一方面,强化经营定位与特色,

2012/5

理有限公司董事长,安徽省股权交易所有限公司董事长,本公司董事

6,065.25 万元增加至 47,972.28 万元期间,公司营业执照注册号码先后变

增减变动原因:

2009/5—

注:持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东为合肥市建设投资控股(集团)有

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

1.股本增加系公司非公开发行股票;

进一步完善数据统计查询系统、办公自动化平台功能,完成集团总部网络升级改造、

单位:人民币元

境内自然人持股

赵文武9810因工作原因

董事赵文武先生、王昌旭先生、程儒林先生及监事黄颢先生不在公司领取报酬,

成立日期:1999 年 1 月 18 日

5、高管股份34,1320.0134,1320.01

188,,488

公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司,其实合肥市政府大楼地址际控

(1)明晰市场经营定位,创新转变经营方式

证内部控制重点活动的执行及监督充分有效;公司未有违反国家法律法规、规范性

2009/5—

雷达9.00

任合肥市人大代表,合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理,安徽国风集团有

技术人员

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

十、重要事项........................................46

合肥百货大楼集团股份有限公司

学技术大学在读博士,合肥市建设投资控股(集团)有限公司资产经营部副部长

004,200,0004,200, 年 6 月 24 日

宏源证券股份有限行股票限

新增股份 4,020 万股,已于 2011 年 6 月 24 日在深圳证券交易所上市,限售期为 12

20.80%

学研究生院常务副院长,安徽省人民政府法律顾问,安合肥市滨湖寿春中学徽省人民政府法制办立法咨

天津凯石益金股权

股票代码:

股东名称除限售限售原因解除限售日期

股东名称比例持股总数

《独立董事 2011 年度述职报告》

(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

前 10 名股东持股情况

经营活动产生的现金

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

戴登安,男38 岁大专,党员,会计师、中国非执业注册会计师历任公司

单位:人民币元

归属于上市公司股东

黄颢,男36 岁硕士研究生,党员历任淮南市委副科长、科长,中国科

持股

品采购、品牌引进、营运管理、服务质量等日常经营管理活动的内部管理制度,如

二、无限售条件股份478,670,87299.78478,670,87292.07

公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动

合家福异地区域总部线合肥市一模成绩查询路网络改造,实现百货与超市线路互备互用,百大电器也成

1.董事出席董事会会议情况

升员工薪酬福利待遇,完成管理岗位全员竞聘上岗工作,人才激励和竞争机制更趋

立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构,根据不相容职务相分离的原则

加权平均

2010 年任合肥市建设投资控股(集团)有限公司融资部部长

董事程儒林先生自 2004 年任合肥兴泰控股集团有限公司副总裁, 监事黄颢先生自

(一)报告期内公司经营情况的回顾

中国工商银行-广发稳健增长

报告期利润基本每股稀释每股

李承波,男44 岁大专,党员,会计师历任安徽商之都人劳处处长、党委

其他文化程度

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的

监管部门的要求公司内部控制重点活合肥市瑶海区政府动按各项内部控制制度的规定进行,公司对

2.上市之后,经 1998 年、2000 年配股以及历次转增股本,公司注册资本由

公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交

公司国际互联网网址:http://

签字会计师姓名:吕勇军、李静

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政24,417,132.914,718,852.3312,563,530.89

公司建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确规定了年度报告披露

20

委书记

6,934,215

此外,公司独立董事还定期或不定期对公司经营状况、重大项目进展情况、投

注重发挥联动营销的整体优势,紧抓会员、文娱、公益、特色营销,探索网络、微

2012/5

经营范围:承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投

合肥市建设投资控股(集团)有限公司

更为 合肥市滨湖医院邮编013、08561;公司名称于 2002 年 6 月由“合肥

姓名董事会次数(次)(次)(次)

2

要环节强化内控,公司已建立了一套完整的财务报告体系和财务报告内部控制制

公司没有现存的内部职工股

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

询员,安徽省人民检察院专家咨询员,安徽省人大常委会地方立法专家库专家等,

财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动

等各个人力资源管理环节进行规范,形成了有效的激励和约束机制

14募集资金使用管理制度2009 年 10 月 27 日

22

资本公积15,011,628.20641,245,400.0087,483,740.30568,773,287.90

商厦有限责任公司总经理现任本公司副总经理

(二)董事履行职责情况

限公司和合肥兴泰控股集团有限公司报告期内,合肥市建设投资控股(集团)有

二、会计数据和财务指标摘要.....合肥市滨湖医院体检.....................05

财务人员

及合并财务报表”等相关章节内容

意见的审计报告

资、融资、建设、运营和管理任务;从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运

事在董事会各专门委员会工作中所起作用,为董事会科学决策提供建议和参考;注

减:所得税影响额54,040,943.492,351,536.489,848,044.23

公司年度报告备置地点:公司证券发展部

价能力,深化“农超对接”、“厂商对接”模式,合家福超市全年新增 6 家定点挂牌

(一)现任董事、监事、高级管理人员情况

作,实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营;参与土

-005l-fh002 深

蔡文浩,男49 岁经济学博士,党员曾先后在兰州市商业学校和兰州商学

任

张俊峰副总经理女5200无变动

正等情况

营合肥市社保个人缴费业总收入(元)8,551,476,138.147,061,699,441.7921.105,885,411,394.09

整理、公告编制、审核、发布、归档各环节实施有效控制,正确履行信息披露义务,

情况

强内部控制建设,内部控制制度体系进一步健全完善,符合国家有关法律、法规和

系副主任、主任、经济学院副院长现为中国人民大学国际经济系教授、博士生导

流量净额(元)

