(2)在市场开发方面,锻造、压力容器、航空航天、热冲压等行业取得重大突破,自动化成线设备明显上升,高端产品出口呈上升态势;

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

变更后的公司名称为:合肥合锻智能制造股份有限公司

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

一、2015年主要会计数据和财务指标

■

■

证券代码: 证券简称:合锻股份公告编号:2016-016

单位:万元

特此公告

合肥合锻机床股份有限公司董事会

公司2015年度营业收入较2014年上升7.24%,归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2014年度下降5.44%和34.80%

重要内容提示:

2015年度闲置募集资金结构性存款利息收入存入募集资金专户金额331.75万元合肥市工商红盾,募集资金专户利息净收入42.80万元(其中利息收入42.88万元,手续费0.08万元),募集资金专户2015年12月31日余额合计为3,123.92万元

二、关于变更公司名称的理由

(1)稳步推进募投项目,各项配套工作有序跟进;

三、2015年度募集资金的实际使用情况

公司于2016年 3 月28日上午10时召开了第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》

表决结果:通过

四 2015年分季度的主要财务指标

二、经营成果分析

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》

(三)行业情况说明

关于董事会审议变更公司名称的公告

合肥合锻机床股份有限公司董事会

根据公司未来发展战略定位,为突出核心竞争力优势,拟对公司名称进行如下变更:

附表1:

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对合肥市个人社保信息募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形

证券代码: 证券简称:合锻股份公告编号:2016-015

2、 截至2015年12月31日,闲置募集资金进行结构性存款情况:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

■

对于常规型产品,公司采用“以销定产,合理保持库存”的生产模式,由综合管理部门根据年度、季度和月度销售计划,制定产品产出计划;产品产出计划下达生产部,生产部制定生产作业计划并及时组织生产对于定制型产品,由于不同客户对产品的具体性能、参数等要求不同,公司采用“按订单生产”的生产模式首先由综合管理部门根据销售订单合肥市政府大楼简介及年初制定的全年总体生产目标,技术中心按客户的要求对产品进行开发和设计,制定产品产出计划;生产部根据产品产出计划,并结合各车间的生产能力,制定生产作业计划,生产作业计划规定了生产及各相关部门的物料投入产出期等;各生产车间根据生产作业计划,制定具体的车间生产计划并及时组织生产生产作业计划每月发布一次,车间生产计划根据生产实际情况进行调整

2、公司英文名称由“hefei metalforming machine tool co., ltd.”拟变更为“hefei metalforming intelligent manufacturing co., ltd.”

(二)资产负债情况分析单位:万元

1.6 根据华普天合肥市中考成绩查询健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的《审计报告》,实现净利润27,065,526.98元,以实现的净利润27,065,526.98元为基数,提取10%法定盈余公积金2,706,552.70元,加上2014年12月31日未分配利润160,145,514.28元,扣除支付普通股股利17,950,000元,截止2015年12月31日,实际可供分配利润为166,554,488.56元根据公司章程相关规定,结合企业实际经营情况,公司拟以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数(总股本19,825万),每10股派发现金红利1.10元(含税),合计派发现金红利2,180.75万元,占当年实现的可分配利润的89.53%;并拟实施资本公积每10股转增10股股本

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

2015年,国内合肥市个人缴纳社保经济延续下行趋势,需求仍然低迷,我国机床行业仍处于低位徘徊运行状态,订单和产销存指标持续走低,与去年同期相比呈现显著的下降 受此影响,机床工具行业呈现承压下行趋势,行业总体持续呈现产销双下降,全行业结构性问题突出 1-12月,金属成形机床分行业主要经济指标呈现持续下行的趋势全年金属成形机床呈现高位下行的运行态势受国家稳增长措施实施影响,机床工具行业2015年第四季度的月度产出和利润指标有所回升 上述情况反映运行景气度低迷正在全行业和产业上下游扩散,未来还将持续产生影响

1.4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应合肥市滨湖新区当对涉及事项作出说明

2015财务决算报告

2015年度,公司募集资金使用情况为:(1)截至2014年12月31日,公司募集资金专户余额合计为3,387.34万元;(2)本年度募集资金项目投入金额1,437.97万元,募集资金项目累计投入金额1,437.97万元;(3)截至2015年12月31日,经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额6,000.00万元;(4)截至2015年12月31日,经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款金额6,000.00万元

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

■

单位:元 币种:人民币

一、审议公司名称变更的情况

公司主要产品为各类液压机和机械压力机,主要下游行业包括汽车、船舶、航空航天、轨道交合肥市社保个人登陆通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域

公司聘请的 2015 年度审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构在2015年度对公司的审计工作中,客观公正地履行了职责,圆满完成了审计工作

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

二 报告期主要业务或产品简介

单位:万元

■

2016年3月30日

■

合肥合锻机床股份有限公司

无

证券代码: 证券简称:合锻股份公告编号:2016-014

第二届监事会第十五次会议决议公告

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

证券代码: 证券简称:合锻股份公告编号:2016-017

合肥合锻机床股份有限公司董事会

■

(二)经营模式

截至2015年12月31日止合肥市司法局地址,本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表

1、 截至2015年12月31日,募集资金存储情况:

一、 募集资金基本情况

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本次名称变更事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议,能否取得股东大会批准存在不确定性,敬请投资者注意风险

