1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

5、公司的行业地位

□ 适用 √ 不适用

■

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时

(1)依据合肥市国税局稽查局(合国税稽处〔2012〕2021号)文、合肥市地方税务局征收管理局(合地征管税通〔2015〕9号)文,丰乐世纪公寓项目移交后,因税务结算承担2,341,335.26元,需追溯调整到2010年度

2010年6月28日,本公司将全资子公司丰乐地产100%股权协议转让给合肥城改2010年12月28日,双方签订了《关于转让合肥丰乐房地产开发有限公司股权的补充协议》,明确了丰乐世纪公寓工程预估成本与实际结算之间差额的处理办法,并约定“其他未尽事宜留待以后合肥市邮政编码查询由双方协商解决”鉴于丰乐世纪公寓项目实际在税务部门稽查及清算时与原评估报告中计提的税务成本差异较大;蜀湖湾项目商业房规划局实际批准面积与原评估时按设计方案面积差异较大;股权转让时丰乐世纪公寓项目地下人防车位、地面架空车位等未纳入评估范围及为满足项目车位验收要求本公司续建的地下机械车位需转让给合肥城改,双方经友好协商,本着“着眼大局、解决矛盾、实事求是”为原则处理历史遗留问题,具体处理方法如下:

1、丰乐世纪公寓项目税务处理问题

√ 是 □ 否

三、主要会计数据和财务指标

授权委托书

□ 是 √ 否

单位:元

□ 适用 □ 不适用

公司是跨地区、跨行业的综合性公司,集农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、中国合肥市政府大楼图种业信用明星企业、国家级企业技术中心、安徽省水稻工程技术研究中心、安徽省西瓜甜瓜工程技术研究中心等多项荣誉于一身,企业综合实力与规模居中国种子行业第五位

合肥丰乐种业股份有限公司

委托人持股数量:

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程另行通知

二、报告期主要业务或产品简介

委托日期:年月日

2015年,公司实现销售收入1,112,655,608.79元,较上年同期下降了19.30%,下降主要原因为公司主要产业改变经营策略,以利润为导向,聚焦高附加值、高利润产品,削减低毛利产品、贸易产品所致报告期归属于上市公司股东净利润30,434,443.23元,同比下降了50.08%;扣除非经常性损益的净利润为13,737,047.86元,同比上涨171.90%其中,种业销售收入417,646,916.合肥市政府大楼29元,较上年同期下降28.55%,毛利率较上年同比增长7.63%;农化产业销售收入466,482,271.29元,较上年同期下降13.72%,毛利率较上年同比增长0.62%;香料产业销售收入213,227,989.83元,较上年同比下降8.76%,毛利率较上年同比增长3.45%;酒店服务产业销售收入15,298,431.38元,较上年同期下降6.50%,毛利润较上年同比增长5.51%

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:

2、蜀湖湾项目商业用房面积误差问题

单位:人民币元

■

六、涉及财务报告的相关事项

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

传真:(0551)

■

一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》;

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

本年度报告摘要来自年度报告合肥市个人缴纳社保全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

单位:人民币元

√ 是 □ 否

二o一六年四月九日

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期,公司主要经营模式未发生重大变化公司种业经营模式主要采用“育繁推一体化”形式,种业及农化等产品主要采取“公司+经销商+农户”销售模式香料产业是从主产地印度采购天然薄荷初制品进行深加工再供应给日化、食品、医合肥市个人社保卡药行业企业

是否以公积金转增股本

兹全权委托先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司2015年年度股东大会,并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权

√ 适用 □ 不适用

经合肥市规划局批准,蜀湖湾项目商用房面积为4,385㎡,较股权转让时评估面积4,484.01㎡(皖国信评报字〔2010〕143号)减少99.01㎡此外,商用房评估面积包含物管房面积210㎡,不应纳入评估范围,上述两项合计存在面积误差309.01㎡本公司与合肥城改共同委托具有证券从业资质的资产评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司,以2015年8月31日为基准日,出具了《合肥丰乐房地产开发有限公司蜀湖湾项目误差面积价值估值咨询项目》估值咨询报告书(皖中联国信咨报字〔2015〕第010号),按照市场法进行估值,商用房面积误差安徽省合肥市司法局为5,819,600元,此项损失由丰乐种业补偿