3董事会议事规则2007 年 7 月 13 日

取得其同或取得其同意,其

3. 证券发行与上市情况

其中:

合肥金马制笔总厂194,,188公司第一安排,由公司第一

15对外担保制度(2009 年修订)2009 年 11 月 17 日

外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

王友斌9900-

中行-增发添利,, 年 6 月 24 日

证券投资基金

及会计机构负责人吴莉女士声明:保证年度报告中财务报告的

完整,并有效控制风险合肥市政府大楼寓意因素,为公司实现发展战略提供内在保障

现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 35,209 万元,比上年同期增长

公司财务收支的计划、执行、控制、分析预测和考核工作的有效进行,确保公司基

20外部信息使用人管理制度2010 年 3 月 10 日

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

(%)

一、公司基本情况简介................................03

2009/5—

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,253,116.50898,762.42

5.在财务方面,公司设立了独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和

合计1,051,,200,00041,251,928

售股数限售股数股数

根据《企业内部控制基本规范》要求,公司设立的内部控制检查监督部门主要

陈国欣9810因工作原因

的所有者权益(元)

2,314,合肥市邮政管理局582,479.091,263,941,556.2783.121,026,171,477.20

26

胡丛监事女5300无变动

稳定发展夯实了制度基础公司现已建立并形成较为完善的治理文件体系,主要包括:

别龄日期增减变动量

和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计等工作

刘浩24.43

合肥市国有资产监督管理委员会

蔡文浩9.00

负责人

资产总额(元)6,171,607,445.514,473,527,463.1537.963,693,840,245.74

归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益152,565,425.186,693,447.8525,419,942.43

控制严格、充分、有效,能够保证公司的经营管理正常进行,具有合理性、完整性

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

年初限本年增加年末限售

扣除非经常性损益后的稀释每

中国银行-易方达策略成长证券投资基金11,321,769人民币普通股

《采购管理制度》、《供应商管理制度》、《品牌评估考核管理制度》、合肥市寿春中学招生《三信管

持集团高度集中管控,强化定期营运督导职能,树标杆、找差距、补不足,沟通推

2012/5

张俊峰24.43

度》,审计委员会和独立董事切实履行勤勉尽责义务,保障审计结果客观公正,财

变动后

刘卡佳24.43

一次性调整对当期损益的影响

公司实施股权分

企业法人营业执照注册号:08561(1-1)

王友斌董事、副总经理男5611,67811,678无变动

管理办法》、《财务管理制度》、《全面预算管理制度》、《货币资金管理制度》、

其中:归属于少数股东损益的非经常性损益2,063,617.35887,799.644,053,611.03

(股)(股)

要求建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构,设

露的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》,该报告

填报日期:2011 年 12 月 31 日数量单位:股

(2)股本变动情况合肥市政府大楼说明

2011 年 5 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥百货大楼集团股份有

比例快速提高,自有品牌商品种类进一步扩充和推广,盈利能力得到稳步提升另

网点扩张,实现企业规模和效益新突破,圆满完成了全年预定的各项工作任务报

努力提升精细管理和服务水平,着力增强内生增长能力,全力推进重点项目建设和

的净利润(元)

事戴登安先生出席会议并行使表决权

合肥百货大楼集团股份有限公司

易方达基金公司-

2009/5—

公司根据《企业内部控制基本规范》等有关规定,建立健全了涵盖公司各环节

④信息披露方面制度:公司依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》要

资产(元/股)

13信息披露管理制度2007 年 7 月 13 日

1,263,941,556.271,283,169,328.22232,528,405.402,314,582,479.09

加权平均净资产收益合肥市社保个人登陆率(%)27.5725.04增加 2.53 个百分点20.23

对当期利润的影响

限责任公司董事长,合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事长、安徽百大中

2011 年末2010 年末2009 年末

上述股东关联关系或集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司;

上海锦山丝织厂平其对价股份目

促进消费、支持服务业发展的政策机遇,大力促进经营方式转变和经营结构调整,

已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,能够在本公司得到贯彻执行报告期,

的净利润(元)

007,300,0007,300, 年 6 月 24 日

盈余公积260,577,115.4297,072,385.10357,649,500.52

12011.2. 年度内部控制自我评价报告同意

(二)主要财务指标

高管股份离任 6 个月期满

大专学历.80

湖时装厂前,该部分股东尚

席、党委书记现任本公司监事

会决议执行情况等进行现场检查,全面合肥市2014中考成绩掌握了公司总体运营情况;充分发挥独立董

华安基金公司-交

公司最新注册登记日期:2011 年 7 月 25 日

地的储备、整理和熟化工作;整合城市资源,实现政府收益最大化;对全资、控股、

九、监事会报告......................................44

1.目前内部控制组织架构和制度建立情况

年报工作中承担的监督作用;密切关注媒体和网络上有关公司的重要信息,敦促做

4.公司主要分支机构设立、变更情况参见本年度报告的财务报告“企业合并

功实现系统升级切换,经营管理科技化水平不断提升;五是通过创新引进合同能源

10总经理工作细则2003 年 8 月 23 日

配预案计提盈余公积及分配2010年度现金股利

立董事

册变更登记地点由合肥市工商合肥市滨湖医院产科行政管理局变更为安徽省工商行政管理局,注

14

1.监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见

198,873,353.84942,632.80

是公司董事会的责任公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指

部审计的风险评价和服务职能,重点做好招投标、工程决算、项目投资和离任经济

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

总股本(股)519,922,800.00479,722,800.008.38479,722,800.00

理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求

(1)内部控制组织架构

联交易、内控建设等方面事项发表了独立意见,切实维护公司和全体股东特别是中

的年报审计,公司制定了《董事会审计委员会工作规程》和《独立董事年报工作制

意持有的股份上市

3.现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经合肥市社保个人登陆历

项目凭许可证经营)

