董事会相信,经过资产重组和调整及部分股权转让,将极大地改善公司目前的资产结构和财务状况,并对公司的长远发展产生积极的影响

1.出席对象:

1997年12月16日,上午9∶00至11∶00下午2∶00至4∶00

3.登记时间:

4.会期半天,出席会议的股东及股东代表食宿费用自理

以上三项议案将与中介机构出具的评估报告一并提交临时股东大会讨论

合肥美菱股份有限公司

1997年11月15日

(3)异地股东可以信函或传真方式进行登记

联系部门:公司证券部

传真号码:(0551)

(2)1997年12月8日下午收市后,在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东(b股最后交易日为12月8日)均可参加会议,因故不能出席会议的股东可书面委托他人出席

3.由于我公司投资入股组建的合肥美菱塑料有限责任公司另一方的隶属关系已发生改变,撤回了其全部合肥市滨湖医院产科投资本公司决定将公司在塑料公司的全部投资全额协议转让给美菱集团控股有限公司,即美菱集团控股有限公司拟出资3796万元(即截止1997年9月30日的帐面净值)协议受让 本公司在该公司的全部投资,受让后,美菱集团控股公司拟重新组建塑料厂

1.按专业化经营方针,本公司决定不再生产空调器,由美菱集团控股有限公司拟出资5450万元(即截止1997年9月30日该空调器厂帐面净值)协议受让原空调器厂的厂房和全部设备

吴玉高:男,现年46岁,中专学历,曾任安徽木材厂车间主任,双退办主任,生活服务公司经理,美菱股份有限公司双退办主任,现任美菱股份有限公司党群部主任助理

(2)受委托代表人凭授权委托书及本人身份证、委托人股票帐户、 交易记录进行登记

由于工作变动等原因,黄澍藩、姜继直合肥市滨湖医院体检、郑忠勋、任津平同志提出辞去董事与高级行政管理职务,董事会建议王应民、刘纯友、谈争进同志为董事人选,提请股东大会选举

一、为增强公司的市场竞争能力,董事会按照公司经营发展战略规划和产品结构调整要求,决定对公司现有的部分资产实施调整和重组,将对有关资产和子公司部分股权以协议转让方式予以转让,受让方均为本公司的第一大股东合肥美菱集团控股有限公司,此次转让均关联交易

由于工作变动,高尔清同志提出辞去监事会主席职务,建议吴玉高同志为监事人选,提请股东大会选举

谈争进:女,现年39岁,高中学历,会计师,曾任合肥电冰箱厂财务处副处长,现任美菱股份有限公司财务部经理

公司地址:合肥市芜湖路2号

刘纯友:男,现年53岁,高中学历合肥市包河邮政编码,先后任合肥电冰箱厂车间主任,厂长助理,副厂长,美菱洗衣机公司筹备处主任,现任美菱股份有限公司副总经理

合肥美菱股份有限公司董事会决议公告及召开临时股东大会的公告

三、董事会决定于1997年12月17日上午9∶00在合肥美菱大厦召开 临时股东大会(二届三次)有关公司资产重组的议案及选举董事议案提交股东大会审议通过,资产重组议案需报有关部门批准

经总经理提名,董事会决定聘任王应民、王克林同志为公司副总经理

2.出席登记办法:

二、改选董事、监事及聘任副总经理

合肥美菱股份有限公司董事会于1997年11月14日召开,会议决议如下:

联系电话:(0551)-394

附:董事人选、副总经理经历

(1)公司董事、监事及高级管理人员

及召开临时股东大会的公告

邮政编码:

公告日期 1997-11-15

王应民:男合肥市瑶海区政府,现年38岁,硕士研究生毕业,工程师,曾任江淮仪表厂空调器研究所设计室主任,广东南海信华制冷设备厂副厂长,广州峰山家用电器厂副厂长,合肥美菱股份有限公司科研所所长,技术中心主任,美菱集团公司总经理助理,现任美菱股份有限公司副总经理

2.为减少公司的经营风险,便于产权交易,本公司拟转让洗衣机公司40%股份给美菱集团控股有限公司,转让金额为3999万元(按截止1997年9月30日所占的权益)转让后本公司仍持有洗衣机公司35%的股份

合肥美菱股份有限公司董事会决议公告

(1)股东持本人身份证及股票帐户、交易记录进行登记