持股比例5%以上法人股东

2011年12月28日,公司召开第六届董事会第十五次会议,会议以赞成8票、0票弃权、0票反对表决通过《关于参与合肥科技农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案》,本公司第一、二大股东(均为合肥市国有独资公司,同受合肥市国有资产管理机构控制)董事王昌旭先生、程儒林先生,以及本公司董事戴登安先生均系关联董事,履行回避表决程序

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2011年12月28日召开会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,监事会主席许兰女士主持会议会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于参与合肥科技农村商业银行增资扩股的议案》

本次增资扩股合肥市个人社保办理以邀请投标方式,全体认购对象均以科农行2011年第二次临时股东大会决议确定的2.42元/股为定价依据公司认购2500万股股份,出资总额为6050万元本次增资后,公司持有科农行股份数量将增加至85,632,678股,占科农行本次增资完毕后注册资本(若全部认购完毕)的5.18%

7.安徽新华集团投资有限公司

持股比例(%)

15006.59

3.合肥百货大楼集团股份有限公司

证券代码:证券简称:合肥百货公告编号:2011-033

科农行成立于2007年2月,是经中国银监会批准成立的股份制农村商业银行,也是国内首家设立于省会城市的农村商业银行科农行注册地安徽合肥,办公地址:合肥市长江西路101号 ,法定代表人刘万霞,经营范围主要包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;承兑与贴现;代理发行、代理兑合肥市政府大楼造价付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务目前,科农行下辖营业部1家,支行20家,分理处50家,机构总数71家,在岗职工为700人科农行成立之初,公司以4000万元认购科农行4000万股股份参与设立,先后经过四次转增股本,公司现持有科农行60,632,678股,持股比例为7.37%目前,科农行现有注册资本8.2291亿元,股权结构为:

证券代码:证券简称:合肥百货公告编号:2011 032

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

6063.27

证券代码:证券简称:合肥百货公告编号:2011 034

7.税务登记证号码:67546

合肥百货大楼集团股份有限公司

9.21

18.24

8.经营范围:对授权范围内的国有资产进行经营合肥市瑶海区政府以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动

持股比例5%以下法人股东合计

2.建信信托有限责任公司(简称“建信信托”)现为科农行第一大股东,根据其与合肥兴泰控股集团有限公司(简称“兴泰集团”)持股约定,同时兴泰集团持有建信信托27.5%股权,兴泰集团对科农行具有实际控制能力此外,由于兴泰集团现为本公司第二大股东(持股比例14.58%),同时本公司董事戴登安先生担任科农行董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次公司参与科农行增资扩股构成关联交易

第六届监事会第十五次会议决议公告

三、投资标的基本情况

持股数量(万股)

八、独立董事事前认可和独立意见

7579.08

5.80

6.注册资本:万元

7.税务登记证号码:37724

以上决议,合肥市会考成绩查询特此公告

对外投资暨关联交易公告

5305.36

其中:1.建信信托有限责任公司

截止2010年12月31日,科农行资产总额2,270,656 万元,负债总额2,162,035万元,净资产108,621万元;2010年实现营业收入56,990 万元,净利润21,978万元

4.合肥供水集团有限公司

7.37

(本文来源:中国证券报)

1.公司住所:合肥市庐阳区九狮桥45号

4.办公地点:合肥市蜀山区汇金大厦8楼

2.标的公司经营情况

9.主要股东和实际控制人:建信信托成立于2003年,由中国建设银行、兴泰集团及合肥市国有资产控股有限公司共同出资,持股比例分别为 67%、27.5%及5.5%截止2011年9月30日,建信信托资产总额473,413万元,负债总额10,187万元,净资产为463,226万元; 2010年实现营业收入33,083万元,净利润17,437万元

6608.96

5.合肥信息投资有限公司

五、交易目的和对公司的影响

5.16

四、本次增资扩股定价依合肥市滨湖医院地址据

合计

合肥百货大楼集团股份有限公司

股东名称

科农行自成立以来,各项业务发展迅速,存贷款规模日益扩大,经营业绩稳步增长公司本次在合理控制投资规模基础上参与增资扩股,有利于把握有利投资契机,抢抓科农行当前快速发展机遇,提高资金使用效率,为公司及股东带来良好的投资收益