限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011] 704 号)核准,公司以非公开发

传真:0551-

股东权益合计

扣除非经常性损益后的归属于母公

(三)公司财务报告内部控制的建立依据和运行情况

项目期初数本期增加本期减少期末数

6

蔡文浩独立董事男4900无变动

62011.12.23 变更 2011 年度财务审计机构同意

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红人民币普通股

(五)报告期内股东权益变动情况

(二)公司法定代表人:董事长郑晓燕女士

郑晓燕9900-

易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求,不断完善法人治理结构,建立

其他2.0910,841,98600

于 1996 年 7 月 8 日向社会公开发行人民币普通股 1,800 万股,公司股票于

非经常性损益净额(影响净利润)154,629,042.537,581,247.4929,473,553.46

制定并持续完善《公司章合肥市寿春中学电话程》,并以章程为核心建立《股东大会议事规则》、《董

合肥兴泰控股集团有限公司国有股东14.5875,780,50900

12

2009/5—

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

和南开大学商学院财务管理系教师现为南开大学商学院财务管理系教授,南开大

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

其他2.1811,321,76900

(2)深化管理机制变革,提升精细管理水平一是根据贯彻国家五部委《企业

内部控制基本规范》及配套指引等要求,进一步完善内控体系,完善风险评估和管

(四)按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号(2010年

市第九次、第十次党代会代表、委员,第十一届全国人大代表,本公司董事长、党

修订)》要求计算的相关指标

行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍安徽省合肥市司法局生证券

项发行费用 2,406.46 万元,实际募集资金净额 68,144.54 万元本次非公开发行

6董事会提名委员会实施细则2002 年 4 月 24 日

售期 12 个

十二、备查文件目录..................................131

报告期内,董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考评,并按照《公

75,995 万元,比上年同期增长 59.86%;实现利润总额 78,147 万元,比上年同期增

体、银行、合作单位等营销资源,不仅提升了广告宣传投放效果,也使营销费用增

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况..............13

制度名称决议或制度披露时间

变动前

合计

雷达独立董事男4900无变动

限公司董事长,安徽国风塑业股份有限公司董事长,本公司董事

交易性合肥市滨湖医院产科金融资产32,362,428.0020,642,605.86-11,719,822.14-8,789,866.61

重要提示

度利润分配及公积金转增股本预案》、《2010 年年度报告及年度报告摘要》、《关于续

电话:0551-

陈国欣,男57 岁经济学硕士、管理学博士,教授历任南开大学会计学系

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

17独立董事年报工作制度2008 年 1 月 30 日

姓名年度报酬总额(单位:万元)

归属于母公司普通股股东的净利润27.57%1.00291.0029

郑晓燕34.90

八、董事会报告

2012/5

本次变动增减(+,-)本次

报告期,公司全体董事严格按照《公司法》和《公司章程》规定,认真履行对

有资产所有者职能的决策和管理机构,对所属的经营性、非经营性和资源性国有资

自筹资金

常务副总经理、总经理,合肥百货大楼总经理,公司总经理,安徽百大中央购物中

按时亲合肥市寿春中学地址自或委托参加董事会会议和列席股东大会,对各项议案进行认真审议

(二)董事会对于内部控制责任的声明

2011 年2010 年本年比上年增减(%)2009 年

使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的

宁波莱士制衣公司188,,490东垫付对价股份

根据税收、会计等法律法规的要求对当期损益进行

2009/5—

4.报告期内,公司无被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员

(一)主要会计数据

公司独立董事按时亲自或委托出席董事会会议,并对对外担保、变更审计机构、关

类别员工数量(人)占员工总数比例(%)

精选混合型开放式证券投资基金

国有股东22.13115,065,67000

真实、准确、完整

况

16

楼商厦有限责任公司总经理、合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司董事长现

年初年末

黄颢监事男3600无变动

王昌旭, 男57 岁大学文化2015合肥市一模成绩,党员,会计师历任合肥市建设投资控股(集

刘卡佳9900-

长得到有效控制

根据《企业内部控制基本规范》等指导文件和企业实际情况,公司制定了较为

2009/5—

投资基金合伙企业004,700,0004,700, 年 6 月 24 日

其他1.919,947,07600

64.51%

号

雷达, 男49 岁,经济学博士,党员,教授历任中国人民大学国际经济

194,,187改垫付对

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

授,天津市政府财务金融咨询专家,本公司独立董事

17

2012/5

促进了品牌资源的提档升级和有效更新;继续加大源头采购力度,增强商品采购议

2.独立董事履行职责情况

备注

公司法定英文名称:hefeidepartmentstoregroupco.,ltd

股东持有有限售条件质押或冻结

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 安徽合肥市邮政编码年年度报告

营能力,是面向市场独立经营的实体

蔡文浩9900-

王友斌,男56 岁大专,党员历任公司总经理助理、副总经理,家电经营

七、股东大会情况简介

长

责任公司

2012/5

2012/5

21

董事会证券事务代表:李红英女士

报告期内,董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额:

2009/5—

中有限售条件股份 41,251,928 股,无限售条件股份 478,670,872 股报告期,公司

打造学习型企业、知识+实干型团队和敬业型职工队伍,增强企业凝聚力着力提

其中:

聘请外部审计机构和咨询机构,以及在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情

007,800,0007,800,000非公开发2012 年 6 月 24 日

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司和安徽百大乐普生商厦有限责任公司少数

赵文武,男43 岁emba,党员,经济师历任公司董合肥市邮政局事会秘书兼证券发展部

二○一二年三月二十九日

公司的忠实与勤勉义务,积极掌握公司经营管理、发展创新、财务运作等方面情况,

聘公司 2011 年度财务审计机构及支付报酬的议案》本次会议决议公告刊登于 2011

高中学历.51

3.公司没有需要承担有关费用的离退休职工

委员、配送中心总经理,安徽五交化公司副总经理,公司总经理助理,安徽百大中

2009/5—

完善,企业发展活力和员工工作热情进一步迸发;组

董事王昌旭先生因公务原因未能出席本次董事会,委托董

825,303,347.63846,664,448.08-2.52679,313,181.15

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

2011 年2010 年本年比上年增减(%)2009 年

陈明辉24.43

董事王昌旭先生自 2006 年任合肥市建设投资控股(集团)有限公司副总经理,

小股东的切身利益发表独立意见情况如合肥市邮政管理局下表所示:

性质股份数量的股份数量

杨志友,男56 岁大专,党员历任公司总经理助理兼业务部部长、副总经

5董事会审计委员会实施细则2002 年 4 月 24 日

投资者关系管理等重大经营管理活动,制定了专门的《对外担保管理制度》、《募

合计

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

陈明辉副总经理男5200无变动

东而运作,控股股东的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系

委书记、第三、四、五届董事会董事长、总经理现任合肥市人大常委会委员,中

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备

六、内部控制

许兰24.43

全国社保基金五零二组合其他1.57,800,0007,800,0000

公司坚持严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则2015合肥市中考成绩》、《深圳证券交

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

9独立董事制度2002 年 3 月 23 日

三、股本变动及股东情况

本科学历6147.71

题

本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

及综合管理等情况确定报酬额度;独立董事津贴由股东大会确定

董事本年应参加亲自出席委托出席缺席

公司董事会设有 4 名独立董事,并制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工

张俊峰,女52 岁本科,党员历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、

00650,, 年 6 月 24 日

比例发行比例

董事、董事会秘书2009/5—

控机制,并结合 iso 质量认证体系标准,对相关新设和已设企业质量管理体系开展

碍无法执行对价

行政人员.96

办公地址:北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 合肥市寿春路中学12 层

基本每股收益(元/股)1.00290..380.4186

有限公司测

深发-增发添利,, 年 6 月 24 日

深圳市平安创新资

保证所有股东有平等的机会获得信息,提高公司规范运作水平

(七)其他有关资料:

21年报信息披露重大差错责任追究制度2010 年 3 月 10 日

戴登安9900-

中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式人民币普通股

23

营业利润(元)759,949,490.40475,393,907.9759.86385,884,457.95

(三)非经常性损益项目

分红-个人分红-005l-fh002 深

博等新兴营销渠道,持续丰富营销模式和内涵,开展了一系列大型营销活动,充分

集资金使用管理制度》、《招投标管理办法》、《投资者关系管理制度》等,确保

年 3 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润352,086,安徽合肥市政府大楼117.94279,048,911.22175,375,709.93

内部控制制度有效运行

没有因送股、转增股本、配股、公开增发新股、权证行权、实施股权激励计划、企

李明发独立董事男4900无变动

直供基地,百大电器包销机型、定制机型经营成为新亮点,自营、自采、买断经营

业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起

1.在业务方面,公司完全独立于控股股东,公司具有独立完整的业务及自主经

司总经理助理现任本公司副总经理

有限公司副总经理、党委委员,本公司董事

4.其他持股 10%以上(含 10%)股东情况介绍

2012/5

负债总额(元)3,490,532,340.272,822,612,366.9423.662,384,828,232.55

其他2.7614,326,06900

沟通有关公司经营、财务、重大项目、外部审计、内控建设等方面事项,重视发挥

国国际贸易促进会安徽分会副会长,中国国际合肥市滨湖新区商会安徽商会副会长,中国商业联合

健全各项管理制度,持续保持规范运作,构建合理有效的权力运行和约束机制,增

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

6,809,771

(3)现存内部职工股情况

0.69970..290.3656

理,合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理,合肥百货大楼集团铜陵合百

项目2011 年发生额2010 年发生额2009 年发生额

引》等有关规定,结合公司自身实际,建立了涵盖公司运作各环节的内部控制制度,

4

健全的财务管理制度;公司独立在银行开户

2012/5

度,内部控制制度运行良好,公司负责人对财务报告的真实性、完整性负责,全体

经理

混合型证券投资基金

2009/5—

武义平副总经理男5200无变动

许兰监事会主席女5400无变动

电话:0551-

有关独立董事具体履行职责情况详见与本年度报合肥市邮政编码查询告同日在巨潮资讯网披露的

本年解

2010/1—

予以明确,为独立董事切实发挥独立作用,行使监督职责夯实了制度基础报告期,

收益)