董事、监事、高级管理人员异议声明

合肥丰乐种业股份有限公司于2016年3月27日分别以传真和送达的方式发出了召开五届三十六次董事会的通知,会议于4月7日下午2:30在丰乐国际大酒店六楼会议室以现场会议方式召开,会议应到董事5人,实到董事5人监事3人、财务负责人列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议由董事长杨林先生主持,会议决议如下:

四、股本及股东情况

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

本公司于12月25日召开五届三十四次董事会,审议通过了《关于解决丰乐房地产股权转让历史遗留问题关联交易的议案》,董事会同意向合肥城改支付丰乐世纪公寓税务清算处理、蜀湖湾项目商业合肥市寿春中学招生用房面积误差处理款合计8,160,935.26元

六、备查文件

■

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期无优先股股东持股情况

五届三十六次董事会决议公告

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

特此公告

■

3.会议联系方式:

□ 适用 √ 不适用

种业作为国家战略性、基础性核心产业和新时期加快农业转型升级、推动农业现代化的排头兵,受到党中央和国务院高度重视目前,我国种业正逐步从传统走向现代,具有市场充分竞争性特点,公司是国内种业龙头企业、种业信用明星企业农化行业面临环保形势日趋严峻,产品向绿色环保、高效、低毒方向发展,市场竞争充分,公司合肥市邮政编码查询农化产业发展历史近20年,有良好的品牌影响力,名列行业前100强公司是国内最大的天然薄荷脑生产企业,被誉为“亚洲之香”,自2013年以来受合成香料及原料主产地技术提升影响,天然香料产业市场需求不旺,价格低位徘徊

联 系 人:顾晓新、纪钟

1、近三年主要会计数据和财务指标

1.本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

附件:

说明:

2010年6月28日,本公司将全资子公司丰乐地产100%股权协议转让给合肥城改2010年12月28日,双方签订了《关于转让合肥丰乐房地产开发有限公司股权的补充协议》,明确了丰乐世纪公寓工程预估成本与实际结算之间差额的处理办法,并约定“其他未尽事宜留待以后由双方协商解决”鉴于丰乐世纪公寓项目合肥市公积金查询实际在税务部门稽查及清算时与原评估报告中计提的税务成本差异较大;蜀湖湾项目商业房规划局实际批准面积与原评估时按设计方案面积差异较大;股权转让时丰乐世纪公寓项目地下人防车位、地面架空车位等未纳入评估范围及为满足项目车位验收要求本公司续建的地下机械车位需转让给合肥城改,双方经友好协商,本着“着眼大局、解决矛盾、实事求是”为原则处理历史遗留问题,具体处理方法如下:1、丰乐世纪公寓项目税务处理问题依据合肥市国税局稽查局文件(合国税稽处〔2012〕2021号),在丰乐房地产公司移交之前检查补缴的税款及滞纳金为533,129.58元;依据合肥市地方税务局征收管理局文件(合地征管税通〔2015〕9号),丰乐世纪公寓项目应补缴土地增值税2,410,940.90元,扣除土地增值税合肥市滨湖邮政编码对企业所得税的影响602,735.22元,应计提转让损益1,808,205.68元,以上两项税费由丰乐种业承担,共计2,341,335.26元2、蜀湖湾项目商业用房面积误差问题经合肥市规划局批准,蜀湖湾项目商用房面积为4,385㎡,较股权转让时评估面积4,484.01㎡(皖国信评报字〔2010〕143号)减少99.01㎡此外,商用房评估面积包含物管房面积210㎡,不应纳入评估范围,上述两项合计存在面积误差309.01㎡本公司与合肥城改共同委托具有证券从业资质的资产评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司,以2015年8月31日为基准日,出具了《合肥丰乐房地产开发有限公司蜀湖湾项目误差面积价值估值咨询项目》估值咨询报告书(皖中联国信咨报字〔2015〕第010号),按照市场法进行估值,商用房面积误差为5,819,600元,此项损失由丰乐种业补偿本公司于12月25日2015合肥市二模成绩召开五届三十四次董事会,审议通过了《关于解决丰乐房地产股权转让历史遗留问题关联交易的议案》(相关公告已刊登在2015年12月26日证券时报、证券日报、巨潮资讯网),董事会同意向合肥城改支付丰乐世纪公寓税务清算处理、蜀湖湾项目商业用房面积误差处理款合计8,160,935.26元具体处理情况如下:(1)依据合肥市国税局稽查局(合国税稽处〔2012〕2021号)文、合肥市地方税务局征收管理局(合地征管税通〔2015〕9号)文,丰乐世纪公寓项目移交后,因税务结算承担2,341,335.26元,需追溯调整到2010年度(2)因蜀湖湾项目商业用房评估面积与实际规划局批准面积短少99.01平方米,不应纳入评估范围物管房面积210㎡,估值结果共计5,819,600元,需追溯调整到2010年度

