「本文来源：证券时报」
证券代码：证券简称：时代出版公告编号：临-
时代出版传媒股份有限公司
年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.元（含税）。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。
●本次利润分配以年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配尚须提交公司年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配方案内容
根据公司年半年度财务报表（未经审计），截至年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为,,.18元，合并报表可供股东分配的利润为3,,,.58元，母公司可供股东分配的利润为,,.19元。
为更好地回报公司全体股东，维护股东权益并兼顾公司发展要求，根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司所处行业特点和资金需求，公司拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：
公司拟以年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）,,股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.25元（含税）,共计分派现金红利60,,.38元(含税)，占年上半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为26.31%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于年10月19日召开第六届董事会第六十四次会议，与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于年半年度利润分配方案的议案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。综上所述，我们同意公司年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第六届监事会第四十一次会议审议通过《关于年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司年半年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及公司《章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展，同意公司年半年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。年半年度利润分配方案尚需提交公司年第三次临时股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
年10月20日
证券代码：证券简称：时代出版公告编号：临-
时代出版传媒股份有限公司关于召开年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：年11月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：年11月5日15点00分
召开地点：合肥市蜀山区翡翠路号出版传媒广场一楼第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自年11月5日
至年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第六十四次会议和第六届监事会第四十一次会议审议通过，详见年10月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