杨志友24.43

事制度》、《独立董事年报工作制度》,形成了以股东大会、董事会、监事会及管

值 1 元,每股发行价格 17.55 元,本次发行募集资金总额为 70,551 万元,扣除各

项目名称期初余额期末余额当期变动

19.23%0.69970.6997

李明发,男49 岁法学博士,党员,教授曾获霍英东教育基金会高等学校

经营范围:对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、

营管理活动正常开展,切实保障资产安全,以及确保财务报告等信息真实、准确和

司及投资者利益

19

2011 年末2010 年末本年末比上年末增减(%)2009 年末

2011 年度,公司根据董事会年初确定的工作方针和思路,合肥市政府大楼寓意积极抢抓国家及省市

调整后每股净资产4.362.4975.12.07

合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司总经理现任本公司副总经理、党委委员

②经营管理方面制度:公司根据公司所处行业和业务性质,建立健全了包括商

公司

13

胡丛23.00

非经常性损益合计(影响利润总额)208,669,986.029,932,783.9739,321,597.69

268,419.03

电子信箱:

郑晓燕、王友斌(高

其他1.336,934,21500

中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金9,947,076人民币普通股

2.限售股份变动情况表

现任本公司副总经理

事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》,同时进一步细化制

高中学历

2.独立董事对《公司内部控制自我评价报告》的意见

尚未偿还股东由于存在障

任本公司监事会主席、工会主席

胡丛,女53 岁大专,党员历任合肥鼓楼商厦有限责任公司总经理合肥市滨湖医院电话办公

二组合

2012/5

准,公司非公开发行股票 4,020 万股公司于 2011 年 7 月 25 日办理完毕本

赵文武董事男4300无变动

根据《企业内部控制基本规范》要求,公司董事会对内部控制有效性进行评估,

营销学会理事,中国国际贸易学会理事,本公司独立董事

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

(三)公司董事会秘书:戴登安先生

浦发-易方达-浦

雷达9900-

中国民生银行股份有限公司-东方

3.公司实际控制人情况介绍

产实行综合管理和监督,协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问

7董事会薪酬与考核委员会实施细则2002 年 4 月 24 日

好以“六防”为主的商场安全管理工作,突出消防“四个能力”建设,确保经营管

合调研司综合处副处长现任合肥兴泰控股集团有限公司副合肥市滨湖新区医院总裁,合肥兴泰资产管

净额(元/股)

2.内部控制检查监督部门的设置情况

15

心有限公司董事长,安徽百大乐普生商厦有限责任公司董事长现任本公司副董事

团)有限公司总会计师、副总经理、党委委员现任合肥市建设投资控股(集团)

2012/5

好信息披露工作,确保公告信息真实、准确、完整,保障投资者获取信息的公平性

值;四是加强信息化建设,全面上线财务信息管理系统、人力资源信息管理系统,

员

2011 年末股东总数17,458 户本年度报告公布日前一月末股东总数16,420 户

参股企业行使出资者权利;承担市政府授权的其他工作;房屋租赁(涉及许可证

总经理助理,安徽百大合家福连锁超市股份有限公司总经理、常务副总裁、副董事

4.13%3.35%

组织机构代码:-7

单位:股

1.按专业结构划分

(一)公司治理情况合肥市社保个人账户

26.17%报告期,公司重点做好了以下方面工作:

19.2324.46下降 5.23 个百分点17.67

限公司

19内幕知情人管理制度2010 年 3 月 10 日

础会计信息的真实、完整、清晰、一致

长 63.13%;实现归属于母公司的净利润 50,465 万元,比上年同期增长 76.61%;实

公司办公地址:安徽省合肥市长江西路 689 号

定《董事会各专门委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作规程》、《独立董

合肥百货:2011年年度报告

2.在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立;公司高级管理

学资产评估专业硕士中心(mv)主任,天津大学管理学院会计与财务管理系兼职教

3. 2011 年 5 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 704 号文件批

1.公司股份变动情况表

一方面,深化顾客占有率与市场占有率双导向,坚合肥市滨湖医院持以抢抓传统节假日销售为主线,

团铜陵合百商厦有限责任公司总经理、董事长,合百集团黄山百大商厦有限公司董

的扣除非经常性损益352,086,117.94279,048,911.2226.17175,375,709.93

天津凯石兴利股权

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

的冲销部分

《成本费用管理制度》、《固定资产管理制度》等各项会计及财务管理制度,保证

董事、监事和高级管理人员对公司财务报告的真实性和完整性承担责任针对公司

75%流通

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立

强董事、监事和高级管理人员治理意识,切实提升公司治理水平,为推动企业健康

案》、《人事管理制度》、《劳动合同管理办法》、《员工考勤管理制度》、《薪

归属于上市公司股东

程儒林董事男4800无变合肥市滨湖医院电话动

王昌旭9900-

归属于上市公司股东的每股净

境内法人持股1,017,7960.2113,400,00013,400,00014,417,7962.77

金额

504,651,543.12285,742,359.0776.61200,795,652.36

和有效性公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况

合肥兴泰控股集团有限公司75,780,509人民币普通股

发表时间发表事项意见类型

签字保荐代表人姓名:汪烽、韩龙

公司年度报告披露没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修

报告期,公司非公开发行新股 4,020 万股本次发行完成后,公司总股本由

联系地址:安徽省合肥市长江西路 689 号金座 a2405 室

单位:股

百货大楼股份有限公司”变更为“合肥百货大楼集团股份有限公司”

22.13%

9

2009/5—

24

利润总额(元)781,465,944.72479,037,639.1463.13397,585,740.77

五、公司治理

按专业结构划分

10

72011.12.23 购地自建购物中心暨关联交易事项同意

中国建合肥市社保个人缴费设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金5,883,550人民币普通股