■

■

具体处理情况如下:

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用安徽省合肥市司法局 √ 不适用

合肥丰乐种业股份有限公司

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

2、经营模式

3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016年4月28日15:00 至 2016年4月29日15:00期间的任意时间

□ 适用 √ 不适用

声明

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

非标准审计意见提示

■

□ 是 √ 否

股票代码: 股票简称:丰乐种业编号:2016-007

联系地址:合肥市长江西路501 号丰乐大厦董事会办公室 邮政编码:

公司主营业务为种子和农化产业,此外还有香料产业和酒店服务业种子产业主要产品有杂交水稻种子、杂交玉米种子、常规稻种子、小麦种子、瓜菜种子;农化产业主要产品有旱地除草剂、杀虫剂等;香料产业主要产品为合肥市社保个人账户天然薄荷脑、薄荷素油;丰乐大酒店是四星级酒店

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、管理层讨论与分析

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

2015年,公司各产业发展面临诸多问题,种子产业现有品种老化,新品种尚未形成规模;农化产业原药生产基地仍难以落实,制剂市场供大于求,竞争激烈,价格持续下滑;香料产业受合成薄荷脑冲击影响,天然香料市场大幅萎缩,产成品价格低位徘徊;酒店服务业经营环境难以改善等公司董事会审时度势,主动适应产业发展新常态,积极调整经营思路,通过加大新品种建设力度,创新营销模式提升经营水平,通过开展“卓越绩效模式导入”合肥市社保个人缴费、“战略梳理与薪酬绩效”等管理咨询项目推进企业深化改革,提升管理水平报告期,各产业发展呈现趋稳回升态势;收回丰乐生态园资产转让款余款6725万元;丰乐农化肥东循环经济园化工中间体项目通过生产环保验收;通过“中国种业信用明星企业”复审;公司国家企业技术中心评价居行业第一

一、重要提示

4、各产业所处行业发展阶段和地位

■

6、面临暂停上市和终止上市情况

单位:股

受托人签名:

委托人股票账户号码:

合肥丰乐种业股份有限公司

3、公司业绩推动因素

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司业绩推动主要因素是公司杂交水稻、玉米稻种子市合肥市市政府大楼场销售良好;香料产业产品的销售

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

内容详见4月9日巨潮资讯网 http:// 的互联网投票系统进行投票

2、分季度主要会计数据

委托人签名:

公司简介

委托人营业执照/身份证号码:

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

丰乐种业五届三十六次董事会会议决议

1、报告期经营情况简介

二o一六月四月九日

□ 适用 √ 不适用

受托人身份证号码:

丰乐种业五届二十一次监事会会议决议

电话:(0551)、 、

(2)因蜀湖湾项目商业用房评估安徽合肥市滨湖医院面积与实际规划局批准面积短少99.01平方米,不应纳入评估范围物管房面积210㎡,估值结果共计5,819,600元,需追溯调整到2010年度

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

五、其他事宜

依据合肥市国税局稽查局文件(合国税稽处〔2012〕2021号),在丰乐房地产公司移交之前检查补缴的税款及滞纳金为533,129.58元;依据合肥市地方税务局征收管理局文件(合地征管税通〔2015〕9号),丰乐世纪公寓项目应补缴土地增值税2,410,940.90元,扣除土地增值税对企业所得税的影响602,735.22元,应计提转让损益1,808,205.68元,以上两项税费由丰乐种业承担,共计2,341,335.26元

1、主要业务

1.委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示如果委托人对有关合肥市滨湖医院地址审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决

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