀名城项目和蚌埠地区琥珀花

单位:(人民币)元

减:所得税影响额-44,110.86-221,029.931,280,426.62

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

万亿元;城镇固定资产投资总额 19.41 万亿元,同比继续大幅增长30.50%;国内

2.公司的其他业务收入

8.合肥市个人缴纳社保近三年期间费用变动情况及分析

三、三、二〇〇九年第二次临时股东大会

0.0372%,审议并批准《关于合肥城建发展股份有限公司向中国房地产开发合肥有限公司发行股份购买资产的议案》

合肥城建发展股份有限公司2009 年年度报告

仁和大厦 23-24层仁和大厦23-24层

-39-

(四)资产的主要构成分析

-32-

(6)说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符 内审工作底稿和内部审计报告的编制和归

归属于母公司所有者的非经常性损益净额-132,332.57-663,089.806,005,476.38

0 股反对;500 股弃权,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0028%,审议并批准《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

报告期内,公司主营业务收入 74,787.04 万元,同比增长 75.92%,主营业

内部控制相关情况

-36 -

减合肥市邮政编码多少(%)

建工集团(质量优良)“建工杯”的验收;琥珀名城沁园二期41-47#楼通过合肥

楼盘”,获得《安徽市场报》和《合肥家园网》评选的“异地购房者喜爱楼盘”

第二季度募集资金使用情况报告;审议内

公司管理层认为 2009 年全国范围的房地产销售面积增加和销售价格的上涨归结于上半年开始的市场刚性需求的集中释放和开发商集中紧迫拿地引起的土地成交价格的大幅度上涨和对房价上涨的预期此外,上半年初受全球金融危机的持续性影响和房地产市场的首先回暖,不少非房地产开发为主营业务的企业纷纷进军房地产业,加大了土地市场的需求,也是导致土地价格迅速上升的主要原因之一仅从合肥(含三县)土地市场来看,上半年合肥土地平均楼面价在 1000

公司管理层认为,2009年年底的房地产合肥市滨湖新区相关政策的调整属于房地产行业过快发展中的正常调控,目的是控制房价的非理性增长和减少市场泡沫,保障房地产行业健康的可持续发展中国房地产市场的发展趋势不会改变,支持房地产市场未来发展的几个根本因素如中国经济的快速发展、城市化进程的加速等并未动摇另外,尽管房地产相关政策的调整对全国范围内过热的房地产行业有所降温,但国务院对安徽地区的经济扶持政策,特别是皖江城市带承接转移示范区必将刺激区域范围内房地产行业的快速发展,是对安徽房地产行业的重大利好皖江城市带承接转移示范区是中央实施促进中部地区崛起战略、推动区域协调发展的重大战略举措,也是安徽省首个上升到国家战略层面的发展规划,规划范围为安徽省长江流域,成合肥市寿春中学招聘员包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、巢湖、滁州、宣城九市全境和六安市的舒城县、金安区,共 59 个县(市、区),辐射安徽全省,

额仅同比增长32.45%,归属于上市公司股东的净利润同比增长33.18%

情形,也不存在非经常性损益绝对值达到净利润绝对值10%以上的情形

名城沁园和蚌埠地区琥珀花园由于上述两个项目为该项目的首盘,售价不高,

蚌埠琥珀花园15,472.24--

☆报表的内部审计报告;审议内部审计部门

纪阳光花园兰阳苑和琥珀名城沁园项目;蚌埠地区兑现收入1.55亿元,为蚌埠琥

报告期内,公司营业收入7.48亿元,同比增长75.76%当年兑现面积18.07

销售费用879.771.18%743.241.75%353.780.85%

金额比例金额比例金额比例

单位:(人民币)万元

第三季度:报告2009 年上半年主要财务指

1.公司的主营业务

计划

的合肥市司法局收入增长点已由原来的合肥地区世纪阳光花园转变为合肥地区琥珀名城和蚌

主营业务分行业情况

安徽省合肥市长江中路319号安徽省合肥市长江中路319号

其他应收款2,165.411.01%713.430.50%408.940.40%

0.0372%,审议并批准《关于公司与中房合肥签订附生效条件的〈合肥城建发展股份有限公司与中国房地产开发合肥有限公司之发行股份购买资产补充协议〉的议案》

合肥市同创建设工程有限公司1,240.051.38%--否

并且较合肥地区世纪阳光花园土地取得成本较高,毛利率同比有所下降,利润总

其他业务收入46.460.06%65.050.15%735.861.76%

务成本同比上升118.99%、主营业务毛利率同比下降12.99%,主要原因为报告期

股,占公司有表决权总股份的 7.169%;通过网络投票的股东(代理人)43 人,代表股份13,182,771股,占公司总股份的 20.6789%本次股东大会由公司董合肥市住房公积金查事会召集,董事长王晓毅先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定本次会议以投票表决方式逐项审议了以下议案,表决结果如下:

琥珀公寓184.783,956.101,875.05

报告期内,公司总资产规模快速增长,2009年12月31日资产总额较2008年12

2009 年 12 月24日,财政部和国税总局公布营业税细则,自2010 年 1 月 1 日起个人住房转让营业税征免时限由2 年恢复到 5 年政策出台,调控的天平开始发生变化,分级调控需求也成为现实

最近三年以来,随着公司开发规模的不断扩大,公司的总资产规模呈高速增

2009年2008年2007年

主要构成项目

-40 -

名客户的销售额约为1,203.07万元,占销售总额的1.61%

-1 -

三、审合肥市邮政编码多少计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效相关说明

占年度采购预付账款占预付账款是否存在

小,2007年度、2008年度和2009年度的占比分别为1.76%、0.15%和0.06%,对

目标责任制等管理方法严格成本控制,提升成本控制能力

蚌埠市财政支付中心19,600.0021.75%19,600.0038.06%否

销售兑现手续,实现销售所致

3.主营业务分行业、产品情况表

是说明)

审议内部审计部门 2009年第四度工作计

合肥城建发展股份有限公司

一、管理层讨论与分析

季度工作报告和内部审计部门对 2009年

一、公司法定中文名称:合肥城建发展股份有限公司

收入不断增长,管理费用占收入比重没有出现大幅增长,企业的规模效应已明显

公司法定英文名称:hefei urban construction development 合肥市邮政编码多少co., ltd

的所有者权益

传 真0551-1-

二、二○○八年年度股东大会

(1)说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工每季度召开一次会议,听取内控审计部门

经营活动产生的现金

-33-

-31 -

市公司相比,公司的期间费用占比处于较低水平这一方面是由于公司经营开发

兰阳苑太阳能热水器与建筑一体化设计获得省建设厅一等奖;琥珀名城沁园太阳

和蚌埠地区蚌埠琥珀花园两个新项目竣工结算,占总收入的比重 68.51%,公司

第七节董事会报告

公司负责人王晓毅先生、主管会计工作负责人郑培飞先生及会计机构负责人徐鸿先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整

2009 年年度报告

(五)以 110,238,430 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权合肥市一模成绩查询股份总数的100%,审议并批准《公司2008年年度报告》及其摘要

报告期内,公司向政府土地提供部门、工程施工单位等前五名供应商采购

(二)以 110,238,430 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2008年度监事会工作报告》

形成了自己独特的开发经验和区域性竞争优势,商品住宅的开发和销售是盈利的

的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案报公

中文简称:合肥城建

月31日增长了48.49%,2008年12月31日资产总额较2007年12月31日增长了

(三)以17,746,417 股同意,占出席股东大会有效表决权股份数的

是/否/不适备注/说明(如选择否或不适

企业的特点

流量净额

合肥市国土资源局21,856.3224.25%21,856.3242.44%否

2009年,安徽省特别是合肥市房地产市场合肥市包河区司法局开发和销售情况也得到了明显改善全年合肥住宅市场除 1月份供应量超过销售量,表现为供大于求外,从 2

珀花园一期多层项目

项目名称

第四季度:审议内部审计部门2009 年第三

1.公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会

14,283.42-17,071.95183.67%-9,751.92

审计机构的年报工作情况;报告2008 年度

商和主要的客户,任何特定供应商和客户都不对公司的决策构成影响

部审计部门2009 年第三度工作计划

(五)以17,752,518股同意,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9972%;

管理费用2,347.253.14%2,265.375.32%1,247.242.98%

2009 年第三季度募集资金使用情况报告;

本年末比上年

(一)以 110,238,430 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2008年度董事会工作报告》

2009年度合肥市2008年度2007年度

2.公司董事会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务部

项目

商品房销售74,787.0449,402.1133.94%75.92%118.99%-12.99%

报告期内,公司不存在单项非经常性损益绝对值超过公司净利润绝对值5%的

5.独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请

计工作完成情况

年工作报告和内部审计部门对 2009年中

效

(7)说明内部审计部门所做的其他工作参与重大招标项目,对公司存货、盘点进

的土地公开拍卖或挂牌方式取得;工程施工单位及材料采购都由公司通过公开招

资金构成最近三年的流动资产构成如下:

归属于上市公司股东

作完成情况

3. 加强市场监管和房地产信贷风险管理4.推进保障性安居工程建设四大举措

发规模不断提高,公司销售费用和管理费用将会有所提高,公司将通过预算管理合肥市邮政编码、

长态势,最近三年,公司资产构成如下:

-24-

是上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士

公司办公地址: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层

99.9628%; 0 股反对; 6,601 股弃权,占出席股东大会有效表决权股份数的

☆-37-

存货110,493.3051.66%69,524.6648.29%67,990.5166.14%

非流动资产处置损益1,353.85-560.00

1.流动资产

第二季度:报告2009 年第一季度主要财务