(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司通过《章程》从制度上确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利,并承担相应的义务;公司能够严格按照《股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会,尽可能地使更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权;同时,通过做好股东的来信来电和来访的接待解答工作,使广大中小股东及时了解公司的经营情况;公司对关联交易严格按规定的程序进行审议,关联股东在表决时实行回避表决,保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则,对关联交易的内容及履行情况及时予以充分披露

净利润4.124.120.19320.1932

杨志友副总经理男470

(9)《关于对董事会成员进行合肥市政府大楼造价调整的议案》;

营业外收支净额1,962,432.33

净利润25,392,846.70

(2)2002年4月23日,公司召开第三届董事会第六次会议,会议由公司董事长郑晓燕女士主持,会议应到董事9人,实到董事8人,董事雍凤山先生因公出差,委托董事戴登安先生出席会议并行使表决权公司监事列席了会议会议审议并通过了以下议案:

①国内外商业集团的市场进入,专业市场的建立,以及新的经营模式、经营业态的兴起,使得商品零售市场竞争形势更加激烈、严峻,公司在主业做强做大以及集约经营、多角融合发展等方面工作尚需进一步推进

陈世友5499增加3269股

(1)《公司2001年度董事会工作报告》;

增减变动情况持股数量

2003/3

2002/8—

(1)报告期公司主营业务收入、主营业务利润按行业分布的构成情况

1、2002年4月23日,公司召开第三届董事会第六次会议合肥市2014中考成绩,审议通过了召开公司2001年年度股东大会等议案董事会决议及召开股东大会的通知公告刊登于2002年4月24日的《中国证券报》和《证券时报》上

(2)董事、监事在股东单位任职情况:

2003/3

成立日期:1999年1月18日

小计

赵文武0未变动

本公司董事长郑晓燕女士1997年12月任合肥百货大楼集团控股有限公司副董事长,2002年12月至今担任该公司法定代表人;副董事长陈世友女士自1997年12月至今任合肥百货大楼集团控股有限公司董事;董事陶茂琴女士自1999年4月至今任合肥百货大楼集团控股有限公司工会主席、纪委书记;董事江伟先生1999年11月到2002年4月任合肥百货大楼集团控股有限公司财务总监;董事雍凤山先生自1999年8月至今任合肥美菱股份有限公司财务部经理;董事薛良斌先生自2001年6月至今任合肥兴泰投资控股有限公司开发部经理监事合肥市政府大楼地址陆申娟女士自1999年1月至今任合肥兴泰投资控股有限公司财务部副经理

总资产1,037,011,817.61

1合肥百货大楼集团控股有限公司29.33国家股

i、续聘公司2002年度审计机构及支付报酬的议案;

变更注册登记地点:安徽省工商行政管理局

2002/5—

d、关于设立公司董事会费用的议案;

c、关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案;

b、关于公司2002年度配股具体发行方案的预案;

2境内上市的外资股

报告期内,公司共召开一次年度股东大会及一次临时股东大会,具体情况如下:

2002年公司发展面临的主要问题与困难:

1996年发行94361.12配送中心24261..12100%

(二)公司法定代表人:董事长郑晓燕女士

净利润25,392,846.7048,404,420.55

郑晓燕女441,864

2003/3

净利润25,392,846.7048,404,420.55

2、股票发行与上市情况

现金及现金净流量净额8,724,600.14

办公地址:合肥市淮河路合肥市中考成绩302号

公告日期 2003-04-18

2、2002年4月23日,公司召开第三届监事会第六次会议,会议由公司监事会主席胡庭政先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议审议并通过了《公司2002年第一季度报告》、《关于对公司管理组织体制进行改革调整的议案》

2003/3

董事长2000/3—

期末数131,416,504.00123,414,283.28

2002/8—

益(加权)

1、2002年3月20日,公司召开第三届监事会第五次会议,会议由公司监事会主席胡庭政先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议审议并通过《公司2001年度监事会工作报告》、《公司2001年年度报告及其摘要》、《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》、《监事会议事规则》、《关于2001年计提资产减值准备及核销不良资产的报告》、《关于公司监事会主席胡庭政先生辞去监事职务》

(1)报告期内,公司以自筹资金21,174千元合肥市滨湖医院邮编投入对合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司进行增资扩股,其中:4,985千元收购原股东股权,另增资投入该公司16,189千元,占该公司股本总额52.94%该公司主要经营农产品交易市场,该市场主要从事蔬菜、水果、水产品等农产品的交易该公司已完成工商变更登记,报告期实现净利润1,100千元

10鹏华行业成长证券投资基金371,527

(2)《公司2001年度监事会工作报告》;

增减变动原因:

现金及现金等价-37,755,268.39-81.23

5、在财务方面,公司设立了独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度;公司独立在银行开户

2、控股股东和上市公司

(10)《关于对监事会成员进行调整的议案》;

本期减少30,326,885.00

以上预案须提交公司2002年年度股东大会审议通过后实施

(2)股东权益增加是本报告期实现净利润增合肥市社保个人查询加所致;

公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人戴登安先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整

报告期内公司第三届董事会临时会议聘任郑晓燕女士兼任公司总经理,陈世友女士兼任公司常务副总经理,武义平、许才虎、王友斌、魏东、杨志友先生任公司任公司副总经理王明树先生、朱正兰女士、常和光女士因工作调整等原因,均不再担任公司副总经理职务桂祖新先生因工作变动,不再担任公司财务总监职务

