二o一五年三月七日

3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2015年 3 月 22日 15:00 至 2015年 3月 23 日 15:00 期间的任意时间

受托人签名:

合肥丰乐种业股份有限公司

委托人股票账户号码:

特此公告

一、会议召开的基本情况

委托人持股数量:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

委托日期: 年 月 日

1.本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

2.召集人:公司董事会公司第五届董事会第二十七次会议于2015年3月6日召开,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

联 系 人:顾晓新、纪钟

现场会议召开时间为:2015年 3 月23日合肥市(星期一)下午 14:00 ;

本文来源:证券日报-资本证券网

公司将于2015年3月16日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网( 的互联网投票系统进行投票

合肥丰乐种业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权

1.委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进合肥市公积金行投票表决

证券代码: 证券简称:丰乐种业 公告编号:2015-007

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程另行通知

受托人身份证号码:

公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议决议

网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 3月23日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 3 月 22日15:00 至 2015 年 3月 23 日15:00

3.会议联系方式:

五、其他事宜

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

委托人营业执照/身份证号码:

说明:

附件:

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次合肥市住房公积金临时股东大会结束时

4.会议召开的日期和时间

六、备查文件

传真:(0551)

联系地址:合肥市长江西路501 号丰乐大厦董事会办公室 邮政编码:

电话:(0551)、 、

根据 2015 年 3月 6 日第五届董事会第二十七次会议决定,拟召开 2015年第一次临时股东大会,现将有关会议事项通知如下:

1.届次:本次股东大会为2015年第一次临时股东大会

授权委托书

委托人签名: