单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提名的人士,可作为董事候选人提交股东大会选举

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程

第一百二十九条董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面通知;通知时限为:不迟于会议召开前的 5 个工作日

第一百零九条独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料独立董事应当合肥市个人购买社保向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书,对其履行职责的情况进行说明

(一)董事会秘书为公司指定联络人,负责准备和提交证券交易所要求的文件,组织完成监管机构布置的任务;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(五)股权激励计划;

提名人在提名前应当征得被提名人的同意提名人应当充分了解被提名人的情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明

(四)提议召开董事会;

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本合肥市寿春路中学章程的规定,履行董事职务

董事候选人由董事会提名,换届的董事候选人由上一届董事会提名提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数

合肥三洋()企业管理规章制度

在选举独立董事的股东大会召开前,董事会应当公布上述内容

(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利

独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定,履行职务董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事,逾期不召开股东大会的,独立董事可以不再履行职务

(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(一)会议的时间、地点和会议期限;

股东合肥市滨湖医院电话自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持

第六节股东大会的表决和决议第五章 董事会

第一百一十六条公司应当建立独立董事工作制度,公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件,董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责

通过网络方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果

(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;

第三十二条公司股东享有下列权利:

(四)委托书签发日期和有效期限;

第一百三十二条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过出合肥市个人社保卡席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数

第四十八条单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见

第四十三条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:

(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构;

(四)公司年度预算方案、决算方案;

合肥三洋()企业管理规章制度事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士

(七合肥市滨湖医院邮编)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上通过

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

第二节解散和清算第十一章 修改章程第十二章 附则

(三)提请董事会召开临时股东大会;

(五)公司年度报告;

董事会在进行风险投资时,应建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评查,并报股东大会批准

第一百二十一条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明

(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、总会计师、财务监理等高级管理人员,并根据薪酬和考核委员会的提合肥市滨湖医院产科议和公平、公正、公开的原则决定高管人员的报酬事项和奖惩事项;

在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%

第十九条 公司股份总数为 76,643.90 万股,全部为普通股

(十)为公司重大决策提供咨询和建议;

(三)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,列席董事会会议并作记录,保证记录的准确性,并在会议记录上签字;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

独立董事行使职权时,公司有关人员必须积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权

第一百零三条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份合肥市政府大楼设计总数及占公司股份总数的比例;

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)准备和提交董事会和股东大会的报告和文件;

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼

监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意

(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

第七十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

第合肥市工商红盾四节股东大会的提案与通知

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;

第一节董事

第一百零八条独立董事每届任期与其他董事相同,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年

第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的

合肥三

(三)向现有股东派送红股;

(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任

第一节通知

第一百零一条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在其辞职生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结合肥市邮政编码多少束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息,其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定

第六十七条股东大会由董事长主持董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持

(一)公司增加或者减少注册资本;

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”

第六十四条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名合肥市滨湖邮政编码(或单位名称)等事项

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;

(三)及时了解公司业务经营管理状况;

第九十二条提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示

第一节财务会计制度

(九)不得利用其关联关系损害公司利益;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过:

第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况

第九十一条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表合肥市个人缴纳社保决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容

(一)会议日期和地点;

(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务

合肥三洋()企业管理规章制度

(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

第二节股份增减和回购

(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;

董事会决议的表决,实行一人一票

合肥三洋()企业管理规章制度

(十三)管理公司信息披露事项;

第三十五条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东合肥市中考成绩排名有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼

第八条董事长为公司的法定代表人

第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:

公告日期 2014-11-06

第三节股份转让第四章 股东和股东大会

第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务

违反本条规定选举董事的,该选举或者聘任无效董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务

(二)要约方式;

(十一)公司章程和合肥市社保个人登录上海证券交易所要求履行的其他职责

第二节股份增减和回购

第九十条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票

第一百一十九条 董事会由 12 名董事组成,设董事长 1 人,设副董事长一人

第一百零六条独立董事不得由下列人员担任:

第一百四十条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书

(六)以集中竞价交易方式回购股份;

(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

第九十四合肥市市邮政编码条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案

第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任

(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(五)行使法定代表人的职权;

第一百零七条董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,经股东大会选举后当选

(三)公司投资的金额或收购、出售资产时,其应付、应收金额超过公司最近经审计后的净资产总额 50%以下

合肥三洋()企业管理规章制度

(七)制定或修改合肥新市政府大楼公司现金分红政策;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担

合肥三洋:公司章程(2014修订)