二 一一年十二月二十九日

第六届董事会第十五次会议决议公告

合肥百货大楼集团股份有限公司

2.合肥海恒投资控股集团公司

6.45

一、对外投资暨关联交易概述

1.对外投资的基本情况

4.办公地点:合肥市庐阳区九狮桥45号

4774.82

九、备查文件

6063.27

6.注册资本:87204.41万元

本公司独立董事雷达、陈国欣、蔡文浩、李明发对本次增资扩股事项进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表独立意见如下:合肥市人住房公积金科农行现处于快速成长期,业务发展稳健,具有较好投资前景,本次参与增资有利于为公司及股东争取更好投资回报,我们同意将该投资事项提交公司董事会审议;董事会审议该投资事项时,关联董事回避表决该项关联交易,表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定;本次投资事项遵循公平、公开、公正的原则,定价方式公开透明,不存在损害公司和非关联股东利益的情形

755名自然人股东合计

7.37

以上决议,特此公告

4244.29

32.38

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

26645.42

二o一一年十二月二十九日

100

6.合肥经纬资产经营管理有限公司

公司以自有资金现金出资

六、涉及关联交易的其他安排

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载2015合肥市二模成绩、误导性陈述或重大遗漏

二、关联方介绍

49036.68

3.董事会审议投资议案的表决情况以及交易生效所必需的审批程序

2.企业类型:有限责任公司

二〇一一年十二月二十九日

(二)建信信托有限责任公司

8.经营范围:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务

本公司及董事会全体成员保证信合肥市公积金息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏本次董事会会议召开前,独立董事对本次交易进行审核,同意将该事项提交董事会审议,并发表了独立意见本次投资金额6050万元占公司最近一期经审计净资产万元的4.79%,尚未达到公司最近一期经审计净资产的5%,本次公司参与增资扩股不需要提交公司股东大会批准本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

59.6

1.公司住所:合肥市庐阳区九狮桥45号

3.注册地:安徽省合肥市

1.出资方式

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2011年12月28日以通讯方式召开本次会议应表合肥市社保个人查询决董事8人,实际表决董事8人本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于参与合肥科技农村商业银行增资扩股的议案》该议案涉及关联交易,关联董事王昌旭先生、程儒林先生、戴登安先生回避表决此项议案,由8名非关联董事进行表决

2.独立董事意见

5.法定代表人:曾见泽

本公司参股公司合肥科技农村商业银行股份有限公司(简称“科农行”)自2007年2月成立以来,各项业务发展迅速,经营业绩持续增长2010年,科农行实现净利润21,978万元,近两年业绩复合增长率超过45%目前,科农行注册资本8.23亿元,为进一步增强资本实力,优化股权结构,提高抗风险能力,适应各项业务快速增长的需要,科农行拟实施增资扩股,本次拟通过邀请投标方合肥市住房公积金式新增8.3亿股,增资价格2.42元/股公司现持有科农行股份60,632,678股,持股比例为7.37%为把握本次有利投资契机,同时控制投资风险,本次公司拟投资6050万元,认购2500万股,参与科农行增资扩股

监事会认为该项关联交易有利于把握有利投资契机,决策程序规范,定价原则公开公平,不存在损害中小股东利益的情形

本年初至披露日,本公司与兴泰集团、建信信托以及科农行均没有发生关联交易

(一)合肥兴泰控股集团有限公司

1.公司第六届董事会第十五次会议决议

截止2011年9月30日,科农行资产总额 2,771,962万元,负债总额2,628,878万元,净资产 143,084万元;2011年前三季度实现营业收入51,783万元,净利润21,336万元

9.主要股东和实际控制人:兴泰集团成立于2002年,是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司兴合肥新市政府大楼泰集团以金融为主业,以打造金融控股公司为目标,代表合肥市委、市政府承担建立和完善合肥市地方金融服务体系的重任截止2011年9月30日,兴泰集团资产总额345.49亿元,负债总额292.98亿元,净资产为52.51亿元,2010年实现营业收入4.36亿元,净利润1.82亿元

5.法定代表人:孙立强

3.注册地:安徽省合肥市

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

82291.06

无涉及关联交易的其他安排

合肥科技农村商业银行现正处于快速成长期,为把握此次投资契机,同时合理控制投资规模,经深入分析研究,公司本次以出资6050万元,认购2500万股新增股份参与合肥科技农村商业银行增资扩股,为公司及股东争取更好的投资回报具体情况详见与本决议同日披露的《对外投资公告》

2.企业类型:有限责任公司

8.03