2002年度第一次临时股东大会于2002年8月23日上午9:00在合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室召开,本次大会到会股东及股东代理人7户,持有及代表持有股份合计7570.2057万股,占公司有表决权总股本的57.60%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定合肥市一模成绩查询,安徽天禾律师事务所见证并出具了法律意见书

董事2000/3—

1、股东和股东大会

本次变动前本次变动增减(+,-)

(5)2002年6月28日,公司召开第三届董事会临时会议,会议由公司董事长郑晓燕女士主持,应到董事11人,实到董事7人,4名董事因公请假委托其他董事出席会议并代为行使表决权,公司监事列席了会议会议审议并通过了合肥百货大楼股份有限公司建立现代企业制度自查报告

2、2002年资本公积金转增股本预案

江伟董事男380

首次注册登记地点:合肥市工商行政管理局

9合肥金达利娱乐有限公司405,849

a、公司2002年度第一季度报告;

董事陶茂琴、江伟、薛良斌、雍凤山及监事陆申娟不在公司领取报酬,分别在各自任职单位领取报酬

三、股本变动及股东情况

报告期利润净资产收益率%每股收益(元)

超市业116,781,847.合肥市中考成绩排名0014,495,191.96

减:所得税影响1,065,867.58

(6)《续聘公司2002年度审计机构及支付报酬的议案》;

本年度利润分配预案为:以2002年12月31日的总股本131,416,504股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),计13,141,650.40元;年末未分配利润余额为54,811,195.28元

2000/3—

成立日期:1997年12月30日

4其他

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

a、关于公司符合配股条件的议案;

每股经营活动产生的现金流0.710.86

境内法人持有股份1,229,9765,329,896

总资产196,518,375.8717.48

5、2002年7月18日,公司召开第三届监事会第八次会议,会议由公司监事会主席丁杰萍女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议审议并通过了《关于公司2002年配股的方案合肥市司法局地址》及《募集资金使用管理办法》

(一)董事、监事、高级管理人员情况

h、关于资产减值准备计提和核销的报告;

报告期内监事会共召开七次会议,主要内容如下:

报告期内公司第三届董事会第十次会议聘任戴登安先生为公司财务负责人此事项刊登于2002年10月26日《中国证券报》和《证券时报》上

主营业务利润24.9624.941.17071.1707

注册资本:72510千元

(7)2002年8月16日,公司召开第三届董事会第九次会议,会议由公司董事长郑晓燕女士主持,会议应到董事11人,实到董事9人,2名未参会董事分别委托其他董事代为表决公司监事列席了会议会议审议并通过以下议案:

本期减少28,967,938.5559,294,823.55

①强化公司整体联动发展力度,着力资源整合,加大集约经营力度,进一步加快连锁经营发展步伐,用现代经营方式积极推进百货连安徽合肥市滨湖医院锁经营进程以现有三大百货商场及合家福超市公司为基础,通过多种方式建成公司百货、超市连锁体系,巩固并扩大地域市场,形成公司品牌领先优势,增强市场竞争力

监事会2000/3—

报告期公司向前五名供应商合计采购金额为135,890千元,占公司年度采购总额的13.35%公司主要从事百货零售业务,客户为零售客户

七、董事会报告

一、公司基本情况简介

4优先股或其它

经营范围:对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动

量净额

7华安证券有限责任公司1,261,188

(二)独立董事履行职责情况

(一)股本变动情况:

三、股份总数30,326,,416,504

(四)报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

决议公告刊合肥市会考成绩查询登于2002年5月29日的《中国证券报》和《证券时报》上

公司法定英文名称:hefeidepartmentstoregroupco.,ltd

2003/3

e、公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

调整后每股净资产6.41

3境外上市的外资股

3合肥美菱股份有限公司4.06法人股

2002/5—

(一)报告期经营情况讨论与分析

股票简称:合肥百货

公司办公地址:安徽省合肥市长江中路150号

3、主要供应商和客户情况

(1)2002年3月20日,公司召开第三届董事会第五次会议,会议由公司董事长郑晓燕女士主持,全体董事参加了会议公司监事列席了会议会议审议并通过了以下议案:

b、公司2002年半年度利润分配及公积金转增股本方案;

国家持有股份15,194,50665,842,858

每股收益(加权)0.19320.4788

(三)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编合肥市滨湖寿春中学报规则(第9号)》要求计算的相关指标数据:

(二)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)

b、关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议案;

(一)公司本年度主要会计数据:(单位:人民币元)

c、关于对公司管理组织体制进行改革调整的议案;

(11)《公司名称变更的议案》;

(一)股东大会的通知、召集、召开情况:

(3)报告期内,公司以自有资金3,600千元人民币投资组建合肥合鑫商贸有限公司,占该公司股本总额75%该公司经营范围为百货、食品、轻工产品、日化产品的销售经工商行政管理部门核准,该公司正式注册成立并投入运营,报告期实现净利润178千元

p、关于投资周谷堆的议案;

物净增加额

2合肥兴泰投资控股有限公司27,300,000

(15)公司治理结构文件:合肥市公积金中心《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》

报告期内,公司董事会认真执行年度股东大会和临时股东大会通过的各项决议,使各项决议得以贯彻落实:

(九)其他报告事项

六、股东大会情况简介

十、财务报告

武义平副总经理男430

注:扣除非经常性损益的项目、涉及金额(单位:人民币元)

其中:

类别情况

五、公司治理结构

以上预案须提交公司2002年年度股东大会审议通过后实施

三、股本变动及股东情况

潘华监事女320

f、关于对公司第三届董事会第五次会议通过的《公司章程修订草案》进行修改的议案;

④加强人才引进和人才培养,优化劳动用工和薪酬分配制度建立完善的人才产出机制和培养体系,特别要重视打造经营管理梯队和加强团队建设合肥市政府邮政编码,使企业保持一个良好的竞争态势和不竭的发展后劲

数(股)增减变动量

项目2000年度

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(2)报告期之前募集资金使用延续情况:

报告期内没有因送股、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规要求,不断完善法人治理结构、建立和完善现代企业制度、规范公司运作报告期内,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》,新制订了《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《募集资金使用管理办法合肥市政府大楼图》等一系列规章制度,促进了公司健康发展;根据中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》,公司认真对照,对建立现代企业制度情况进行了一次全面检查,形成自查报告并报送国家经贸委、中国证监会和合肥特派办,并以此次自查为契机,进一步完善和提高了公司规范运作水平对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,公司治理的实际状况如下:

(2)报告期公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生较大变化

(2)《关于公司2002年度配股具体发行方案的预案》;

电话:0551-转6010、

营业利润8.708.700.40820.4082

公积金转股

股东名称:合肥兴泰投资控股有限公司

量净额

市府广场超市29,.6320%

合肥百货大楼集团控股有限公司+8,894,50638,542,858

扣除合肥新市政府大楼非经常性损益的每股收0.3422

g、预计公司2002年度资本公积金转增股本的次数和比例的议案;

6、2002年8月16日,公司召开第三届监事会第九次会议,会议应到监事3人,实到2人,会议由监事会主席丁杰萍女士主持,审议通过《公司2002年半年度报告及半年度报告摘要》、《公司2002年半年度利润分配及公积金转增股本方案》及《公司委派财务总监管理办法》

在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴及其他津贴等)为元,其中金额最高的前三名董事的报酬总额为元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为元年度报酬数额在25000元以下的1人,在25000元至50000元之间的7人,在50000元以上的4人

总资产1,321,038,737.161,124,519,427.76

现存的内部职工股为公司部分高级管理人合肥市滨湖新区员所持有的股票13,200股

薛良斌董事男390

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据:

(3)本公司现存内部职工股情况:

决议公告刊登于2002年7月20日的《中国证券报》和《证券时报》上

3、2002年5月28日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议选举监事丁杰萍女士担任公司第三届监事会主席

(一)公司法定中文名称:合肥百货大楼集团股份有限公司

决议公告刊登于2002年8月20日的《中国证券报》和《证券时报》上

合肥百货大楼集团股份有限公司2002年年度报告

项目股本资本公积盈余公积

1发起人股份54,748,27216,424,482

除商业零售外,报告期内公司无占主营业务收入或主营业务利润10%以上的其他业务经营活动本公司主营业务收入均来源于合肥市区

法定代表人:郑晓燕

2募集法人合肥市滨湖寿春中学股份2,951,20412,788,552

公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司,其实际控制人为合肥市国有资产管理委员会,该委员会是受同级政府委托、统一行使国有资产所有者职能的决策和管理机构,对所属的经营性、非经营性和资源性国有资产实行综合管理和监督,协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问题

该公司注册资本95,406千元,主要经营商品零售和批发业务报告期末,该公司总资产119,131千元,实现净利润22千元

10鹏华行业成长证券投资基金0.28流通股

黄卫平独立董事男/5—504

(2)解决方案

股东名称年度内股份年末

b、公司2001年度总经理工作报告;

(1)问题与困难

该公司注册资本10,000千元,主要经营食品、日用百货、针纺织品等零售和批发业务报告期末,该公司总资产66,985千合肥市蜀山区司法局元,实现净利润3,054千元

2001年年度股东大会于2002年5月28日上午8:30在合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室召开,本次大会到会股东及股东代理人8户,持有及代表持有股份合计5827.3272万股,占公司有表决权总股本的57.65%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,安徽天禾律师事务所见证并出具了法律意见书

六、股东大会情况简介

1、2002年5月28日召开的2001年年度股东大会,审议并以记名投票方式表决通过了如下决议:

益(摊薄)

益(加权)

7华安证券有限责任公司0.96流通股

项目法定公益金未分配利润股东权益合计

报告期内,公司副董事长马荣女士及监事会主席胡庭政先生因到退休年龄,分别向董事会、监事会提出书面辞呈,不再担任公司副董事长、董事及监事会主席、监事职务经公司2001年度股东大会审议,合肥新市政府大楼同意马荣女士辞去公司副董事长、董事职务,胡庭政先生辞去公司监事会主席、监事职务

净资产收益率(加权)(%)4.128.28

务项目

报告期内,公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》和《证券时报》,未作变更

务副总经理2003/3

2、在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立;公司总经理、副总经理、财务负责人、董秘均在公司领取薪酬;公司董事长郑晓燕女士、副董事长陈世友女士在控股股东仅分别担任副董事长、董事职务,不担任其他任何职务

未上市流通股份合计19,375,68683,961,306

黄卫平655增加151股

报告期内公司控股股东没有发生变更

4优先股或其它

(8)2002年8月27日,公司召开第三届董事会临时会议,会议由公司董事长郑晓燕女士主持,应到董事11人,实到董事9人,公司监事列席了会议会议审合肥市邮政编码查询议通过了对公司经营层重新考核聘任议案

(四)公司财务状况:

4、2002年6月15日,公司召开第三届监事会临时会议,会议由公司监事会主席丁杰萍女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议审议并通过了《关于购买美菱大道东侧土地使用权议案》和《关于受让合肥百货大楼集团控股有限公司所持合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司股权议案》