第五十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会并依照有关法律、法规及本章程行使表决权

(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;

第一百一十八条公司设董事会,对股东大会负责

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席股东通过网络方式参加股东大会的,其股合肥市市政府大楼东资格的合法性由网络服务方确认

第二条公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)

(五)列席涉及信息披露的有关会议公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息公司在做出重大决定之前,应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见;

第四条 公司注册名称:惠而浦(中国)股份有限公司

(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;

第一百三十条董事会会议通知包括以下内容:

第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过:

第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保合肥市瑶海区政府、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助

第四十六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见

第九十六条董事由股东大会选举或更换,任期三年董事任期届满,可连选连任董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务

合肥三洋()企业管理规章制度会公众股股东的利益

第一章 总则

(四)审议批准监事会报告;

第六十九条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告每名独立董事也应作出述职报告

第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会安徽省合肥市司法局,董事会和董事会秘书将予配合董事会应当提供股权登记日的股东名册

发起人以各自持有原合肥三洋荣事达电器有限公司的股权所对应的净资产和现金作为对公司的出资,出资时间为 2000 年 2 月 3 日

(一)董事人数不足公司章程规定人数的三分之二时;

第四十四条本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或合肥市

向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存五年

(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;

(六)律师及计票人、监票人姓名;

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一合肥市个人社保卡:

第三节董事会

(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;

第八十五条同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

目录第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份

如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告独立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露

第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益但是,证券公司因包销购入售后剩合肥市包河邮政编码余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制

第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利

公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部“[2000]外经贸资二函字第 16 号”文批准,由合肥三洋荣事达电器有限公司转变设立,同时发起人增加合肥百货大楼股份有限公司、安徽省技术进出口股份有限公司、安徽芳草日化股份有限公司三家公司在中华人民共和国合肥市工商行政管理局注册登记,取得营业执照

第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利

(二)提交会议审议的事项和提案;

各专门委员会细则合肥市寿春路中学的制定及修改,由董事会审议通过后执行

董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意

第五十三条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案

(五)为公司或者公司附属企业提供法律、会计、咨询等服务的人员;

第八十三条除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不对提案进行搁置或不予表决

董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于 10 年

第一百三十七条董事2015合肥市二模成绩会设董事会秘书董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;

(二)是否具有表决权;

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额

第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会年度股东大会每年召开 1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行

(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;

第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过

(三)以超过当次募集资金金额 10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金;

召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股合肥市滨湖区医院东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会

(三)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

合肥三洋()企业管理规章制度

合肥三洋()企业管理规章制度

合肥三洋()企业管理规章制度他授权文件应当经过公证经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方

(一)董事会和监事会的工作报告;

第一百三十四条董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权合肥市瑶海区政府范围和有效期限,并由委托人签名或盖章代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保

第一百三十九条董事会秘书的主要职责是:

合肥三洋()企业管理规章制度

合肥三洋()企业管理规章制度报告),占公司最近经审计后净资产的 50%以下;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

合肥三洋()企业管理规章制度股东大会网络投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00

董事会不同意召开临时股东合肥市政府大楼寓意大会,或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持

(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份

第四节董事会秘书

(六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(一)具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

(五)拟合肥市社保个人缴费购买关联人资产的价格超过账面值 100%的重大关联交易;

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任

第七条 公司为永久存续的股份有限公司

(八)对发行公司债券作出决议;

第一百二十二条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策

第一节合并、分立、增资和减资

第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

公司根据需要设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘

第十二条 公司的经营宗旨:利用先进的技术,贯彻国家产业政策,通过对家电、信息

合肥三洋()企业管理规章制度

(十二)制订本章程的修改方案;

合肥三洋()企业管理规章制度

章程

公司控股股东及实际控制人对公司合肥市社保个人登录和公司社会公众股股东负有诚信义务控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

合肥三洋()企业管理规章制度

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

第二十八条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

第八十七条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票审议事项与股合肥市滨湖新区医院东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票

第三十一条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东

第一百零五条独立董事除应当符合担任董事的基本条件外,还必须符合下列条件:

第五十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

第十四条公司的股份采取股票的形式

(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;

独立董事除行使董事的一般职权外,还可以行使以下特别职权:

第一节监事

第六十八条公司制定股东大会议事2015合肥市中考成绩规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准

第一百二十六条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务

第二十二条公司可以减少注册资本公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理

第一百四十二条公司积极建立健全投资者关系管理工作制度,通过多种形式主动合肥市滨湖新区医院加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作

