合肥美菱股份有限公司

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”

议案七采用逐项表决的方式进行表决

审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

合肥美菱股份有限公司

一、召开会议的基本情况

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议;

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见

(二)披露情况

6、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

4、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票具体操作办法:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票

六、备查文件

二〇一六年四月十二日

(一)本次股东大会的召开时间

3、股东获取身份认证的具体合肥市邮政局流程:

委托人(签名或盖章):受托人(签名或盖章):

合肥美菱股份有限公司

(7)对上述表决议案可以按任意次序进行表决委托

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定

(三)网络投票其他注意事项

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(三)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

(二)通过互联网投票系统的投票程序

(2)选择公司会议进入投票界面;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 ca 证书登录;

1、会议联系方式:

(六)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票具体规则为:如果同一合肥市政府大楼造价股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票,以第一次投票结果为准

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准

委托人证件号码: 受托人证件号码:

(二)登记时间:2016年5月3日(星期二)的上午9:00—11:30,下午13:00—17:00

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和合肥市包河区司法局互联网投票系统参加网络投票

表决意见对应“委托数量”一览表

1、本次股东大会的a股股权登记日/b股最后交易日为2016年4月26日截至2016年4月26日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东或其授权委托的代理人均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(四)会议登记办法:参加本次会议的非法人股东,2016年5月3日持股东账户卡及个人身份证,委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代合肥市寿春中学电话表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料(授权委托书样式详见附件1)

(2)邮政编码:

董事会

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投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券(a、b股相同),股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票

3、本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名

1、合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十次会议通知于2016年4月7日以电子邮件方式送达全体董事

4、会议由董事长刘体斌先生主持,董事李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会

四、参加网络投票的具体操作流程

附件1:授权委托书

(4)传 真:0551-

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2、深交所要求的其他文件

(三)登记地点:合肥市经济技术开发合肥市蜀山区司法局区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室

经合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过,公司决定于2016年5月4日召开2015年年度股东大会现将会议的有关事项公告如下:

(四)会议召集人:公司董事会本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

(3)电 话:0551-

上述第1、3-13项议案详见本公司2016年3月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第八届董事会第十九次会议决议公告上述第2项议案详见本公司2016年3月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第八届监事会第十次会议决议公告上述第7项议案属于关联交易,请关联股东审议该事项回避表决另合肥市政府大楼寓意外,公司独立董事将就2015年度工作情况在本次股东大会上进行述职

(4)确认并发送投票结果

特此公告

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

(1)申请服务密码的流程:

(1)公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163号

3、公司聘请的律师

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

2、会议于2016年4月11日以通讯方式召开

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导安徽合肥市政府大楼性陈述或重大遗漏

股东大会议案对应“委托价格”一览表

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(2)激活服务密码:

登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,对应申报股数合肥市社保个人查询如下:

3、投票时间:2016年5月4日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

二、会议审议事项

合肥美菱股份有限公司

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单

(三)特别强调事项

证券代码:、 证券简称:美菱电器、皖美菱b 公告编号:2016-039

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推每一议案应以相应的委托价格分别申报

有限期限:自签署日至本次股东大会结合肥新市政府大楼束

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一、董事会会议召开情况

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

董事会

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权

(1)在投票当日,“美菱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

授 权 委 托 书

特此公告

该服务密码需要通过交易系统激活后使用服务密码可以在申报五分钟后成功激活如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活合肥市公积金指令上午11:30后发出后,次日方可使用服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请咨询电话:0755-//

委托人股东账号:

二〇一六年四月十二日

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网系统投票,网络投票程序如下:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议;

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统合肥市政府大楼简介投票:

(5)联 系 人:朱文杰、黄辉

三、备查文件

证券代码:、 证券简称:美菱电器、皖美菱b 公告编号:2016-038

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3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行

2、投票简称:美菱投票

(一)通过深交所交易系统投票的程序

二、董事会会议审议情况

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2016年5月4日召开的合肥美菱股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

(一)议案名称2015合肥市一模成绩

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码

2、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理

2、深交所要求的其他文件

五、其他事项

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(二)a股股权登记日/b股最后交易日:2016年4月26日(星期二)

1、现场会议召开时间为:2016年5月4日(星期三)下午13:30开始

2、网络投票时间为:2016年5月3日～5月4日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月4日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月3日下午15:00至2016年5月4日下午15:00的任意时间

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“合肥市公积金中心合肥美菱股份有限公司2015年年度股东大会投票”;

(8)不符合上述规定的投票委托无效,视为未参与投票

(七)本次股东大会出席对象

第八届董事会第二十次会议决议公告

1、投票代码:

委托日期:

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

对于逐项表决的议案,如议案7中有多个需表决的子议案,7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决,7.01元代表议案7中子议案7.1,7.02元代表议案7中子议案7.2,依此类推

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月3日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年5月4日(现场股东大会结束当日)下午15:00

5、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果

委托人持股数量: 股

公司决定于2016年5月4日召开2015年年度股东大会,审议《2015年度董事会工作报告合肥市市政府大楼》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告及年度报告摘要》、《2015年年度财务决算报告》等十三项议案详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2、公司董事、监事和高级管理人员