国家持有股份50,648,35215,194,506

合肥兴泰投资控股有限公司+6,300,00027,300,000

5、控股股东的实际控制人情况介绍

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

杨志友0未变动

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股子公司经营情况及业绩

3、未分配利润增加系本年度实现净利润转入,减少系按董事会预案本年度利润分配所致

净利润49,339,419.95

期初数101,089,合肥市寿春中学学费619.00346,488,323.73107,587,995.13

上述相关内容的董事会、监事会及股东大会决议公告分别刊登于2002年3月23日和2002年5月29日的《中国证券报》和《证券时报》上

陆申娟0未变动

其中:

2、2002年7月18日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了召开公司2002年度第一次临时股东大会等议案董事会决议及召开股东大会的通知公告刊登于2002年7月20日的《中国证券报》和《证券时报》上

3、在资产方面,公司拥有独立的经营系统、辅助经营系统和配套设施;公司的采购和销售系统均由公司独立拥有

o、公司治理结构文件:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》;

报告期内,公司实施了2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以2001年末总股本101,089,619股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1元合肥新市政府大楼(含税)并进行资本公积金转增股本3股分红派息及转增股本实施公告刊登在2002年6月11日的《中国证券报》和《证券时报》上此次利润分配完成后,公司总股本变更为131,416,504股

4其他

③合肥百大合家福连锁超市有限责任公司

公司年度报告备置地点:公司证券发展部

5合肥洗衣机总厂(荣事达)1.35法人股

4、公司控股股东情况介绍

传真:0551-

本年度资本公积金转增股本预案为:以2002年12月31日的总股本131,416,504股为基数,向全体股东每10股转增2股

(1)总资产增加是因为合并报表范围变化、经营利润增加所致;

2募集法人股份9,837,3482,951,204

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

4合肥百货大楼裕安开发部2,151,614

别龄日期数(股

股东名称持股质押冻结

股东权益12,197,196.302.02

因公司发展需要,对外投资活动支出现金较大,银行贷款成为公司主合肥市滨湖医院地址要融资渠道,本期短期借款金额增加随着公司相关投资项目的进一步实施,通过银行贷款解决部分投资资金来源将进一步扩大,公司的资产负债率将提高,公司财务风险增大

9合肥金达利娱乐有限公司0.31法人股

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

(6)2002年7月18日,公司召开第三届董事会第八次会议,会议由公司董事长郑晓燕女士主持,应到董事11人,实到董事7人,4名未参会董事分别委托其他董事代为表决公司监事列席了会议会议审议并通过以下议案:

每股收益(加权)0.6418

投资收益-7,366,856.96

丁杰萍女541,864

2境内上市的外资股

2000/3—

一、未上市流通股份

④合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司

已上市流通股份合计10,951,19947,455,198

魏东副总经理男492,230

本次变动增减(+,-)本次变动后

利润总额48,252,698.98

主营业务合肥市邮政管理局利润153,846,902.78139,815,635.04

2000年10月,经中国证监会合肥证券监管特派员办事处皖证监发字[2000]36号文及中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]135号文批准,公司实施了2000年度配股方案,共计配售人民币普通股股份883.752万股,配股价为每股14元配股说明书、股份变动及上市流通公告分别刊登在2000年9月13日、2000年11月15日《中国证券报》和《证券时报》上配股后,公司总股本增至8424.135万股此次配股获配可流通股份702万股已于2000年11月20日上市流通

2003/3

(三)公司董事会秘书:赵文武先生

每股经营活动产生的现金流0.84

决议公告刊登于2002年6月19日的《中国证券报》和《证券时报》上

该公司注册资本40,000千元,该公司主要经营农产品交易市场,该市场主要从事蔬菜、水果、水产品等农产品的交易报告期末,该公司总资产47,662千元,实现净利润合肥新市政府大楼1,100千元

本期增加3,404,454.1825,392,846.7071,546,019.85

扣除非经常性损益的每股收0.24570.4330

(4)报告期内,公司以自有资金6,000千元人民币参股投资组建合肥高新股份有限公司,占该公司股本总额5.45%该公司经营范围为土地开发经营、基础设施建设;房地产开发、经营;建筑安装等,经工商行政管理部门核准,该公司于2002年12月28日正式注册成立

l、公司独立董事津贴标准的议案;

十一、备查文件目录

(3)《公司2001年度财务决算及2002年度财务预算方案》;

独立董事津贴:经公司董事会提议并经公司2001年度股东大会审议通过,公司独立董事津贴每人每月4000元,独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用,包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付2002年公司支付独立董事津贴每人28000元

序号股东合肥市滨湖医院产科名称占总股本比例(%)股份性质

九、重要事项

其他业务利润2,843,204.08

二、会计数据和业务数据摘要

2002/5—

2、盈余公积以及法定公益金增加系按董事会利润分配预案调整所致;

股票投资减值准备-9,061,605.85

其他

2002年是公司继续坚持改革、发展、创新的一年,面对国内外竞争对手纷纷进入本地市场的现实状况,公司确立了发挥整体优势参与市场竞争,以创新、特色、规模取胜的经营思路,整合资源、创新机制、提升管理,努力增强企业核心竞争力和可持续发展能力经过全体员工共同努力,全年主营业务收入1,176,347,125.30元,主营业务利润153,846,902.78元,分别比上年增长17.22%和10.04%,实现主营业务稳步增长,继续保持了安徽商业龙头的行业领先优势因所得税等因素影响,净利润同比有所下降

6、其他持股10%以上合肥市滨湖新区医院(含10%)股东情况介绍

e、合肥百货大楼集团股份有限公司募集资金使用管理办法;