(8)6s现场、环保、安全工作齐头并进

金额单位:人民币万元

本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议,现提请于2016年4 月20 日召开2015年年度股东大会,审议相关议案

无

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议

2015年,国内经济延续下行趋势,需求仍然低迷,我国机床行业仍处于低位徘徊运行状态,公司经营业绩与上年相比有所下降

报告期内,管理层根据董事会年初制定的经营计划合肥市,通过全体员工的共同努力,以市场为导向,以降本增效为抓手,深入开展“产品质量提升”活动,生产经营呈现良好的发展态势公司2015年营业收入4.82亿元,同比增长7.24%具体经营情况如下:

存放情况报告

4、现金流的变动分析单位:万元

单位: 股

(7)完成收购重组、各项审计工作,争取奖补、推动成本改善;

五、募集资金使用及披露中存在的问题

合肥合锻机床股份有限公司董事会

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响

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■

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股(a合肥市邮政编码查询股)4,500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为4.26元,应募集资金总额为19,170.00 万元,根据有关规定扣除发行费用2,999.78万元后,实际募集资金金额为16,170.22万元该募集资金已于2014年10月到账上述资金情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2014]ah0004号《验资报告》验证公司对募集资金采取了专户存储管理

单位:元 币种:人民币

二、 募集资金存放和管理情况

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,公司将2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

截至2015年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司合肥市滨湖医院产科募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况

2016年3月30日

三、关于变更公司名称的风险提示

对于常规型产品,公司保持合理的库存量,结合生产及销售情况对常规型产品的原材料及标准部件进行采购,由生产部制定生产计划,采购部根据生产计划制定采购计划并进行集中采购 对于定制型产品,公司按照客户的要求商定具体的技术参数并签订销售合同,综合管理部根据销售合同的具体条款对合同产品生产进行总体安排,公司收到客户定金后即安排技术中心进行产品设计,技术中心根据客户对产品的技术需求形成详细的原材料需求清单,原材料需求清单经审批后报采购部采购部汇总原材料需求清单后编制采购计划,及时组织采购主要原材料通过询价、比质从合格供应方名录中选合肥市政府大楼图择供应商进行采购;一般通用的原材料、电器配套件,如:钢板、液压元器件、电器元器件等,公司通过批量采购的方式保持适当的库存量采购的原材料到货后,由品质部对原材料质量进行检验验收,合格产品验收入库,不合格产品退还供应商或换货

(一)报告期内公司所从事的主要业务

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

1.3 公司全体董事出席董事会会议

2、生产模式

本次会议审议通过了如下决议:

■

金额单位:人民币万元

三 会计数据和财务指标摘要

特此公告

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站安徽合肥市政府大楼等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文

2016年3月30日

2、主营业务分产品情况 单位:万元

3、销售模式

2015年3月30日

关于聘用2016年度财务审计机构的

鉴于该审计机构能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务审计机构

单位:万元

单位:万元

关于募集资金2015年度使用及

3、费用变动分析单位:万元

合肥合锻机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2016年3月28日下午13:30时在公司第三会议室以现场方式召开,会议由监事会主席孙群女士主持本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规合肥市工商红盾定

五 股本及股东情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用

(4)强化精益生产,加强工艺创新、服务,推行合理化建议制度,打造“合锻工匠”,适应短周期、高品质、控成本的市场新要求;

■

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响

33、审议通过《关于召开合肥合锻机床股份有限公司2015年年度股东大会的议案》

(二) 主要财务指标

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合肥合锻合肥市寿春中学招生机床股份有限公司

1、采购模式

1、公司名称由“合肥合锻机床股份有限公司”拟变更为“合肥合锻智能制造股份有限公司”;

(5)开展质量月活动,推动卓越绩效管理,规范产品验收流程,深入客户现场,进行专项整改;(6)建立了采购价格和质量体系,降本增效、保质配套;

证券代码: 证券简称:合锻股份公告编号:2016-012

公司主要采用直销方式销售,直销方式有利于公司建立长期、稳定的客户渠道,同时公司在销售过程中有针对性地避开与同行业的不利竞争,突出自己的技术优势,主要是在技术上与客户进行充分的沟通,结合客户生产的具体工艺,提供最适合客户生产需要的高性能的产品,让客户在技术上充分信任公司的产品,从而实现效益最大化

本公司董事会及全体董事保证本公合肥市司法局告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

无

六 管理层讨论与分析

公司监事会审议通过了《2015年度监事会工作报告》,详见上海证券交易所网站()

合肥合锻机床股份有限公司

一 重要提示

七 涉及财务报告的相关事项

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

(3)不断加大研发、自主创新力度,增强产品核心竞争力,开发了一批机械压力机、自动化成线设备;

■

合肥合锻机床股份有限公司董事会

(一)主要会计数据

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(一)主营业务分析

1.5 公司简介

合肥合锻机床股份有限公司

2016年03月30 日

特此公告

2014年11月,公司和国元合肥市社保个人账户证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在兴业银行合肥长江中路支行开设募集资金专项账户(账号:),交通银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户(账号:9)三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公告

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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(二)募集资金使用及结余情况

募集资金使用情况对照表

合肥合锻机床股份有限公司

无

公司2015年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,合肥市政府大楼造价并且已出具标准无保留意见的审计报告现将公司2015年度财务决算的相关情况汇报如下:

特此公告