第五十七条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2 个工作日公告并说明原因

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(一)提名、任免董事;

第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(三)事由及议题;

第一百二十五条董事长行使下列职权:

(一)代理人的姓名;

董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任

(七)法律、行政法规、部门规章或本合肥市政府大楼图片章程规定的其他情形

(二)收购、出售资产相关的净利润或亏损的绝对值(按最近一期经审计的财务报告),占公司最近经审计后净利润或亏损绝对值的 50%以下的,或绝对金额在 500 万元以下;

(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

(三)能够阅读、理解公司的财务报表;

第三节股份转让

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的

(一)公开发行股份;

(一)发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种;

合肥三洋()企业管理规章制度

第二节独立董事

第三十八条持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有合肥市寿春路中学的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告

第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:

第二节监事会第八章 财务会计制度、利润分配、审计

第五条 公司住所:安徽省合肥市高新技术产业开发区北区 l—2 号

(三)会议议程;

(九)对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项;

(六)股东大会采用网络方式的,通知中需明确载明网络方式的表决时间及表决程序

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(六)总裁提议时;

合肥三洋()企业管理规章制度产业等领域的投资、开发、经营管理,实现满意的经济效益,为股东创造良好的投资回报,并为社会发展和经济建设作出贡献

第五十四条召集人将在年度股东大会召开 20 日合肥市庐阳区司法局前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东

第二节公告第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;

合肥三洋()企业管理规章制度

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)

(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见

第一百二十四条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权

独立董事被提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露被免职的独立董事认合肥市中考成绩查询为免职理由不当的,可以做出公开的声明

在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务

(九)决定公司内部管理机构的设置;

第一百一十七条独立董事的津贴标准由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式

第六十六条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议

(七)股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司债务;

第二节股东大会的一般规定

第二节内部审计

第三十六条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股2015合肥市一模成绩东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管

(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权

第六节股东大会的表决和决议

除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

(一)公司投资的金额或收购、出售资产的总额(按最近一期经审计的财务报告或评估

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第三节股东大会的召集

第一百三十六条董事会会议记录包括以下内容:

(二)因贪污、贿赂、侵合肥市政府大楼地址占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;

第二节独立董事

第一百零二条未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份

除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案

公司召开股东大会审议以下事项的,应当向股东提供网络形式的投票平台:

(四)单次或者 12 个月内累计使用超募资金的金额达到 1 亿元人民币或者占本次实际募集资金净额的比2015合肥市一模成绩例达到 10%以上的(含本数);

(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;

除上述津贴外,独立董事不得从公司及主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益

第八十六条股东大会采取记名方式投票表决

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

如独立董事的上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况及时予以披露

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务

合肥三洋()企业管理规章制度

第二十六合肥市滨湖医院地址条公司的股份可以依法转让

董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议

合肥三洋()企业管理规章制度

(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

(四)董事发言要点;

(五)会务常设联系人姓名,电话号码

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持

(一)同意;

第十三条 经工商行政管理部门核准,公司的经营范围是:洗衣机、冰箱、冷冻箱、冷藏箱、微波炉、洁身器、空气净化器等相关产品及其它相关电子电器产品的生产、销售和服务;电子程控器、离合器、模具、电机及控制系统等产品生产、销售业务;企业运输、仓储等综合服务;吸尘器,风扇,取暖器合肥市瑶海区政府,挂烫机,清洁机,加湿器,除湿机,干衣机,净水设备,饮水机,原汁机 ,多功能食品加工机,照明设备,灯具等生活电器销售服务;电饭煲,抽油烟机,燃气灶,灶具,消毒柜,洗碗机,电蒸炉,电压力锅,咖啡机,面包机,料理机,榨油机,电水壶,电烧烤盘等厨房电器销售服务(以工商核准登记为准)

股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过

(二)重大资产重组;

(六)股权激励计划;

第二章经营宗旨和范围

(二)不得挪用公司资金;

独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响

第四节董事会秘书第六章 总裁及其他高级管理人员第七章 合肥市工商红盾监事会

第五节股东大会的召开

(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;

