本次临时股东大会采取

(二)以110,400,100股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东

0.0372%,审议并批准《关于公司与中房合肥签订附生效条件的〈合肥城建发展

第七节 董事会报告............................ 32

指标完成情况和2009 年第三季度内部审

数为 套,供应累计套数为91741 套,全年累积量也表现出供小于求的局

中文简称:合肥城建

所的议案》

激区域范围内房地产行业的快速发展,是对安徽房地产行业的重大利好皖江城

项审计报告》,并提交审计委员会审议

大营销推广宣传的投入,加快商品房预售速度;第二、迅速调整项目的开发进度

产行业健康的可持续发展中国房地产市场的发展趋势不会改变,支持房地产市

但国务院对安徽地区的经济扶持合肥市寿春路中学政策,特别是皖江城市带承接转移示范区必将刺

- 2 -

幅的最高纪录除合肥市以外,公司现有土地储备所在的蚌埠市和巢湖市房屋销

报告期内,公司共召开了三次股东大会:即2009 年第一次临时股东大会、

部审计部门2009 年第三度工作计划

一、公司法定中文名称:合肥城建发展股份有限公司

报表的内部审计报告;审议内部审计部门

万亿元;城镇固定资产投资总额19.41 万亿元,同比继续大幅增长30.50%;国内

重大资产重组报告书及摘要〉的议案》

华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司2009 年

(六)以110,238,430 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股

上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士

买,坚持发掘城市价值洼地,适度增加公司土地储备;第四、努力改善合肥市滨湖医院电话现金流状

责任”的激励下,取得了丰硕的经营成果全年开工面积23 万平方米,施工面

益求精,增加市场青睐产品的供应,保证项目持续热销

2009 年,在积极的财政政策和适度宽松的货币政策的引导下,国内房地产

部审计工作

是

调动管理者和重要骨干的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,从而更

公司负责人王晓毅先生、主管会计工作负责人郑培飞先生及

委员会提交内部控制评价报告

使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的

内部控制相关情况

(四)以17,745,917 股同意,占出席股东大会有效表决权股份数的99.96%;

同比增长30.19%

2008 年年度股东大会和2009 年第二次临时股东大会股东大会的召集、召开均

季度工作报告

办公楼销售面积增长30.8%;商业营业用房销售面积增长合肥市社保个人账户24.2%

4.会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证

1.审计委员会的主要工作内容与工作成效

划

告》

人)19人,代表本公司股份数共110,400,100股,占本公司有表决权股份总数的

审议通过

第三季度财务报表的内部审计报告;审议

年度审计工作计划

报告期内,国家继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,在世界率

报告如出具非无保留结论鉴证报告,公司董事会、监事会是否针

- 32 -

29.83 万平方米,可建建筑面积59.66 万平方米除已开工项目外,公司土地储

会计机构负责人徐鸿先生声明:保证年度报告中财务报告的真

第一节 公司基本情况简介

司全年完成营业收入74,833.50 万元,同比增长75.76%;实现营业利润

因之一 仅从合肥(含三县)土地市场来看,上半年合肥土地平均楼合肥市寿春路中学面价在1000

头,提出了四项调控措施,1. 增加普通商品住房的有效供给2. 抑制投机性购房

性、准确性和完整性无法保证或存在异议

作报告和内部审计部门对2008 年度财务合肥城建发展股份有限公司 2009 年年度报告

有限公司发行股份购买资产的议案》

作计划和报告的具体情况

面合肥地区房地产市场需求的火爆,房屋销售价格也大幅提高:2009 年1 月

归结于上半年开始的市场刚性需求的集中释放和开发商集中紧迫拿地引起的土

东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2008 年度利润分配预案》

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2009 年11 月15 日下午15:00

先实现经济回升向好2009 年财政预算支出超过6 万亿元,已连续两年突破5

计工作完成情况

下:

证券简称:合肥城建 证券代合肥市2014中考成绩码:

合相关规定

行业持续享受税收优惠、首付比例下降和房贷利率优惠等扶持政策,一定程度上

邮政编码:

(二)以17,746,417 股同意,占出席股东大会有效表决权股份数的

定期出具《关于募集资金存放与使用的专

徽省合肥市长江中路319 号仁和大厦24 楼会议室召开

公告日期 2010-03-31

2009 年11 月16 日上午9:30 分,2009 年第二次临时股东大会现场会议在安

不适用

一、管理层讨论与分析

说明)

严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序和要求进行安徽承义律师事务

(五)以17,752,518 股同意,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9972%;