易方达基金公司-

归属于母公司的

《外部信息使用人管理制度》,严格执行信息披露的基本原则、信息获取和审查、

行-建信信托有限004,500,0004,500, 年 6 月 24 日

005,000,0005,000,000月2012 年 6 月 24 日

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

总会计师2012/5

告期,公司实现营业收入 855,148 万元,比上年同期增长 21.10%;实现营业利润

0.69970..290.3656

公司高级管理人员的报酬按董事会确定的考核办法,根据经营目标、效益考核

报告期内,公司召开一次年度股东大会,具体情况如下:

(四)公司注册地址:安徽省合肥市长江中路 150 号

2.董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

中国银行-易方达策略成长二

股数

479,722,800 股增加至 合肥市政府大楼519,922,800 股股本结构为:普通股 519,922,800 股,其

2.资本公积增加系公司非公开发行股票形成股本溢价减少系公司收购子公司

十一、财务报告......................................55

序

公司聘请的保荐机构名称:海通证券股份有限公司

8监事会议事规则2007 年 7 月 13 日

青年教师教学奖历任安徽大学法律系副主任、法学院副院长、院长,现为安徽大

相互制约的内控组织架构体系

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证

17.96%

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,

并能够得到贯彻执行目前,内部控制体系系统完善、运行良好,能够保证公司经

务报告内容真实、准确、完整公司没有发现上一报告期的财务报告存合肥市人住房公积金在重大遗漏,

5

号资产管理计划

销售人员

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

行股票的方式向 7 名特定投资者发行了 4,020 万股人民币普通股(a 股),每股面

制人为合肥市国有资产监督管理委员会,该委员会是受同级政府委托、统一行使国

净资产收益率%每股收益(元)

2.按受教育程度划分

八、董事会报告......................................26

3、其他内资持股1,017,7960.2113,400,00013,400,00014,417,7962.77

邮政编码:

本报告期亦未发现财务报告内部控制存在重大缺陷

审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年

销售人员.55

注册资本:87,204 万元

取定期与不定期检查方式,对公司有关职能部门及各成员企业进行财务收支合肥市政府大楼图片审计、

戴登安男3800无变动

一组合

李承波24.43

32011.8. 年半年度关联方资金占用和对外担保情况同意

8

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免48,000.00

号

戴登安24.43

财务部部长、董事、副总会计师,安徽百大电器连锁有限公司董事长、安徽百大乐

股收益(元/股)

完备系统、涵盖公司运营各环节的内部控制制度体系,保障了公司经营管理活动的

产管理计划

-11,719,822.144,045,303.5026,453,133.42

研究生学历210.26

1.报告期内总体经营情况

公告日期 2012-03-29

-2,103,277.92-201,603.10-912,698.06

2010 年度股东大会于 2011 年 3 月 23 日召开,会议以现场投票表决方式,全票

北京招商处)主任助理、副主任,合肥市重点项目办公室副主任,国务院体改办综

文件及公司内部控制制度的情形发生监事会认为,公司内部控制自我评合肥市红盾价全面、

责任审计,全年工程决算审计 149 项,核减金额 586 万元,确保了企业资产保值增

其他文化程度5346.71

4.未分配利润增加系本年度实现净利润转入,减少系按董事会2011年度利润分

陈明辉,男52 岁大专,党员历任合肥百货大楼商场副经理,合肥鼓楼商

82011.12.28 参与合肥科技农村商业银行增资扩股事项同意

注册资本:960,300 万元

分别在各自任职单位领取报酬

4、外资持股

武义平,男52 岁本科,党员历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、

融资情况,以及管理和内部控制等制度的建设及执行情况等进行现场了解,对董事

求,制订了公司《信息披露管理制度》,并陆续补充完善了《内幕知情人管理制度》、

的监督和检查,独立行使审计监督职权,有权直接向董事会及其审计委员会、监合肥市司法局电话事

大专学历

宏源证券股份有限公司其他1.47,300,0007,300,0000

中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金14,326,069人民币普通股

长,公司人力资源部部长、总经理助理、合肥百货大楼工会主席、党委副书记现

1.591.76-9.661.42

管理制度》等制度,对人员引进、劳动合同订立、考勤管理、薪酬结构、绩效奖惩

(一)公司法定中文名称:合肥百货大楼集团股份有限公司

公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图

(有限合伙)

三、股份变动及股东情况..............................08

(八)公司历史沿革:上市以来主要注册变更登记事项如下

刘卡佳副董事长女无变动

12公司董事及高级管理人员薪酬实施方案2006 年 3 月 28 日

3.盈余公积增加系按董事会2011年度利润分配及资本公合肥市积转增股本预案计提;

电子信箱:

程儒林9720因工作原因

42011.8.10同意

11

正常进行主要内部控制制度包括:

2012/5

2012/5

控股股东名称:合肥市建设投资控股(集团)有限公司

1.基本情况

1、人民币普通股478,670,87299.78478,670,87292.07

74.55%

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

三、股份总数479,722,,200,00040,200,,922,

易方达基金公司-

1.股东数量和持股情况(截止 2011 年 12 月 31 日)

现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司融资部部长,本公司监事

程儒林, 男48 岁研究生学历,党员历任合肥市政府驻北京联络处(驻

等有关规定,针对不相容职务相分离、授权审批、会计系统和权限、预算管理等重

-7

况

府补助除外)