注:报告期内公司股份总数及结构变动情况说明:

2003/3

(2)股本变动情况说明:

a、公司2002年半年度报告及半年度报告摘要;

按国家有关规定,自2002年1月1日起公司所得税实际负担率由15%调整到33%,对公司净利润有较大影响

公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利,并与之积极合作,共同推动公司持续、健康地发展

2002/8—

(3)2002年5月28日,公司召开第三届董事会第七次会议,会议由公司董事长郑晓燕女士主持,会议应到董事11人,实到10人,1人请假公司监事列席了会议本次会议选举董事刘卡佳女士担任公司第三届董事会副董事长

决议公告刊登于2002年3月23日的《中国证券报》和《证券合肥市滨湖医院产科时报》上

2、非募集资金投资情况:

决议公告刊登于2002年6月19日的《中国证券报》和《证券时报》上

税务登记号码:34137

魏东5499增加3269股

该公司注册资本55,000千元,主要经营百货、五金交电、家具、建筑材料等商品零售和批发业务报告期末,该公司总资产336,693千元,实现净利润9,264千元

一、公司基本情况简介

③继续做好融资的各项基础准备工作,探索公司多渠道融资方式,促进企业的持续稳定发展

长期负债1,600,000.00

此事项刊登于2002年8月29日《中国证券报》和《证券时报》上

二、已上市流通股份

2000/3—

其中:百货业1,045,681,082.91130,848,364.69

扣除非经常性损益的每股收0.24570.4330

(3)其他决议的执行情况报告期内,根据公司2001年年度股东大会决议,董事会完成了公司名称变更和《公司章程》有关条款修改工作,并依照国家有关部门安徽省合肥市司法局的工作程序进行了工商变更登记和备案

公司国际互联网网址:http://

七、董事会报告

(七)其他有关资料:

报告期内公司完成配送中心项目投资进度并于年底投入营运公司在报告期内继续投入募集资金用于市府广场超市和电子商务项目,其中:市府广场超市项目完成进度约20%,预计明年初可投入运营;调整后的电子商务项目已全部完成项目进度截止报告期末,公司实际投资项目均没有发生变更,尚未投入使用的募集资金存于银行,公司将严格按承诺项目使用募集资金

2003/3

公司2002年度第一次临时股东大会通过拟配股方案,公告刊登在2002年8月24日和9月25日《中国证券报》、《证券时报》,报告期内因通道、市场等方面原因致使此项工作搁置

每股收益(摊薄)0.5857

(1)公司到报告期末为止的前三年历合肥市寿春路中学次股票发行情况:

(四)公司注册地址:安徽省合肥市长江中路150号

①合肥鼓楼商厦有限责任公司

兼总经理2003/3

本次股东大会决议公告刊登于2002年5月29日《中国证券报》和《证券时报》上

本公司与控股股东——合肥百货大楼集团控股有限公司已完全实现分开,在业务、人员、资产、机构、财务上均相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力

2003/3

f、预计公司2002年度利润分配政策的预案;

f、关于召开公司2002年度第一次临时股东大会的议案

益(摊薄)

m、关于对董事会成员进行调整的议案;

2003/3

(12)《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议案》;

本期应扣除非经常性损益净额合计-6,897,571.67

合肥百货大楼集团股份有限公司2002年年度报告

(一)公司治理情况

(2)聘任或解聘公司经理、合肥市政府大楼设计副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况

陈世友女502,230

公司已初步建立了高级管理人员的绩效评价与激励约束机制,公司经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规和公司章程规定

6、利益相关者

境外法人持有股份

q、关于与科大讯飞投资成立新公司的议案

许才虎副总经理男470

2、农产品交易市场收入13,884,195.398,503,346.13

主营业务利润14,031,267.7410.04

n、公司章程修改草案;

5、报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测,报告期公司实际经营计划与已披露的经营计划基本一致

2合肥兴泰投资控股有限公司20.77国家股

长期负债1,600,000.00

2000/3—

8安徽省国际信托投资公司888,264

(2)报告期内配股方案实施情况

5、绩效评价与激励约束机制

1993年本公司以定向募集方式设立时发行内部职工股96.07万股,发行价格为每合肥市市政府大楼股人民币1.8元1995年3月公司实施1994年度利润分配方案(每10股送1.389股)后,内部职工股增至109.36万股1996年8月公司股票上市时,内部职工股除13,960股高管股暂被冻结,其余部分全部上市流通1998年3月实施第一次配股后,高管股增加至18,148股2000年3月因董事会、监事会换届原因,高管股变更为9,371股2000年11月第二次配股后,高管股增至12,179股2001年6月公司实施2000年度分红送股方案高管股增至14,614股报告期内因部分高管股解冻及实施2001年度资本公积金转增股本方案,高管股变更为13,200股,此部分高管股现由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管

二、已上市流通股份

1人民币普通股10,951,19947,455,198

目录

每股收益(摊薄)0.19320.4788

未上市流通股份合计64,585,62019,375,686

自任职以来,两位独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和公司有关合肥市政府邮政编码规定,勤勉尽职的履行职责,认真参加董事会、股东大会,认真阅读公司提供的资料,对公司高级管理人员聘任或解聘、关联交易等重大事项发表了独立、客观意见,切实维护了公司整体利益及中小股东合法利益,并对公司重大事项决策、法人治理等问题提出了有益意见和建议,为董事会客观科学的决策起到了积极作用

股东权益565,813,350.40

(三)选举、更换公司董事、监事情况:

每股净资产4.695.98

5合肥洗衣机总厂(荣事达)1,776,528

3、报告期内公司第三届董事会第七次会议选举董事刘卡佳女士担任公司第三届董事会副董事长,公司第三届监事会第七次会议选举监事丁杰萍女士担任公司第三届监事会主席此事项刊登于2002年5月29日《中国证券报》和《证券时报》上

(1)报告期内,公司无募集资金

王友斌2423增加合肥市寿春中学贴吧559股

项目增减额增减率%

电子信箱:

6中国工商银行安徽省分行营业部1.35法人股

控股股东名称:合肥百货大楼集团控股有限公司

1、公司股份变动情况表

电子信箱:

决议公告刊登于2002年3月23日的《中国证券报》和《证券时报》上

2003/3

d、关于前次募集资金使用情况的说明及华证会计师事务所出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》;

雷达0未变动

注:(1)公司董事郑晓燕、陈世友,副总经理魏东报告期末持股数比期初增加是因为报告期内资本公积金转增股本及从二级市场购买流通股其他董事、监事、高级管理人员报告期末持股数比期初增加是因报告期内资本公积金转增股本

姓名年末持股年度内股份

营业外收支净额1,962,432.33

(4)其他报表项目变化的原因主要由于合并报表范围发生变化所致

(四2015合肥市二模成绩)报告期内股东权益变动情况:(单位:人民币元)

公司聘请的会计师事务所名称:华证会计师事务所有限公司

1人民币普通股36,503,99910,951,199

报告期因实施每10股转增3股的2001年度资本公积金转增股本方案,从而引起公司股份总数发生相应变动

补贴收入12,800.00

a、公司2001年度董事会工作报告;

项目2002年度2001年度

决议公告刊登于2002年4月24日的《中国证券报》和《证券时报》上

股股发他

(1)报告期内离任董事、监事姓名及离任原因

(2)报告期公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况

扣除非经常性损益的每股收0.4500

(7)《关于提名独立董事候选人的议案》;

2、年度报酬情况

1、2002年利润分配预案

3境外上市的外资股

注册资本:.1千元

2002/8—

合肥百货大楼集团控股有限公司国家股部分质押冻结

股票投资收益1,合肥市滨湖医院267,469.43

(3)《关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案》;

扣除非经常性损益后的净利润32,290,418.37

增减变动原因:

注:(1)报告期内因实施2001年度资本公积金转增股本方案,持有本公司5%以上股份的股东合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰投资控股有限公司(原合肥兴泰投资有限责任公司)所持股份总数发生相应变动

五、公司治理结构

雍凤山0未变动

控股股东依法行使其权利并承担相应的义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到完全分开,独立运作

股票代码:

雍凤山董事男350

6中国工商银行安徽省分行营业部1,776,528

1发起人股份16,424,48271,172,754

2、报告期内,公司副董事长马荣女士及监事会主席胡庭政先生因到退休年龄合肥市滨湖新区,分别向董事会、监事会提出书面辞呈,不再担任公司副董事长、董事及监事会主席、监事职务经公司2001年年度股东大会审议,同意马荣女士辞去公司副董事长、董事职务,胡庭政先生辞去公司监事会主席、监事职务,分别增选薛良斌先生为公司董事、陆申娟女士为公司监事

(二)公司员工情况

2003/3

③公司不断扩张对人才引进及素质提升的要求日益紧迫,人力资源问题已成为制约企业进一步发展的瓶颈

2000/3—

八、监事会报告

(2)报告期内合肥百货大楼集团控股有限公司分别将其所持国家股544万股质押给中国农业银行合肥市长江路支行,605万股质押给中国建设银行安徽省分行营业部,合计质押股份1149万股,占本公司总股本的8.74%上述质押于2002年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质合肥市公积金查询押登记手续此事项刊登于2002年7月6日《中国证券报》和《证券时报》上

1、在业务方面,公司完全独立于控股股东,公司具有独立完整的业务体系,并具有自主经营能力,是面向市场独立经营的实体

企业法人营业执照注册号:013(1-1)

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,并将进一步完善董事的选聘程序;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任报告期内,公司按照中国证监会有关上市公司治理规范性文件要求,修订了《董事会议事规则》,并严格遵照执行,制订了《独立董事工作制度》,聘任了两名独立董事,初步建立了独立董事制度合肥市滨湖医院体检;同时公司董事会将2000年设立的投资决策、审计、薪酬三个专业委员会调整设置为战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会,另增设提名委员会,并明确了各专门委员会的工作职责、决策程序和议事规则,进一步强化了董事会职能,完善了公司治理结构

2000/3—

(2)报告期内,公司以自有资金500千元人民币参股投资组建合肥文语科技发展有限公司,占该公司股本总额7.25%该公司经营范围为集成电路及电子软、硬件产品、文化用品等的设计、开发、生产和销售经工商行政管理部门核准,该公司正式注册成立并投入运营,经营状况良好

公司变更注册登记日期:1996年7月29日

戴登安董事男300

重要提示

公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制,年终考核兑现

3合肥美菱股份2015合肥市二模成绩有限公司5,329,896

对照中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件,公司董事会认为公司治理实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本一致,但尚有不足,表现为:

1、商业

2000年配股97310投资电子商4,0004,%

b、关于受让合肥百货大楼集团控股有限公司所持合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司股权议案

1、主营业务的范围及其经营状况

3内部职工股

决议公告刊登于2002年10月26日的《中国证券报》和《证券时报》上

②根据公司经营发展战略和规划,结构调整、业态创新,以及进一步发展均需要增加新的资金投入和拓宽企业融资渠道

按照现代企业制度要求,对公司董事、监事和高级管理人员实行岗位职责评价、民主绩效考核,依据评价和考核结果确定报酬

姓名职务性年任合肥市期起止年初持股

报告期内,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定要求,公司于2001年年度股东大会选举两名独立董事并审议通过《独立董事工作制度》两名独立董事均为董事会专门委员会成员,并分别担任提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员