第九节 重要事项.............................. 68

(三)以110,400,100股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东

(4)说明内部审计部门是否合肥市滨湖医院邮编按照有关规定评价公司与财务报告和

四、公司注册地址:安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层

第七节 董事会报告

(1)说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工

第一季度:审议内部审计部门2008 年度工

是

对接长三角地区公司管理层认为产业转移、工业发展将加快区域城市化进程,

会报告,并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露(如适用)

审计机构的年报工作情况;报告2008 年度

效的开展工作审计过程中,审计部门对合肥城建发展股份有限公司 2009 年年度报告

(3)审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的,

99.9628%;0 股反对;6,601 股弃权,占出席股东大会有效表决权股份数的

资金和支付新地块土地出让金的前提下,努力控制财务费用;第五、产品营造精合肥市邮政编码

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

0 股反对; 7,101 股弃权,占出席股东大会有效表决权股份数的0.04%,审议并合肥城建发展股份有限公司 2009 年年度报告

议案》

- 25 -

度内部审计工作完成情况

报告期内,公司在新一届董事会和经营层的领导下,在“团队、规则、自律、

(四)以110,238,430 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股

3.(1)审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以

- 3 -

告》

二、 二○○八年年度股东大会

大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《关于董事会换届选举独立董事的

6.保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)是

现场投票与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票合肥市政府大楼简介

110,238,430股,占公司股份总数的68.88%本次股东大会由公司董事会召集,合肥城建发展股份有限公司 2009 年年度报告

目 录

第三节 股本变动及股东情况..................... 7

主要财务指标完成情况和2009 年第一季

计工作完成情况

仁和大厦24楼会议室召开出席本次会议的股东代表19人,代表所持股份总计

的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案报公

实、完整合肥城建发展股份有限公司 2009 年年度报告

- 31 -

是

四、公司认为需要说明的其他情况(如有) 无合肥城建发展股份有限公司 2009 年年度报告

第二节 会计数据和业务数据摘要................. 5

省长江流域,成员包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池合肥市政府大楼造价州、巢湖、滁州、

摘要

标完成情况和2009 年上半年内部审计工

东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2008 年度财务决算报告》

/平方米,上涨了1210 元/平方米,涨幅超过3 成,创造合肥住宅成交价格年度涨

第三季度:审议内部审计部门2009 年上半

32.45%;实现净利润11,082.42 万元,同比增长33.06%;每股收益0.69 元,

2009 年12 月24 日,财政部和国税总局公布营业税细则,自2010 年1 月1 日起

(一)以17,746,417 股同意,占出席股东大会有效表决权股份数的

第一季度:配合、督促年度审计机构完成

普通住宅成交价格约为3950 元/平方米左右,到12 月份,已上涨至大约5160 元

审议内部审计部门2009 年第二季度工作

摇另外,尽管房地产相关政策的调整对全国范围内过热的房地产行业有所降温,

公司管理层认合肥市2014中考成绩为2009 年全国范围的房地产销售面积增加和销售价格的上涨

值洼地2009 年,公司分别在合肥市和蚌埠市各竞得土地一宗,新增土地储备

已提交2009 年内部审计工作总结和2010

决结果如下:

是

五、高级管理人员的考评及激励机制合肥城建发展股份有限公司 2009 年年度报告

备注/说明(如选择否或不适

第二季度:报告2009 年第一季度主要财务

备近1100 亩,规划建筑面积约120 万平方米,为

东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2008 年度监事会工作报

(3 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大

对鉴证结论涉及事项做出专项说明

(2)说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重

具体情况

伴随着各地房价的火爆增长,2009 年四季度开始,一系列控制房价过快上

80.0%,办公合肥市46中中考成绩楼和商业营业用房销售额分别增长66.9%和45.5%全国商品房销

2009 年第三季度募集资金使用情况报告;