大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留

大股东股大股东代为垫付

技术人员3294.13

经理助理、副总经理,合肥市社保个人查询热电联产工程建设指挥部副总指挥,合肥市热力工程设计院

11委派财务总监管理办法2002 年 8 月 20 日

全国社保基金五零

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

重大差错责任追究的基本原则、适用情形、追究形式和种类等内容,旨在进一步强

⑤人力资源管理方面制度:公司建立《公司董事及高级管理人员薪酬实施方

采购和销售系统均由公司独立拥有

陈国欣9.00

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励制度的建立、实施情况

郑晓燕董事长女5333,83333,833无变动

刘浩副总经理男4000无变动

(六)采用公允价值计量的项目

央购物中心有限公司总经理,淮南百大商厦有限公司董事长,巢湖百大购物中心有

作制度》等相关制度,对独立董事的任职条件、选举程序、工作职责及权利义务等

6.合肥市政府大楼图71%0.26%7.71%

其他1.316,809,77100

厦有限责任公司家电商场副经理、经理、总经理助理、副总经理,安徽百大电器连

司普通股股东净利润

16投资者关系管理制度2007 年 7 月 13 日

4.452.6369.22.14

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

股收益(元/股)

理活动的正常运行

4.在机构方面,公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构均独立于控股股

李明发9.00

一、有限售条件股份1,051,9280.2240,200,00040,200,00041,251,9287.93

刘卡佳,女55 岁本科,党员历任合肥鼓楼商厦有限责任公司副总经理、

合会副会长,安徽省女企业家协会会长,安徽省第八次、第九次党代会代表,合肥

18

18董事会审计委员会工作规程2008 年 1 月 30 日

预算执行情况审计、内部控制审计、离任审计等专项审计、核查工作,以保证公司

境外自然人持股

王友斌24.43

长安徽省合肥市司法局,合肥鼓楼商厦有限责任公司董事长,合肥鼓楼高新商厦有限责任公司董事长

7

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金6,000,000人民币普通股

1.公司前 10 名股东中:合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥兴泰控股

刘浩,男,40 岁,硕士研究生,党员,高级工程师历任合肥市热力公司总

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

本次

归属于上市公司股东

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

本公司独立董事

普生商厦有限责任公司执行董事现任本公司董事、董事会秘书、总会计师、财务

中国银行-易方达策略成长证

券投资基金

报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等要求,进一步加

2012/5

师,中国世界经济学会副会长兼常务理事,中国国际合作合肥市滨湖区医院学会常务理事,本公司独

号混合型证券投资基金

合肥市建设投资控股(集团)有限公司115,065,670人民币普通股

重与公司董事、管理层、外部审计机构等相关方保持良好、紧密联系,及时听取、

3.2011 年度公司内部控制自我评价

次工商变更登记,注册资本由 47,972.28 万元增加至 51,992.28 万元

2010/1—

(3)坚持人才发展战略,促进服务质量提升以倡导企业文化和价值观为中心,

上海美达塑料制品流 通 日 期 难以预

合肥市建设投资控股(集团)有

李明发9900-

许兰,女54 岁大专,党员,高级政工师历任合肥百货大楼人事部副部

数量其他小计数量

有限责任公司院长、董事长,合肥热电集团有限公司副总经理、董事、党委委员,

价股份或未偿还第一大股

22011.2. 年度关联方资金占用和对外担保情况同意

2009/10—

(%)

中合肥市社保个人缴费国工商银行-广发策略优选

优化调整经营布局,加强品类组合与品牌结构调整,推动重点品牌战略合作,加快

(有限合伙)

已经公司董事会审议通过

业会计制度》、《内部会计控制规范》,结合公司具体情况制定了《委派财务总监

有监事会、董事会审计委员会及内部审计机构监事会对董事会建立与实施内部控

控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等的内部

2.公司控股股东情况介绍

2、境内上市的外资股

央购物中心有限公司执行董事、安徽冠雅商贸有限公司执行董事现任本公司副总

3.在资产方面,公司拥有独立的经营系统、辅助经营系统和配套设施;公司的

52011.12.23 为控股子公司继续提供担保同意

公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先合肥市政府大楼设计生

李承波副总经理男4400无变动

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

1996 年 8 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易1996 年 7 月 29 日,公司注

类别员工数量(人)占员工总数比例(%)

理规定》、《食品安全巡查制度》等;同时,针对对外担保、募集资金、重大投资、

(四)年度报告信息披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

性年任期起止年度内股份

均净资产收益率(%)

股票简称:合肥百货

25

二、会计数据和业务数据摘要

合理设置部门和岗位,科学划分职责和权限,形成各司其职、各负其责、相互配合、

宣传展示企业形象,推广企业品牌价值;同时寻求异业联盟共赢合作,有效整合媒

2009/5—

2009/5—

前 10 名无限售条件股东持股情况

管理等新模式,推广应用节能新技术、新产品,节能降耗合肥市政府大楼造价目标顺利落实,乐普生商

王昌旭董事男5700无变动

截至 2011 年 12 月 31 日,公司在职员工数量 7960 人,员工结构如下:

中国人寿保险股份有限公司-

2股东大会议事规则2007 年 7 月 13 日

并出具了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》(详见公司同时在巨潮资讯网披

股东股权,支付的收购成本超过享有的权益的部分,冲减资本公积;

