制度并监督执行,负责与外部审

2008 年12 月18 日上午9 时30 分在安徽省合肥市长江中路319 号仁和大厦

有效表决权股份总数的100%,审议并批准《合肥城建发展股份有限公司章程》

项..................................................................................................57

占公司股份总数的68.98%

工作绩效与其收入直接挂钩董事会薪酬考核、提名委员会负责对高级管理人员合肥城建发展股份有限公司 2008 年年度报告

是/否/不适用

司董事会审批公司将进一步完善公司治理结构,健全公司激励约束机制,有效

5.会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无合肥市庐阳区司法局保留结论鉴证报

(2)内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计

四、公司注册地址:安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层

六、公司对高级管理人员的考评及激励机制

经聘请会计师

况的说明

内部审计报告;审议2008 年第二

第一节 公司基本情况简介....................................................................................3

有效表决权股份总数的100%,审议并批准《独立董事工作制度》(修订案)

经公司董事会审议通过

(1)说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划

审计委员会审议

(十)以7360 万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股合肥市司法局地址东大会

第三季度:报告2008 年上半年主

二、二○○八年第一次临时股东大会

年夏天的美国次贷危机,进入2008 年后不断升级、扩散,并演变成金融危机,

部控制有效性

四、公司认为需要说明的其他情况(如有) 无合肥城建发展股份有限公司 2008 年年度报告

告..................................................................................................61

2008 年第三季度工作报告和内部

等规定的程序和要求进行安徽承义律师事务所律师出席股东大会,进行现场见

24 楼公司会议室召开参加本次会议的股东代表20 人,代表所持股份总计

具体原因)

是

股票代码:

东大会有合肥市公积金提取效表决权股份总数的100%,审议并批准《合肥城建发展股份有限公司

(3 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷

一、公司法定中文名称:合肥城建发展股份有限公司

是

会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2007 年度财务决算报告》合肥城建发展股份有限公司 2008 年年度报告

是

(一)以7360 万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会

合肥城建发展股份有限公司 2008 年年度报告

计工作;评价年度审计机构的年

审计部门能按照对内部审计的相

具鉴证报告,故

3

是

况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

(一)以110,410,690 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股

31

规定

鉴证报告

月明确合肥市寿春路中学为“保增长、扩内需、调结构”作为固定资产投资的“大权重”行业,

2008 年上半年工作报告和内部审

第六节 股东大会情况简介..................................................................................30

3.人员安排

一、二○○七年度股东大会

第八节 监事会报

露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交

33

会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2008 年续聘会计师事务所的

请说明内部控制存在的重大缺陷

会计师出具鉴

有效表决权股份总数的100%,审议并批准《关联交易决策制度》(修订案)

章程》(修订案)

录...................合肥市寿春中学招聘.....................................................................109合肥城建发展股份有

会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2007 年年度报告及摘要》

有效表决权股份总数的100%,审议并批准《募集资金管理制度》(修订案)

报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

(1)审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任

(1)说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情

季度募集资金使用情况报告;审

(三)以7360 万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会

(十二)以7360 万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大

二季度合肥市庐阳区司法局工作计划

有效表决权股份总数的100%,审议并批准《重大决策程序规则》(修订案)

告..............................................................................................34

审计部门对2008 年第三季度财务

110,410,690 股,占公司股份总数的68.99%本次股东大会由公司董事会召集,

重 要 提 示

有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2007 年度监事会工作报告》

的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案报公

会计机构负责人徐鸿先生声明:保证年度报告中财务报告的真

第二节 会计数据和业务数据摘要................合肥市人住房公积金........................................................5

好地促进公司长期稳定发展合肥城建发展股份有限公司 2008 年年度报告

财务指标完成情况和2008 年第一

董事长燕永义先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议本次会议

一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况

1.审计委员会的主要工作内容与工作成效

第九节 重要事

审计部门季度工作报告

(3)审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内

三、联系人和联系方式

华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司2008

(如选择否或

报表的内部审计报告;审议2008

变化,持币观望气氛浓重;房

公司建立了完善的高级管理人员绩合肥市寿春路中学效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的

第七节 董事会报告

2008 年内部控制相关情况披露表

工作

观调控的首要任务从2008 年初“两防”调整为年中的“一保一控”,到12

陷和异常事项及其处理情况(如适用);(3)改进和完善内部控制制度

报工作情况;报告2007 年度主要

程中,审计部门对内部控制制度

会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2007 年度利润分配预案》

主要财务指标完成情况和2008 年

第四季度:审议内部审计部门

27

况

要财务指标完成情况和2008 年上

年度工作计划

请会计师出具

三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 相关说明

32

(五)以7360 万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会

一、管理层讨论与分析

本公司董事会、监事会及董事、监事、高合肥市滨湖区医院级管理人员保证本

第三季度内部审计工作完成情

审计部门对2008 年第一季度财务

限公司 2008 年年度报告

第十节 财务报

是

不适用合肥城建发展股份有限公司 2008 年年度报告

内部控制评价报告

二〇〇九年四月二日

独立于财务部门的内部审计部门,内部审计部门是否对审计委员会负责

财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年

披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况

报告没有聘请

表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定本次会议以投票表决方式逐项

证报告

计机构的沟通、协调,监督其工

工作计划

计报告;审议内部审计部门2008

的规定

向审计委员会报告(如适用)

