3、深交所要求的其他文件

特别提示:本次股东大会没有增加、否决或变更提案;亦没有涉及变更前次股东大会决议

a股股东的表决情况:同意223,446,544股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的99.8873%;反对252,100股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0.1127%;弃权0股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0%

一、会议召开和出席情况

特此公告

1、现场会议召开时间:2016年5月4日(星期三)下午13:30

总的表决情况:同意259,649,499股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.9030%,反对252,100股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.0970%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0%

2、审议通过《2015年度监事会工作报告》

特此公告

5、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》

a股股东的表决情况:同意58,618,114股,占参与该合肥市公积金项表决的a股股东所持表决权的99.5716%;反对252,200股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0.4284%;弃权0股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0%

a股股东的表决情况:同意223,446,444股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的99.8873%;反对252,200股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0.1127%;弃权0股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0%

b股股东的表决情况:同意36,202,955股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%

5、主持人:董事长刘体斌

总的表决情况:同意259,649,499股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.9030%,反对252,100股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.0970%,弃权0股,占参与该项合肥市司法局表决有表决权股份总数的0%

1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

b股股东的表决情况:同意36,202,955股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%

7、审议通过《关于预计2016年日常关联交易的议案》

b股股东的表决情况:同意11,037,132股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%

a股股东的表决情况:同意223,446,444股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的99.8873%;反对252,200股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0.1127%;弃权0股,占参与该项表决的a股股东合肥市工商红盾所持表决权的0%

b股股东的表决情况:同意36,202,955股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%

责任编辑:王晓易_ne0011

胥邦君,男,汉族,1964年12月生,四川盐亭人,中共党员,工程师四川省委党校经济管理专业毕业,大学本科学历1984年7月参加工作,历任四川长虹电器股份有限公司机械厂副厂长、四川长虹模塑科技有限公司总经理、四川长虹电子集团公司、四川长虹电器股份有限公司党委委员等职,现任四川长虹电子控股集团有限公司职工董事、工会主席、四川长虹电器股份有限公司工会主席、四川长虹电器股份有限公司家用电器产业集团董事长截至2016年5月4日,胥邦君先生与本公司合肥市社保个人登录控股股东四川长虹及实际控制人存在关联关系,与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系胥邦君先生未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒胥邦君先生不存在被认定为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

总的表决情况:同意259,649,499股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.9030%,反对252,100股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.0970%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0%

11、审议通过《关于固定资产处置的议案》

合肥美菱股份有限公司 董事会

(1)关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)的日常关联交易合肥市滨湖人民医院

(二)会议出席情况

第八届董事会第二十二次会议决议公告

总的表决情况:同意259,649,399股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.9030%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.0970%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0%

12、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

总的表决情况:同意259,649,399股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.9030%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.0970%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0%

a股股东的表决情况:同意223,446,444股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的99.8873%;反对252,200股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0.1127%;弃权0股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0%

其中,中小股东的表决情况:同意16,914,447股,占参与该项表合肥市司法局电话决有表决权中小股东股份总数的98.5309%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的1.4691%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%

三、律师出具的法律意见

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定

一、董事会会议召开情况

b股股东的表决情况:同意11,037,132股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%

总的表决情况:同意259,649,399股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.9030%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.0970%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0%

总的表决情况:同意259,649,499股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.9030%,合肥市政府大楼图反对252,100股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.0970%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0%

(2)关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易

2、审议通过《关于补选公司第八届董事会下属专门委员会委员的议案》

合肥美菱股份有限公司

2、会议于2016年5月4日以现场结合通讯方式召开

二〇一六年五月五日

其中,中小股东的表决情况:同意16,914,547股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的98.5315%,反对252,100股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的1.4685%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%

其中,中小股东的表决情况:同意16,914,547股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的98.5315%,反对252,100股,占参与该项表合肥市滨湖区医院决有表决权中小股东股份总数的1.4685%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%

10、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

4、审议通过《2015年年度财务决算报告》

a股股东的表决情况:同意223,446,544股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的99.8873%;反对252,100股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0.1127%;弃权0股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0%

其中,中小股东的表决情况:同意16,914,447股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的98.5309%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的1.4691%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%

6、审议通过《关于续聘2016年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》

a股股东的表决情况:同意58,618,214股合肥市个人社保卡,占参与该项表决的a股股东所持表决权的99.5718%;反对252,100股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0.4282%;弃权0股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0%

二、议案审议表决情况

b股股东(代理人)27人,代表股份36,202,955股,占公司b股股东表决权股份总数的22.23%

9、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

b股股东的表决情况:同意36,202,955股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%

其中,中小股东的表决情况:同意16,914,447股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的98.5309%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的1.4691%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数合肥市46中中考成绩的0%

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

b股股东的表决情况:同意36,202,955股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%

13、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

b股股东的表决情况:同意11,037,132股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%

4、召集人:公司董事会

4、其他人员出席情况

该项议案属于关联交易,关联股东四川长虹电器合肥市个人社保信息股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司审议该事项回避表决

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十二次会议决议;

a股股东的表决情况:同意223,446,444股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的99.8873%;反对252,200股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0.1127%;弃权0股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0%

总的表决情况:同意69,655,246股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.6392%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.3608%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0%

总的表决情况:同意259,649,499股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.9030%,反对252,100股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.0970%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0%

b股股东的表决情况:合肥市社保个人登陆同意36,202,955股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%

