兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2015年12月22日召开的合肥美菱股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

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发行对象和认购方式

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授 权 委 托 书

《关于为经销商银行授信提供担保的议案》

发行股票的种类和面值

(4)传 真:0551-

发行价格及定价原则

限售期

合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月5日在《证券时报》、《香港商报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(h合肥市中考成绩查询ttp://,在“上市公司股东大会列表”选择“合肥美菱股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

2

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

6

5、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果

(5)联 系 人:朱文杰、黄辉

3.7

5

3.8

向后

受托人身份证号码:

五、其他事项

3.4

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

发行方式

向前

委托人身份证号码:

本次发行决议有效期

二〇一五年十二月十六日

10

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7

特此公告

《关于公司与四川长虹电器股份有限公司签署的议案》

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

3.1

弃权

委托人持股数量:股

《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东合肥市红盾回报规划的议案》

受托人(签名或盖章):

(4)确认并发送投票结果

附件1:授权委托书

《关于公司非公开发行a股股票暨关联交易的议案》

2、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理

1

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行

3.9

委托人(签名或盖章):

合肥美菱股份有限公司

委托人股东账号:

(2)邮政编码:

《关于公司非公开发行a股股票预案的议案》

反对

回避

委托日期:

募集资金用途

《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

上市地点

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择合肥市滨湖医院地址 ca 证书登录;

本次非公开发行前滚存利润安排

(1)公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163号

(三)网络投票其他注意事项

3.10

发行数量

3.5

11

3

9

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

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1、会议联系方式:

议案

董事会

同意

《关于全面修订的议案》

《关于公司本次非公开发行a股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

4

3.3

-->

3.6

《关于公司符合非公开发行股票条合肥市寿春中学电话件的议案》

(3)电 话:0551-

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

8

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”(对应的委托价格为100元),股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权

《关于公司非公合肥市司法局开发行股票方案的议案》

序号

3.2