具体操作请见互联网投票平台网站说明

(一)股权登记日收市后登记在册的公司股东(a股:在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册),在履行必要的登记和确认手续后,有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)该代理人不必是公司股东

证券代码: 证券简称:皖通高速 公告编号:2015-007

网络投票起止时间:自2015年5月22日

五、会议登记方法

三、股东大会投票注意事项

1、本公司联系方式

(二)股东大会召集人:董事会

特此公告

2015年4月2日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

(1)、登记地点:安徽省合肥市望江西路520号本公司合肥市会考成绩查询会议室

(2)、登记时间:2015年5月22日13:30-14:30,14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记

联系人姓名:韩榕、丁瑜

点击进入【股友会】参与讨论

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

六、其他事项

联系地址:

召开的日期时间:2015年5月22日 14 点30 分

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权

至2015年5月22日

关于召开2014年年度股东大会的通知

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

(二)公司董事、监事和高级管理人员

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

(一)股东大会类型和届次

七、有关末期股息事宜

2014年年度股东大会

股东签署:(盖章)

四、会议出席对象

身份证号码: 联系电话:

委托人持普通股数:

1、出席会议合肥市滨湖新区的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2015年4月30日(星期四)或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记异地股东亦可于2015年4月30日前以信函或传真方式进行登记(参会回执见附件1)

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

(3)、股东或股东代理人出席会议时应出事本人身份证明

委托人身份证号:

应回避表决的关联股东名称:无

截止2015年4月21日下午交易结束,我单位(个人)持有安徽皖通高速公路股份有限公司股票 股,拟参加安徽皖通高速公路股份有限公司2014年度股东大会

股东大会召开日期:2015年5月22日

(三)公司聘请的律师

委托人股东帐户号:

二、会议合肥市2014中考成绩审议事项

附件2:授权委托书

注:授权委托书和回执剪报及复印件均有效来源上海证券报)

4、现场会议登记安排:

本公司进一步提示h股股东:本公司将于2015年5月29日(星期五)至2015年6月3日(星期三)(首尾两日包括在内)暂停办理h股股份过户手续h股股息将会派发予2015年6月3日(星期三)列于本公司股东名册的h股持有人如本公司2014年度利润分配方案获股东周年大会通过,h股股息将按紧接股东周年大会前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的平均收市价由人民币兑换港币派付,股息支票将于2015年7月22日(星期三)或之前邮寄给各h股股东h股股东如欲获派年度股息,须于2015年5月28日(星期四)下午4时30分或以前将过户文件、股票交回本公司h股过户登记处,即香港证券登记有限公司

(四)股东对所有议案均表决完毕才合肥市政府大楼能提交

3、 对中小投资者单独计票的议案:无

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

重要内容提示:

联系电话:0551-、、、

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

本次股东大会审议议案及投票股东类型

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过,详见本公司2015年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的公告

授权委托书

年 月 日

附件1:出席回执

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后,视为其全部股东账户合肥市中考成绩下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

2、 股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署如果该委托书由委托人授权他人签署,则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股东周年大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司,方为有效

附件2:授权委托书

致:安徽皖通高速公路股份有限公司

委托人签名(盖章):

受托人签名:

相关公司股票走势皖通高速

2、 特别决议议案:8

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

姓名: 股东帐号:

传真:0551-

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大合肥市中考成绩查询会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

及连带责任

安徽皖通高速公路股份有限公司

附件1:出席现场股东大会回执

(四)公司审计师以及其他人员

3、本公司h股股份将自2015年4月22日至2015年5月22日(包括首尾两天)暂停办理h股股份过户登记手续在此期间,h股股份转让将不获登记本公司h股股东如要出席本次大会,必须将其转让文件及有关股票凭证于2015年4月21日(下午四时三十分)或以前,送交本公司h股股份过户登记处,香港证券登记有限公司,其地址为香港皇后大道东183号合和中心46楼

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

联系地址:安徽省合肥市望江西路520号,邮政编合肥市公积金中心码:

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

a股股东的股权登记日、股息派发办法和时间另行公告

2、本次会议会期半天,出席本次会议者交通、住宿自理

受托人身份证号:

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

安徽皖通高速公路股份有限公司:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

注:本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端合肥市政府大楼寓意)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证

一、召开会议的基本情况

委托人持优先股数:

召开地点:安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

委托日期:

备注:

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间