第一节 公司基本情况简介....................... 3

纷进军房地产业,加大了土地市场的需求,也是导致土地价格迅速上升的主要原

2009年1月1日上午9时30分,2009年第一次临时股东大会在安徽省合肥市长

(三)以110,238,430 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股

0.0372%,审议并批准《关于合肥城建发展股份有限公司向中国房地产开发合肥

司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定本次会议以投

监事、高级管理人员列席了本次会议本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

资金逐利性使得大量资本进入土地市场公司面对土地市场近乎疯狂的上涨,合肥市政府大楼图积

和《公司章程》的有关规定本次会议以投票表决方式逐项审议了以下议案,表

作完成情况

3. 加强市场监管和房地产信贷风险管理4. 推进保障性安居工程建设四大举措

快发展中的正常调控,目的是控制房价的非理性增长和减少市场泡沫,保障房地

2.公司董事会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务部

金融机构新增贷款9.58 万亿元,同比增长95.30%

的27.8479% 其中:出席现场会议的股东(代理人)26 人,代表股份 4,570,247

极参与竞买但始终保持理性拿地的原则,坚持既定的土地储备战略,发掘城市价

中,商品住宅完成投资25619 亿元,增长14.2%,占房地产开发投资比重的70.7%

一、 二oo九年第一次临时股东大会

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门合肥市寿春中学招生规章

公司管理层认为,2009 年年底的房地产相关政策的调整属于房地产行业过

股份有限公司与中国房地产开发合肥有限公司之发行股份购买资产补充协议〉的

(5)说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作

月份开始到12 月份,每个月的销售量均大于供应量2009 年合肥市住宅销售套

2.内部审计部门的主要工作内容与工作成效

批准《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》合肥城建发展股份有限公司 2009 年年度报告

99.9628%;0 股反对;6,601 股弃权,占出席股东大会有效表决权股份数的

第一季度财务报表的内部审计报告;审议

江中路319号仁和大厦24楼公司会议室召开出席本次大会的股东(含委托代理

批准《关于公司与中房合肥签订〈中国房地产开发合肥置业有限公合肥市政府大楼造价司实际盈利数

行监督等

- 33 -

与净利润预测数差额的补偿协议〉的议案》

议案》

大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《关于董事会换届选举非独立董事

所律师出席股东大会,进行现场见证并出具法律意见书具体情况如下:

的具体时间为 2009 年11 月16 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;合肥城建发展股份有限公司 2009 年年度报告

(三)以17,746,417 股同意,占出席股东大会有效表决权股份数的

迷状态2009 年,全国完成房地产开发投资36232 亿元,比上年增长16.1%其

元/㎡上下波动,而下半年合肥土地的平均楼面价升至2000 元/㎡左右,相比上半

档符合《内部审计制度》的规定

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实

季度工作报告和内部审计部门对2009 年

3.本年度是否2015合肥市一模成绩聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告是

是

积近62 万平方米,竣工面积约30 万平方米,为公司历年工程建设规模之最公

2.内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控

第五节 公司治理结构.......................... 17

14,870.64 万元,同比增长31.57%;实现利润总额14,852.99 万元,同比增长

公司办公地址: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层

公司法定英文名称:hefei urban construction development co., ltd

公司国际互联网网址:http://

售价格均增长显著蚌埠市住宅类商品房成交均价在12 月中旬达到年度峰值,

(7)说明内部审计部门所做的其他工作 参与重大招标安徽合肥市滨湖医院项目,对公司存货、盘点进

善全年合肥住宅市场除1 月份供应量超过销售量,表现为供大于求外,从2

涨的措施相继实施12 月14 日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,

期财务报表的内部审计报告;审议2009 年

内部控制制度建设、执行情况等进行重点

第六节 股东大会情况简介...................... 28

第十一节 备查文件目录......................... 131合肥城建发展股份有限公司 2009 年年度报告

0.0372%,审议并批准《关于〈合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨

东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2008 年度董事会工作报

个人住房转让营业税征免时限由2 年恢复到5 年政策出台,调控的天平开始发合肥市邮政编码查询生

股,占公司有表决权总股份的7.169%;通过网络投票的股东(代理人)43 人,

(1)说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的

三、 三、二〇〇九年第二次临时股东大会

(五)以110,238,430 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股

99.9628%; 0 股反对; 6,601 股弃权,占出席股东大会有效表决权股份数的

(2)内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内

指标完成情况和2009 年第二季度内部审

计划和本年度内部审计工作报告的具体情况

重 要 提 示

好地促进公司长期稳定发展

(2)说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本

报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

第十节 财务报合肥市2014中考成绩告.............................. 73

突破4000 元/平方米,比较6 月份均价3430 元/平方米左右,半年涨幅达到了17%合肥城建发展股份有限公司 2009 年年度报告

的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司

(二)报告期内公司总体经营情况

- 1 -

会召集,董事长王晓毅先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议

关注

执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况

- 29 -

1.公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会

0 股反对; 500 股弃权,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0028%,审议并

是/否/不适

至 2009 年11 月16 日下午15:00 期间的任意时间出席本次股东大会的股东及

售面积93713 万合肥市司法局电话平方米,比上年增长42.1%其中,商品住宅销售面积增长43.9%;

第四季度:报告2009 年第三季度主要财务

第二季度募集资金使用情况报告;审议内

说明是否向审计委员会报告(如适用)