二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况

控制有效性出

明显:房价涨幅合肥市寿春路中学逐渐回落,部分区域房价下跌明显;消费者的购房预期发生

30

股票简称:合肥城建

店长江厅召开参加本次会议的股东代表20 人,代表所持股份总计7360 万股,

房地产业经历了2006 年、2007 年持续高速的增长,2008 年的市场调整态势

(十三)以7360 万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大

或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否

中文简称:合肥城建

不适用 本年度公司内

28

的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定本次会议以投

议案》

(6)说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关

是

英文简称:hucd

(三)以110,410,690 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股

使用的专项审计报告》,并提交

况

目 录

备注合肥市个人社保信息/说明

报表的内部审计报告;审议2008

(5)说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和

七、公司内部审计制度的建立和执行情况

门对2007 年度财务报表的内部审

(七)以7360 万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会

外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息

已提交2008 年内部审计工作总结

第三节 股本变动及股东情况................................................................................8

有效表决权股份总数的100%,审议并批准《信息披露制度》(修订案)

(7)说明内部审计部门所做的其他工作 参与重大招标项目,对公司存货、合肥市社保个人登陆

(一)报告期内市场总体状况及管理层对房地产行业的看法

主要财务指标完成情况和2008 年

(八)以7360 万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会

邮政编码:

2.机构设置

第一节 公司基本情况简介

对我国经济带来了严重冲击,我国的宏观经济政策随之发生方向性变化,宏

部控制有效性

公司法定英文名称:hefei urban construction development co., ltd

29

季度内部审计工作完成情况

1.审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料,对与

(3)内部审计部门负责人是否专职,由审计委员会提名,董事会任免 是

(十一)以7360 万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大

本年度内部审计工作报告的具体情合肥市邮政局况

告如是,公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说

(十四)以7360 万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大

年第一季度募集资金使用情况报

有效表决权股份总数的100%,审议并批准《董事会议事规则》(修订案)

(六)以7360 万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会

不适用,请说明

实、完整合肥城建发展股份有限公司 2008 年年度报告

证并出具法律意见书具体情况如下:

第六节 股东大会情况简介

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实

告..................................................................................合肥市公积金提取............54

6.独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明) 是合肥城建发展股份有限公司 2008 年年度报告

报告可以不聘

关规定有效的开展工作审计过

是

计部门对2008 年中期财务报表的

第五节 公司治理结

性、准确性和完整性无法保证或存在异议

建立及其实施的有关措施;(4)上一年度内部控制存在的缺陷和异常事

城建蚌埠置业有限公司提供担保的议案》

机构完成2007 年度财务报告的审

年第三季度募集资金使用情况报

有效表决权股份总数的100%,审议并批准《股东大会议事规则》(修订案)

2

2008 年第一季度工作报告和内部

第二季度:报告2008 年第一季度

东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《监事会议事规则》(修订案)

第二季度:审议内部审计部门

(4)说明审计委合肥市政府大楼图片员会所做的其他工作 指导内部审计部门健全内部审计

2007 年度工作报告和内部审计部

明

2.本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容:

是

议内部审计部门2008 年第三季度

(修订案)合肥城建发展股份有限公司 2008 年年度报告

第四季度:报告2008 年第三季度

事务所对内部

票表决方式逐项审议了以下议案,表决结果如下:

2008 年4 月28 日上午9 时30 分在安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖大酒

7.保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用) 是

(四)以110,410,690 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股

1.内部审计制度建立

生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议本次会议的召集、召开及

公司国际互联网网址:http://

第四节 董事、监事、高级管理人合肥市社保个人查询员和员工情况..............................................12

四度工作计划

编制和归档符合《内部审计制度》

(四)以7360 万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的100%,审议并批准《公司2007 年度董事会工作报告》

26

第七节 董事会报

第一次临时股东大会股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》

构..........................................................................................17

和2009 年度审计工作计划

3.内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效合肥市市政府大楼如为内部控制无效,

第一季度:审议内部审计部门

内审工作底稿和内部审计报告的

第三季度:审议内部审计部门

34

4.本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 否 上年度公司已

告;审议内部审计部门2008 年第

部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否及时向董事会报告,并

公司负责人王晓毅先生、主管会计工作负责人郑培飞先生及

东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《关于为全资子公司——合肥

公司办公地址: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层

2008 年是国际和国内宏观经济走势大幅变化的一年,特别是爆发于2007

告;审议内部审计部门2008 年第

第十一节 备查文件目

(4)说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披

定期出具《关于安徽省合肥市司法局募集资金存放与

每季度召开一次会议,听取内控

审议了以下议案,表决结果如下:

建设、执行情况等进行重点关注

调动管理者和重要骨干的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,从而更

(2)说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对

东大会有效表决权股份总数的100%,审议并批准《信息披露制度》(修订案)合肥城建发展股份有限公司 2008 年年度报告

度内部控制自我评价报告

作执行情况,评价其工作成效

公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度,内部审计制度是否

(二)以110,410,690 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股合肥城建发展股份有限公司 2008 年年度报告

无

(1)内部控制制度是否建立健全和有效实施;(2)内部控制存在的缺

(二)以7360 万股同意,合肥市寿春中学电话0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会

(九)以7360 万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会

(2)说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况 第一季度:配合、督促年度审计

年度出具了标准无保留的审计报告

盘点进行监督等本次股东大会由公司董事会召集,董事长燕永义先

项的改进情况(如适用);(5)本年度内部控制审查与评价工作完成情

本年度公司内

二、公司法定代表人:王晓毅

召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士

报告期内,公司共召开了二次股东大会:即2007 年年度股东大会和2008 年

公司董事会是否设立审计委员会,公司在股票上市后六个月内是否设立

2.内部审计部门的主要工作内容与工作成效

提请董事会及时向证券交易所报告合肥市滨湖新区并予以披露(如适用)

和报告的具体情况

第二季度内部审计工作完成情

半年内部审计工作完成情况