注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票

2、《安徽皖通科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》;

证券代码:证券简称:皖通科技公告编号:2015-041

委托人签字:

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2015年6月10日在公司会议室召开本次会议的通知及会议资料已于2015年5月29日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长王中胜先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议本次会议符合《公司法》及《公司章程》的合肥市公积金有关规定会议以记名投票方式通过了以下议案:

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人身份证号码:

特此公告

安徽皖通科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

授权委托书

独立董事对该议案发表了同意意见,详见2015年6月11日巨潮资讯网(http://在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票

董事会

六、备查文件

附件:

董事会认为王夕众先生和孙胜先生符合公司董事的任职资格;未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况,以及被中国证监会[微博]确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所[微博]的任何处罚和惩戒,且具有丰富的专业知识和合肥市寿春中学经验,满足公司对董事的要求

一、审议通过《关于选举王夕众先生、孙胜先生为第三届董事会董事的议案》

第三届董事会第十八次会议决议公告

五、其他事项

■

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(注:授权委托书剪报、复制均有效)

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席安徽皖通科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无指示,请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利

本议案同意7票,反对0票,弃权0票

委托人持股数:

(三)网络投票其他注意事项

本议案尚需提交股东大会审议

邮箱:

(一)本次会议会期半天,与会股东的食宿、交通费用自理

(二)联系方式

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所合肥市社保个人账户交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

邮政编码:

会议联系人:潘大圣

受托人:

联系电话:0551-

通讯地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

2015年6月10日

公司董事会提名委员会提名王夕众先生和孙胜先生为第三届董事会董事,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止,简历见附件

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受托日期:

传真号码:0551-

(三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行

1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》;

第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数合肥市滨湖新区医院的二分之一

安徽皖通科技股份有限公司

3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》