其中,中小股东的表决情况:同意16,914,447股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的98.5309%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的1.4691%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%

2、深交所要求的其他文件

(3)关于预计与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易

二、董事会会议审议情况

3、审议通过《2015年年度报告及年度报告摘要》

证券代码:、 证券简称:美菱电器、皖美菱b 公告编号:2016-047

三、备查文件

二〇一六年五月五日

1、会议出席的总体情况

合肥美菱股份有限公司 董事会合肥市瑶海区政府

附:非独立董事简历如下:

b股股东的表决情况:同意36,202,955股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%

同意选举胥邦君先生、李伟先生为公司第八届董事会副董事长

a股股东的表决情况:同意223,446,544股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的99.8873%;反对252,100股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0.1127%;弃权0股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0%

其中,中小股东的表决情况:同意16,914,447股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的98.5309%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的1.4691%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%

同意补选胥邦合肥市中考成绩君先生担任公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务

a股股东的表决情况:同意223,446,444股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的99.8873%;反对252,200股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0.1127%;弃权0股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0%

股票简称:美菱电器、皖美菱b 股票代码:、 编号:2016-046

本文来源:中国证券报·中证网

其中,中小股东的表决情况:同意16,914,547股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的98.5315%,反对252,100股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的1.4685%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%

2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书;

a股股东的表决情况:同意223,446,444股,占参与该项表决的a股股东所持表合肥市红盾决权的99.8873%;反对252,200股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0.1127%;弃权0股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0%

安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托,指派胡国杰律师、江凯律师出席了本次股东大会,并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关事项出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效

b股股东的表决情况:同意36,202,955股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%;安徽合肥市滨湖医院弃权0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%

8、审议通过《关于确定2016年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》

总的表决情况:同意259,649,399股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.9030%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.0970%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0%

网络投票时间:2016年5月3日~5月4日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月4日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月3日下午15:00至2016年5月4日下午15:00的任意时间

b股股东的表决情况:同意36,202,955股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%;弃权0股,占参合肥市政府大楼地址与该项表决的b股股东所持表决权的0%

四、备查文件目录

1、合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于2016年4月29日以电子邮件方式送达全体董事

b股股东的表决情况:同意36,202,955股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%

(原标题:合肥美菱股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告)

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

a股股东的表决情况:同意223,446,544股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的99.8873%;反对252,100股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0.1127%;弃权0股,占参与该项表决合肥市寿春中学电话的a股股东所持表决权的0%

总的表决情况:同意69,655,246股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.6392%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.3608%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0%

公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师

其中,中小股东的表决情况:同意16,914,547股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的98.5315%,反对252,100股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的1.4685%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事刘体斌先生、胥邦君先生、李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生出席了现场会议,董事高健先生以通讯表决方式出席了本次董事会

总合肥市住房公积金查的表决情况:同意259,649,499股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.9030%,反对252,100股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.0970%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0%

其中,中小股东的表决情况:同意16,914,447股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的98.5309%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的1.4691%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%

6、本次会议的通知于2016年4月12日发出,会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网

a股股东的表决情况:同意58,618,114股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的99.5716%;反对252,200股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0.4284%;弃权0股,占参与该项表决的a股股东合肥市邮政编码查询所持表决权的0%

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

出席会议的股东(含代理人)共计82人,共持有259,901,599股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的34.03%,其中,现场投票的股东(含代理人)77人,代表股份259,649,399股,占公司有表决权股份总数的34.00%;通过网络投票的股东共计5人,代表股份252,200股,占公司有表决权股份总数的0.0330%

(一)会议召开情况

b股股东的表决情况:同意36,202,955股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%

2、现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

其中,中小股东的表决情况:同意16,914,547股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的98.5315%,反对252,100股安徽省合肥市司法局,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的1.4685%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

a股股东的表决情况:同意223,446,544股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的99.8873%;反对252,100股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0.1127%;弃权0股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0%

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

其中,中小股东的表决情况:同意16,914,547股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的98.5315%,反对252,100股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的1.4685%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%

a股股东(代理人)55人,代表股份223,698,644股,占公司a股股东表决权股份总数的37.23%

b股股东的表合肥市滨湖医院电话决情况:同意36,202,955股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与该项表决的b股股东所持表决权的0%

2、a股股东出席情况

2015年年度股东大会决议公告

3、b股股东出席情况

总的表决情况:同意259,649,399股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.9030%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.0970%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0%

a股股东的表决情况:同意223,446,544股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的99.8873%;反对252,100股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0.1127%;弃权0股,占参与该项表决的a股股东所持表决权的0%

本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式,经审议,通过了如下决议:合肥市邮政编码多少

其中,中小股东的表决情况:同意16,914,447股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的98.5309%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的1.4691%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%

总的表决情况:同意69,655,346股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.6394%,反对252,100股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.3606%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0%

其中,中小股东的表决情况:同意16,914,547股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的98.5315%,反对252,100股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的1.4685%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%

经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,本次会议以普通决议方式通过了议案合肥市个人缴纳社保1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

合肥美菱股份有限公司

其中,中小股东的表决情况:同意16,914,447股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的98.5309%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的1.4691%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

总的表决情况:同意259,649,399股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.9030%,反对252,200股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.0970%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0%

4、会议由董事长刘体斌先生主持,公司董事、部分监事和高级管理人员出席或列席了本次会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