(三)中国证监会认可的其他方式

专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董

(四)发出通知的日期

各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定

第十八条 公司成立时,发起人股份为 18000 万股,经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函[2001]529 号《关于合肥荣事达三洋电器股份有限公司变更注册资本的批复》文批准,公司股份变更为 24800 万股其中,发起人合肥荣事达集团有限责任公司持有124,595,200 股,发起人三洋电机株式会社持有 66,488,800 股,发起人三洋电机(中国)有限公司持有 34,174,400 股,发起人丰田通商株式会社持有 11,合肥市寿春中学学费085,600 股,发起人三洋商贸发展株式会社持有 8,878,400 股,发起人长城贸易株式会社持有 1,289,600 股,发起人合肥百货大楼股份有限公司持有 992,000 股,发起人安徽省技术进出口股份有限公司持有 297,600股, 发起人安徽芳草日化股份有限公司持有 198,400 股,占总股本的 0.06%

第一百一十三条独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的半数以上同意

第五十五条股东大会的通知包括以下内容:

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理合肥市滨湖医院电话人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员

第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;

(三)监事会提议时;

第三章股份

第三节董事会

(七)其他与公司、公司管理层或关联人有利害关系的人员

第六十二条委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决

除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出

(五)监事会提议召开时;

(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

(八)帮助公司董事、监事、高级管理人员合肥市滨湖新区了解法律法规、公司章程、证券交易所股票上市规则及股票上市协议对其设定的责任;

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任

第七十三条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于 10 年

(二)聘任或者解聘高级管理人员;

(九)协助董事会依法行使职权,在董事会做出违反法律法规、公司章程及本章程有关规定的决议时,及时提醒董事会,如果董事会坚持做出上述决议的,应当把情况记录合肥市中考成绩查询在会议纪要上,并将会议纪要立即提交公司全体董事和监事;

董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况

(七)证券监管部门要求召开时;

(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;

(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;

(八)不得擅自披露公司秘密;

(七)法律、行政合肥市寿春中学贴吧法规或部门规章规定的其他内容

第五节 股东大会的召开

第一节股东

(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;

第四章股东和股东大会

第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案

第五十八条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处

(五)二分之一以上独立董事提议时;

第六十三条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其

(六)1/2 以上独立董事提议召开时;

(二)熟悉证券市场及公司运作的法律法规;合肥市滨湖邮政编码

第八十四条股东大会审议提案时,不对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决

(五)委托人签名(或盖章)委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼

第一百一十二条独立董事对全体股东负责,重点关注中小合肥市包河邮政编码股东的合法权益不受损害

董事会可按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会

(一)对公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的重大关联交易,应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事可以聘请中介机构出具独立财务报告,作为其判断的依据;

(七)负责保管公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章,保管公司董事会和股东大会会议文件和记录;

第三十七条公司股东承担下列义务:

第六十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

(四)超过本次募集金额 10%以上的闲置募集资金补充流动合肥市个人社保办理资金;

董事会秘书应熟悉公司行业情况和行业知识,有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识,具有良好的个人品质和职业道德,具有较强的文字处理能力、公关能力和处理事务能力,严格遵守有关法律、法规和规章,能够忠诚地履行职责

第十一条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、总会计师、总工程师、财务监理

第一百一十条除出现上述情况及《公司法》规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职

第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职董事辞职应向董事会提交书面辞职报告董事会将在 2 日内披露有关情况

(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容

第六十五条召集人和合肥市滨湖区医院公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止

(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;

第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 安徽合肥市政府大楼6 个月内转让或者注销

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动

第五十一条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担

第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料

(二)三分之一以上董事联名提议时;

(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项

董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监合肥市司法局地址事会的同意

(四)协调和组织公司信息披露事项,包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东,向投资者提供公司公开披露的资料,促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露;

(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务

第三十四条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效

(十)章程规定需要提供网络投票方式的其他事项

第五十二条提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定

(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

独立董事连续三次未合肥市邮政编码亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换

第八十一条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同

第五章董事会

第一百三十五条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名

(四)无法发表意见及其障碍

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(三)披露持有本公司股份数量;

(二)保留意见及其理由;

(四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、合肥市个人购买社保行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销

第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见

第一百三十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;

第一节股东

第四节 股东大会的提案与通知

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;

第六十条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、合肥市红盾股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书

委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会

(三)审议批准董事会的报告;

股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录

第七十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责会议记录记载以下内容:

(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;

(十四)审议批准变更募集资金用途事项;

(二)应公平对待所有股东;

(二)非公开发行股份;

(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;

第三节股东大会的召集

(六)负责信息的保密工作,制订保密措施内幕信息泄露时,合肥市个人社保办理及时采取补救措施加以解释和澄清,并报告证券交易所和中国证监会;

(二)会议期限;

(四)以公积金转增股本;