经华证会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润为25,392,846.70元,根据公司章程规定,提取10%法定公积金2,539,284.67元,提取10%法定公益金2,539,284.67元,提取20%任意公积金5,078,569.34元,本年度实际可供股东分配利润为15,235,708.02元,加上2002年初未分配利润52,717,137.66元,可供股东分配利润为67,952,845.68元

e、公司名称变更的议案;

主席2003/3

1、报告期内,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司治理准则》的有关规定合肥市个人购买社保,经公司第三届董事会第五次会议提名推荐,并经公司2001年年度股东大会审议,选举黄卫平先生、雷达先生为公司第三届董事会独立董事;公司董事会增设两名独立董事后,董事会成员由九名增加为十一名

每股净资产6.72

(一)监事会会议情况:

二、会计数据和业务数据摘要

(5)《公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

c、公司委派财务总监管理办法

1、股本增加以及资本公积减少系本报告期实施2001年度资本公积金转增股本方案,每10股转增3股所致;

丁杰萍2423增加559股

陶茂琴董事女520

3、董事和董事会

全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均

2003/3

(4)2002年6月15日,公司召开第三届董事会临时会议,会议由公司董事长郑晓燕女士主持,应到董事11人,实到董事11人,公司监事列席了会议会议审议并通过以下议案:合肥市邮政管理局

境外法人持有股份

公司现有在职员工2648人,其中销售人员2142人,技术人员237人,财务人员85人,行政人员181人共有研究生学历4人,本科学历81人,大专学历361人,公司需承担有关费用的离退休职工614人

决议公告刊登于2002年4月24日的《中国证券报》和《证券时报》上

决议公告刊登于2002年8月20日的《中国证券报》和《证券时报》上

联系地址:安徽省合肥市长江中路150号公司证券发展部

1合肥百货大楼集团控股有限公司38,542,858

(单位:元)

境内法人持有股份4,099,9201,229,976

c、公司2001年度财务决算及2002年度财务预算方案;

(4)《公司2001年年度报告及年度报告摘要》;

目前公司零售主业面临的市场竞争形势严峻,价格竞争愈加激烈,综合毛利率水平明显下降随着我国加入wto的承诺进一步落实,零售业市场开放程度日益增大,跨国资本2015合肥市二模成绩参与市场竞争的步伐加快,各种新型商业业态异军突起,公司主业面临的市场竞争将更加残酷公司在主业经营上确立了发挥整体优势参与市场竞争,以创新、特色、规模取胜的经营思路通过调整经营结构,突出特色经营,达到战略性错位;加大对超市业态的投入,加快连锁超市的发展速度,逐步形成以百货、连锁超市并驾齐驱的零售格局;加大创新力度,有效整合内部资源,扩大集约经营力度;坚守诚信经营,抓好假日销售,采取灵活多样的营销策略,大力加强联动营销,强力开拓市场,扩大销售通过扩大销售规模,提高公司主营业务的盈利水平2002年度,公司商品销售毛利率较2001年度下降1.3个百分点,但由于零售主营业务收入同比增长15.84%,导致主营业务利润同比提高10.04%

郑晓燕7023增合肥市邮政局加5159股

其他

7、信息披露与透明度

许才虎0未变动

项目2002年12月31日2001年12月31日

k、关于提名独立董事候选人的议案;

净利润-23,011,573.85-47.54

募集募集资金总额承诺投资项目和投资额实际投项目

公司首次注册登记日期:1993年10月19日

②合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司

a、关于购买美菱大道东侧土地使用权议案;

已上市流通股份合计36,503,99910,951,199

行业主营业务收入主营业务利润

(5)现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是本报告期固定资产、无形资产投资及长期股权投资增加

净资产收益率(摊薄)(%)4.128.01

(8)《公司独立董事津贴标准的议案》;

2、持股5%以上(含5%)股东的股份变动情况

刘卡佳126增加29股

(9)2002年10月25日,公司召开第三届董事会第十次会议,会议由公司董事长郑晓燕女士主持,会议应到董事11人,实到董事9人,2名未参安徽合肥市邮政编码会董事委托其他董事出席会议并行使表决权公司监事列席了会议会议审议并通过聘任公司财务负责人议案及公司2002年度第三季度报告

7、2002年10月25日,公司召开第三届

4、监事和监事会

(二)股东大会通过的决议及决议刊登的信息披露报纸及日期:

董事雍凤山先生因工作原因未出席本次董事会会议,已委托其他董事行使表决权

8安徽省国际信托投资公司0.68法人股

总资产1,321,037,803.631,124,519,427.76

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

注:合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰投资控股有限公司持有的股份为国家股;

(五)生产经营环境及宏观政策、法规发生变化对公司的影响

营业利润53,644,323.61

填报日期:2002年12月31日数量单位:股

项目金额

武义平0未变动

现金及现金等价8,724,600.1446,479,868.53

(14)《公司章程修改草案及合肥市政府大楼图再修改草案》;

雷达独立董事男400

2002年度,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,列席了公司各次董事会会议,参加了公司2001年年度股东大会及2002年度临时股东大会,对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督,对公司依法运作情况进行了检查

调整后每股净资产4.625.90

董事会证券事务代表:李红英女士

赵文武男350

经营活动产生的现金流量净额92,831,802.89

法定代表人:孙立强

邮政编码:

序号股东名称年末持股数量(股

戴登安0未变动

八、监事会报告

1、截止2002年12月31日,公司股东总户数共16968户

2002/8—

公司主营业务的范围:食品、土产品、纺织品、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、机电产品进出口、销售;百货合肥市政府大楼造价、五金交电、化工产品(不含危险品)、针织品、美术品、家具、烟酒、农副产品(不含棉花)、汽车(不含小轿车)、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售,西药制剂、中成药零售,黄金饰品零售及修旧改制,汽车运输,服装、鞋帽、塑料制品加工

(1)《关于公司符合配股条件的议案》;

刘卡佳副董事长女4697

配送增其

股东权益616,360,005.35604,108,809.05

陆申娟监事女490

公司的绩效评价与激励约束机制报告期内尚未完善随着国家法律法规的逐步到位,董事会将结合本公司实际情况,着力推进公正、透明的高管人员绩效评估和股权激励机制

1、基本情况

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

(二)报告期公司经营情况

兼董事会秘书2003/3

上述相关内容的董事会、监事会及股东大会决议公告分别刊登于2002年3月23日和2002年5月29日合肥市寿春中学的《中国证券报》和《证券时报》上

公司前10名股东中:合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰投资控股有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司

(1)2002年6月,经2001年度股东大会批准,公司以2001年12月31日的总股本101,089,619股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1元(含税),共派发现金10,108,961.90元,剩余利润52,717,137.66元作未分配利润留存同时以2001年12月31日的总股本101,089,619股为基数,向全体股东每10股进行资本公积金转增股本3股公积金转增股本的股份由深圳证券交易所通过证券交易系统于2002年6月18日直接记入股东证券帐户;社会公众股股息于2002年6月18日通过股东托管券商直接划入其资金帐户;国家股、法人股及高管股股息由本公司直接派发分红派息及转增股本实施公告刊登在2002年6月11日的《中国证券报》和合肥市政府大楼造价《证券时报》上

2003/3

扣除非经常性损益后的净利润5.245.240.24570.2457

主营业务收入1,176,347,125.301,003,501,846.59

(13)《关于设立公司董事会费用的议案》;

股东权益616,360,005.35604,108,809.05

时间项目投资额入资金进度

主营业务收入787,717,934.09

本公司在报告期内共召开九次董事会会议具体情况如下:

(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况:

公司监事会的人数、人员构成以及产生程序符合法律、法规的要求,公司监事会修订了《监事会议事规则》;公司监事能够认真履行自己的职责,本着对全体股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司和股东的合法权益

(三)公司投资情况:

三、股份总数101,089,61930,326,885

g、召开公司2001年年度股东大合肥市中考成绩排名会通知的议案

江伟0未变动

决议公告刊登于2002年6月29日的《中国证券报》和《证券时报》上

薛良斌0未变动

单位:人民币元

项目2002年度2001年度

3、公司前十名股东持股情况(截止2002年12月31日)

项目增减额增减率%

2、2002年8月23日召开的2002年度第一次临时股东大会,审议并以记名投票方式表决通过了如下决议:

d、公司2001年年度报告及年度报告摘要;

(七)董事会日常工作情况

王友斌副总经理男471,864

3内部职工股

决议公告刊登于2002年5月29日的《中国证券报》和《证券时报》上

一、未上市流通股份

(3)主营业务利润增加是因为合并报表范围发生变化及销售规模扩大所致;

主营业务利润153,846,902.78

4合肥百货大楼裕安开发部1.64法人股

2003/3

(4)《关于前次募集资金使用情况的说明》及华证会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》本合肥市次股东大会决议公告刊登于2002年8月24日《中国证券报》和《证券时报》上

决议公告刊登于2002年8月29日的《中国证券报》和《证券时报》上

副董事长兼常2000/3—

3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

经营范围:对市国资委授权范围内的国有资产进行营运等

j、关于提取2002年度总经理奖励基金的议案;

净资产收益率(加权)(%)10.60

(二)股东情况介绍:

决议公告刊登于2002年7月20日的《中国证券报》和《证券时报》上

期末数31,291,805.8045,367,779.34616,360,005.35

本期增加30,326,885.0015,826,288.15

公司制订了《信息披露制度》及《董秘工作细则》,指定董事会秘书负责公司的信息披露工作、接待股东来访和咨询;严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,并确保所有股东都合肥市滨湖新区有平等机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东的详细资料和股份变化情况2002年度公司再次被深圳证券交易所评为信息披露良好上市公司

陶茂琴0未变动

净资产收益率(摊薄)(%)8.72

②进一步完善内部管理信息系统的联接和信息反馈,发挥整体信息化网络功能,实现资源共享,推动业务流程重组和组织架构再造;进一步改善软件功能,努力实现比较完善的财务、营销、人力资源管理信息化,为企业战略和营销策略的制订和实施提供基础手段;充分发挥企业网站的作用,不断拓宽和提高电子商务的范围和水平

4、在机构方面,公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构均独立于控股股东而运作,控股股东的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系,控股股东也没有通过下合肥市公积金中心发文件等形式影响本公司机构的独立性

1、募集资金使用情况:

公司募集资金投向进度表:单位:千元

(六)华证会计师事务所有限公司为公司2002年度财务报告进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告

报告期公司投资额为111,634千元,比上年的72055千元增加39579千元,增加比例为54.93%

合肥兴泰投资控股有限公司国家股无质押冻结

期初数27,887,351.6248,942,871.19604,108,809.05

潘华0未变动