二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况

市带承接转移示范区是中央实施促进中部地区崛起战略、推动区域协调发展的重

宣城九市全境和六安市的舒城县、金安区,共59 个县(市、区),辐射安徽全省,合肥城建发展股份有限公司 2009 年年度报告

报告期内,随着国家刺激性财政和货币政策的推动,住房刚性需求的爆发,

公司管理层紧扣宏观经济形势,抓住企业发展机遇,准确把握开发节奏,积极拓

二、公司法定代表人:王晓毅

效

2008 年度财务报告的审计工作;评价年度

况

(4)说明审计委员会所做的其他工作 指导合肥市滨湖新区内部审计部门健全内部审计制度并监

督执行,负责与外部审计机构的沟通、协

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的

每季度召开一次会议,听取内控审计部门

左右巢湖市的住宅销售均价涨幅略低于安徽其他主要城市,但全年涨幅也达到

制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)

工作绩效与其收入直接挂钩董事会薪酬考核、提名委员会负责对高级管理人员

- 27 -

2009 年度工作计划

合肥城建:2009年年度报告

要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金

司董事会审批公司将进一步完善公司治理结构,健全公司激励约束机制,有效

大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《关于监事会换届选举的议案》

是

第六节 股东大会情况简介合肥市滨湖人民医院

(一)以110,400,100股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东

年工作报告和内部审计部门对2009 年中

- 34 -

大战略举措,也是安徽省首个上升到国家战略层面的发展规划,规划范围为安徽

是

缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并

合肥城建发展股份有限公司

的持续性影响和房地产市场的首先回暖,不少非房地产开发为主营业务的企业纷

全国商品房销售额43,995 亿元,比上年增长75.5%其中,商品住宅销售额增长

- 28 -

英文简称:hucd

(七)以110,238,430 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股

(一)以110,238,430 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股

二〇一〇年三月三十一日合肥城建发展股份有限公司 2009 年年度报告

展土地储备,采取了一系列合肥市政府大楼简介的积极措施:第一、抓住市场回暖和爆发的时机,加

的议案》

2009 年,安徽省特别是合肥市房地产市场开发和销售情况也得到了明显改

是

说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否及时向董事

一、内部审计制度的建立情况

2009年5月12日上午9时30分,2008年年度股东大会在安徽省合肥市长江中路

场未来发展的几个根本因素如中国经济的快速发展、城市化进程的加速等并未动

用,请说明具体原因)

况,通过加快销售回笼资金的速度,在保持适时适度的银行贷款,保证工程建设

和节奏,加大新开工面积,加快在建项目工程进度;第三、理性参与土地市场竞

- 30 -

变化,分级调控需求也成为现实

审议内部审计部门2009 年第四度工作计

2009 年第一季度募集资金使用情况报告;

(6)说明内部审计工作合肥市工商红盾底稿和内部审计报告的编制和归档是否符

降低了购房者的支付压力,房地产市场呈现“v”型反转,走出了2008 年的低

东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2008 年年度报告》及其

了16%以上

门的内部审计部门

地成交价格的大幅度上涨和对房价上涨的预期此外,上半年初受全球金融危机

无

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

计划

(二)以110,238,430 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股

年上涨1 倍左右

人口向城市的集中的最终受益者也将包括房地产行业

东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《关于修改〈公司章程〉部分

2009 年年度报告

调,监督其工作执行情况,评价其工作成

第二季度:审议内部审计部门2009 年第一

条款的议案》

- 26 -

第三季度:报告2009 年上半合肥市滨湖人民医院年主要财务指

报告期内,国家为了应对国际性的金融危机,加大信贷投放,流动性充裕及

信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计

第八节 监事会报告............................ 64

68.98%本次股东大会由公司董事会召集,董事长燕永义先生主持,公司董事、

(一)报告期内市场总体状况和管理层对房地产行业的看法

票表决方式逐项审议了以下议案,表决结果如下:

股东授权代表69 人,代表有表决权股份17,753,018 股,占公司有表决权总股份

1.公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是

代表股份13,182,771 股,占公司总股份的 20.6789%本次股东大会由公司董事

东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2009 年续聘会计合肥市寿春中学招生师事务

用

审计部门能按照对内部审计的相关规定有

研究完善促进房地产市场健康发展的政策措施,遏制部分城市房价过快上涨势

董事长王晓毅先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议本次会议

内审工作底稿和内部审计报告的编制和归

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... 12

度出具了标准无保留的审计报告

章程》的有关规定本次会议以投票表决方式逐项审议了以下议案,表决结果如

季度工作报告和内部审计部门对2009 年

5.独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请

三、联系人和联系方式

三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效相关说明

2009 年内部控制相关情况披露表

第四季度:审议内部审计部门2009 年第三