第一节股份发行

独立董事应委托其他独立董事参加董事会会议

第一百三十八条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委任

第二节股东大会的一般规定

(十一)制订公司的基本管理制度;

(六)董事会授予的其他职权

(三)本章程的修改;

(一)遵守法律、行政法规和本章程;

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第一百二十七条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

第一百一十一条独立董事在任期届满前可以提出辞职独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报合肥市46中中考成绩告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明

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(八 )法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容

监事候选人由监事会提名,换届的监事候选人由上一届监事会提名合肥市寿春中学贴吧单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提名的人士,可作为监事候选人提交股东大会选举提案中候选人人数不得超过公司章程规定的应由股东代表担任监事的人数监事中的职工代表由职工民主选举产生

第一节股份发行

独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担

公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工

第一百一十五条独立董事享有与其他董事同等的知情权凡需经董事会决策的事项,公司应当按法定的时间提前通知独立董事并及时提供相关材料和信息,定期通报公司运营情况,必要时可组织独立董事实合肥市市政府大楼地考察独立董事认为资料不充分的,可以要求补充当二名或二名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳

二o一四年十一月修订

第一百三十三条董事会决议表决方式为:记名方式投票表决

第一百零四条公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少有一名会计专业人士独立董事应当忠实履行职务,维护公司利益,尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害

第三节会计师事务所的聘任第九章 通知与公告

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名;

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持监事会主席不能履行职务或不履行职务时合肥市邮政编码多少,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

(四)董事会认为必要时;

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字

第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:

公司英文全称:whirlpool (china) co., ltd..

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第七十四条召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告同时,召集合肥市寿春中学学费人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告

(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;

第九十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间在股东大会会后

第八十九条出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权

第一百二十条董事会行使下列职权:

第六条公司注册资本为人民币 76,643.90 万元

(四)有足够的时间和精力履行独立董事职责;

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议

股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制

(三)董事、高级管理人员的薪酬;

第七十条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解合肥市邮政编码查询释和说明

(四)董事长认为必要时;

(二)执行股东大会的决议;

(六)在直接或间接与公司存在业务关系或利益关系的机构任职的人员;

第一百四十一条董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出

第八十八条股东大会现场结束时间不得早于网络方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过

第十六条公司发行的股票,每股面值人民币 1 元

第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过合肥市滨湖寿春中学公司董事总数的 1/2

第六章总裁及其他高级管理人员

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任

(一)在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系;

第一节董事

第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供

(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

第七十一条会议主合肥市邮政编码多少持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准

被收购、出售资产的净利润或亏损无法计算的,则本款不适用;若被收购、出售资产是整体企业的部分所有者权益,则被收购、出售资产的利润或亏损以与这部分产权相关净利润或亏损计算;

(十)修改本章程;

(十五)审议股权激励计划;

第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

第一百二十三条 董事会运用公司资产进行风险投资的范围为:在本章程规定的经营范围内,按照国家产业政策和有关规定进行对外投资、收购、兼并等经营业务经股东大会授权,合肥市红盾公司拟投资的项目符合以下任一情况的,应当由公司董事会批准,超出该范围的应当由公司股东大会审议批准:

(八)以集中竞价交易方式回购股份

(三)反对意见及其理由;

(二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

第一百四十三条 公司设总裁 1 名,由董事会聘任或解聘

第一百二十八条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

关联股东可以自行回避,也可由任何其他参加股东大会的股东或股东代表提出回避请求,如有其他股东或股东代表提出回避请求,但有关股东认为自己不属于应回避范围的,应说明理由如说明理由后仍不能说服提出请求的股东的,合肥市社保个人缴费股东大会可将有关议案的表决结果就关联关系身份存在争议、股东参加或不参加投票的结果分别记录股东大会后应由董事会提请有关部门裁定关联关系股东身份后确定最后表决结果,并通知全体股东特殊情况经有权部门批准豁免回避的除外

(五)利润分配政策的制定或修改

董事会暂不设职工代表担任董事

第三条 公司于 2004 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股 8500 万股公司社会公众股于 2004 年 7 月 27 日在上海证券交易所上市经本公司 2010 年 10 月 9 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议,公司实施每 10 股转 3 股送 3 股并派发现金 0.5 元的分配方案,增加股本数 19980 万股经本公司 2014 年 10 月完成协议转让及非公开合肥市政府大楼简介发行股票工作后,增加股本数 233,639,000 股

第一百一十四条独立董事应当就下列事项向董事会或股东大会发表独立意见:

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

邮政编码:

第九十九条董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换