稀释每股收益(元/股)1.00290..380.4186

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

2012/5

规定的一致行动人

首次认证和质量复审,细化、优化业务流程,促使内部运作更趋规范高效;二是坚

税务登记号码:34137

杨志友副总经理男5600无变动

6、基金、理财产品持股0019,500,00019,500,00019,500,0003.75

事长现任本公司董事、副总经理、党委委员

本年末比上年末增减

个月,可上市流通时间为 2012 年 合肥市社保个人登录6 月 24 日截止本报告期末前三年,公司没有发

司董事及高级管理人员薪酬实施方案》执行薪酬标准

每股经营活动产生的现金流量

姓名职务持股数持股数

(二)股东情况介绍

设置科学,内部审计部门及人员配备齐全,内部稽核、内控体系完备有效,能够保

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-797,400.67-873,518.0650,449.99

2011 年年度报告

完整的业务及自主经营能力

保密、责任机制等方面控制政策和方法,能够对定期报告和临时公告的信息收集与

室主任,安徽百大合家福连锁超市股份有限公司副总经理、人事行政总监、工会主

3

真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况

会理事,安徽省零售商业协会会长,安徽省商业经济学会常务理事,安徽省企业联

境外法人持股

投资基金合伙企业004,500,0004,500,合肥市政府大楼设计 年 6 月 24 日

公司设立了专门的内部审计机构并配备了审计人员,负责执行内部控制有效性

陈国欣独立董事男5700无变动

制进行监督董事会审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施

限公司、合肥兴泰控股集团有限公司所持股份数量保持不变

资产负债率(%)56.5663.10降低 6.54 个百分点64.56

其他符合非经常性损益定义的损益项目(处置投资

1公司章程(2011 年 6 月修订)2011 年 6 月 28 日

2012/5

化年报工作相关人员规范履行职责,提高年报信息披露的质量和透明度该项制度

1、国家持股

1

安徽针织厂252,,443置改革时,该部分

目录

检查,以及农产品、食品安全检测管理工作,规范商品价格管理和促销行为,并做

酬与奖惩制度》、《各部门绩效考核办法》、《安全生产管理制度》、《企业文合肥市寿春中学地址化

4、其他

股东名称:合肥兴泰控股集团有限公司

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

单位:人民币元

未分配利润508,630,012.65504,651,543.12145,044,665.10868,236,890.67

3.年度报酬情况

人员均在公司领取薪酬,没有在公司控股股东单位担任行政职务和领取薪酬的情

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

单位:人民币元

(1)截止本报告期末前三年,公司历次证券发行情况

单位:人民币元

一、公司基本情况简介

部长、董事、总经理助理、副总经理、常务副总经理、副董事长、总经理,合肥鼓

锁有限公司副总经理、总经理、董事长,公司监事现任本公司副总经理、党委委

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

2、国有法人持股007,300,0007,300,0007,300,0001.40

武义平24.43

号资产管理计划

东大会、董事会、监合肥市司法局电话事会及管理层授权明晰、操作规范、运作有效,有效维护了公

根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《企业内部控制基本规范》

合计338.20

扣除非经常性损益后的加权平

2009/5—

的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的正常进行;内部控制组织机构完整,

①组织架构方面制度:公司根据《上市公司章程指引》等要求及自身实际情况,

2009/5—

法定代表人:孙立强

2009/5—

证券投资基金

办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 层

厦成为安徽省第一家实施能效托管节能项目的商业企业;高度重视并做好商品三信

册资本增加至 6,065.25 万元,营业执照注册号码由 -2 变更为

扣除非经常性损益后的基本每

本科学历

财务人员2673.35

法定代表人:吴晓东

组织机构代码:-7

收合肥市寿春中学招聘益收益

全国社保基金五零

发增发添利1号资

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

2012/5

中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金10,841,986人民币普通股

(一)股本变动情况

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

会报告内部审计人员均要求具备会计、审计等专业知识,保证公司内部审计工作

(2)内部控制制度建立情况

报告期,公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件目前,公司治

广优秀管理经验,加强标准化管理体系建设,持续提升营运质量三是充分发挥内

2012/5

100%

高端品牌引入,丰富新品资源储备,全年百货类引入品牌 705 个,淘汰品牌 713 个,

4董事会战略委员会实施细则2002 年 4 月 24 日

报告期,独立董事没合肥市寿春中学地址有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异

五、公司治理........................................19

研究生学历

1.经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]122、123 号文件批准,公司

院任教,现任兰州商学院教授,中国高等院校贸易经济研究会常务理事,中国市场

分公司总经理,合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理,合肥百货大楼集

2012/5

变更注册登记地点:安徽省工商行政管理局

了公司经营管理活动有章可循,规范有效

一致行动的说明2.公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》

七、股东大会情况简介................................合肥市个人社保信息25

公司聘请的会计师事务所名称:大华会计师事务所有限公司

议,也没有提议召开董事会、临时股东大会,提议聘用或解聘会计师事务所,独立

行政人员

(%)新股(%)

六、内部控制........................................22

按受教育程度划分

(一)内部控制制度的建立和健全情况

股本479,722,800.0040,200,000.00519,922,800.00

本投资有限公司

郑晓燕,女53 岁emba,党员,高级经济师历任公司董事、副总经理、党

副总经理,安徽百大合家福连锁超市股份有限公司采配总监、副总裁、总经理,公

(二)公司员工情况

序

成立日期:2006 年 6 月 16 日

③会计及财务管理方面制度:公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企

根据有关规定要求,建立健全和实施有效内部控安徽合肥市邮政编码制,并评价内部控制的有效性

34,,132依规锁定可全部解锁上市

管股份)

理层为架构的决策、执行及监督体系,体现了分工明确、相互制约的治理原则股

3、境外上市的外资股

的有效运行在董事会审计委员会指导下,审计部独立开展公司内部审计工作,采