所有股东均有权出席

量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权

司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

合肥城建发展股份有限公司董事会

29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;② 通过深圳证券交易所互联网投票

合肥城建:关于召开2015年年度股东大会的通知

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

授 权 委 托 书

签署日期:2016年月日

股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计

6《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

3、审议《公司2015年度财务决算报告》;

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次合肥市工商红盾股东大会会议符合《公

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

将召开本次股东大会的有关事项通知如下:

2016 年 4 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 29 日下午 15:00 的任意时间

合肥城建发展股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

者(是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上

2、股东大会的召集人:公司董事会

股东大会上进行述职

保本型理财产品的议案》

附注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”;

证券代码:证券简称:合肥城建公告编号:

9、审议《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》

其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:合肥市社保个人缴费2016年4月

公司独立董事已经提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度

大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会、监事会提交的相关议案现

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

委托人持有股数:

(3)公司聘请的见证律师

(2)网络投票时间:2016年4月28日15:00—2016年4月29日15:00;

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自

理

1《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁

公告日期 2016-03-23

股东;

一、召开会议的基本情况

附件:

身份证号(营业执照号码):受托人身份证号:

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;

同意反对弃权

(二)上述议案已经公司2016年3月21日召开的第六届董事会合肥市人住房公积金第五次会议或

展股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行

章程》的有关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董

事会第五次会议审议通过,公司拟定于2016年4月29日召开公司2015年年度股东

会的进程按当日通知进行

9、出席对象:

2《公司 2015 年度监事会工作报告》

(4)确认并发送投票结果

7、审议《关于2016年度银行借款计划的议案》;

5《公司 2015 年年度报告》及其摘要

8《关于 2016 年度担保计划的议案》

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账

序号议案内容表决意见

委托人股东账号:

9《关于 2016 年度使用闲置自有资金购买短期

4《公司 2015 年度利润分配方案》

7、现场会议召开地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际合肥市滨湖医院地址a座十四楼

(一)本次股东大会审议的议案为:

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及

会议室

表决权

二〇一六年三月二十三日

1、股东大会届次:2015年年度股东大会

票,并将计票结果公开披露

委托书有效期限:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大

种;同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

二、会议审议事项

系统投票的时间为:2016年4月28日15:00—2016年4月29日15:00

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的规定,对影响中小投资

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:/2015合肥市中考成绩/wltp.cninfo.com.cn)向公

5、股权登记日时间:2016 年 4 月 26 日(星期二)

股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司

(1)截至 2016 年 4 月 26 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记

4、审议《公司2015年度利润分配方案》;

(1)现场会议召开时间:2016年4月29日(星期五)15:30;

特此通知

第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网

户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 ca 证书登录;

委托人(签字):受托人(签字):

五、其他注意事项

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东

兹授权委托先生(女士)代表本人/本公司出席合肥城建发

8、审议《关于2016年度担保计划的议案》;

7《关于 2016 年度银行合肥市会考成绩查询借款计划的议案》

4、会议召开的日期、时间

5、审议《公司2015年年度报告》及其摘要;

(http://,在“上市公司股东大会列表”选择

“合肥城建发展股份有限公司二〇一五年年度股东大会投票”;

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;

公司《章程》的规定

3《公司 2015 年度财务决算报告》

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

8、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一

6、会议的召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式公司将通过深