若在定价基准日至发行日期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整

3、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年2月1日出具的《证券变更登记证明》,合锻股份向段启掌、张存爱、孙家传、程卫生、卫讯舟、鹿拥军、周世龙、汪小华、周超飞、郭银玲、朱恒书等 11 位自然人合计发行的18,750,000股股份的相关证券登记手续已办理完毕

四、 会议出席对象

第二届董事会第二十五次会议决议公告

电子邮箱:

五、 会议登记方法

一、发行股份购买资产及募集配套资金事项概述

异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东大会”安徽合肥市政府大楼字样

特此公告

■

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

1、核准你公司向段启掌发行14,343,750股股份,向张存爱发行1,293,750股股份,向孙家传发行562,500股股份,向程卫生发行562,500股股份,向卫讯舟发行562,500股股份,向鹿拥军发行562,500股股份,向周世龙发行562,500股股份,向汪小华发行187,500股股份,向周超飞发行37,500股股份,向郭银玲发行37,500股股份,向朱恒书发行37,500股股份购买相关资产

(一)发行价格的调整

1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户

经合锻股份与交易对方协商,段启掌、张存爱等11位交易对方将合计持有的中科合肥市瑶海区政府光电100%股权作价为66,000.00万元,上市公司将以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付交易对价,其中,发行股份18,750,000股、支付现金23,100.00万元

本次募集配套资金采用询价的方式,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即24.73元/股2015年5月13日,合锻股份2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配方案》,同意以公司截至2014年12月31日公司股份总数17,950万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税)2015年7月10日,上述分红方案实施完毕分红实施完毕后,发行股份价格相应调整为24.63元

(四)会议联系人:王晓峰江成全

公司已分别于2015年8月31日召开了第二届第十六次董事会、第二届监事会第十次会议;2015年9月29日召开了第二届第十七次董事会、第二届监事会第十一次会;2015年10月16日召开了2015年第合肥市政府大楼寓意二次临时股东大会审议并通过了与本次交易相关的议案根据上述议案,在定价基准日至发行日期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整

截至本公告日,公司2015年度利润分配及资本公积转增股本已经实施完毕

除以上调整外,本次募集配套资金的其他事项均无变化

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

授权委托书

3、委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账

备注:

区紫云路123号)

2015年12月8日,中国证监会作出《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2885号),批复的主要内容如下:

募集配套资金发行价格及发行数量调整如合肥市滨湖新区医院下:

本次交易标的为安徽中科光电色选机械有限公司100%的股权,交易包括两部分:发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金

调整后的发行价格=(调整前发行价格-每股现金红利)÷(1+总股本变动比例)=(24.63-0.11)÷(1+1)

(原标题:合肥合锻智能制造股份有限公司)

(1)合锻股份尚需向配套资金特定投资者询价发行不超过26,796,589股股份,向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请办理相关股份登记手续,并向交易对方支付21,100.00万元现金对价

责任编辑:王晓易_ne0011

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

经公司董事会审议,一致同意将证券简称“合锻股份”变更为“合锻智能”,详见上海证券交易所网站()进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证具体操合肥市市邮政编码作请见互联网投票平台网站说明

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2、本次交易公司需向交易对方支付23,100.00万元现金对价,公司已经向交易对方支付现金2,000.00万元,现金对价剩余21,100.00万元尚未支付

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权

第二届董事会第二十五次会议决议公告

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

邮政编码:

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“安徽合肥市政府大楼公司”)第二届董事会第二十五次会议于 2016 年5月11 日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由严建文先生主持本次会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中,沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定

1、根据肥西县市场监督管理局于2015年12月30日核发的统一社会信用代码为的《营业执照》,中科光电因本次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续;前述工商变更登记办理完毕后,合锻股份持有中科光电100%的股权

六、 其他事项

4、异地股东可用信函或传真方式登记

公司2015年度利润分配方案已经于2016 年4月20日合肥市个人社保召开的2015年年度股东大会审议通过,主要内容为:公司以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数(总股本19,825万),每10股派发现金红利1.10元(含税),合计派发现金红利2,180.75万元,占当年实现的可分配利润的89.53%;并实施资本公积每10股转增10股股本

2016年5月13 日

(二)发行股票数量的调整

附件1:授权委托书

卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证;

本次会议经过表决,通过了如下决议:

委托人签名(盖章):受托人签名:

(二)登记地点:合肥合锻机床股份有限公司证券办(合肥市经济技术开发

电话:0551—

本次交易发行股份的发行价格已经公司2015年第二次临时股东大会审议批准

委托人股东帐户号:

证券代码:证券简称:合锻股份公告编号:2016-039

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任合肥市个人社保卡何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

合肥合锻智能制造股份有限公司

2、核准你公司非公开发行不超过26,796,589股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

4、本次发行股份购买资产实施完成后,相关后续事项主要为:

(一)登记时间:2016 年5 月27 日(星期五)、2016年5月30日(星期一)止,每日上午9 点至11点,下午1 点至4 点

资金股票发行价格及发行数量的公告

三、募集配套资金股票发行价格及发行数量的调整

●报备文件

合肥合锻智能制造股份有限公司:

●本次募集配套资金发行股票发行合肥市滨湖新区数量由不超过26,796,589股调整为不超过53,833,604股

传真:0551—

(三) 公司聘请的律师

1、审议通过《关于合肥合锻智能制造股份有限公司变更证券简称的议案》

户卡、委托人身份证;

发行价格调整前,本次募集配套资金发行股票的数量为不超过26,796,589股;发行价格调整后,本次募集配套资金发行股票的数量为不超过53,833,604股具体计算如下:

(三)发行股份购买资产及募集配套资金的核准情况

2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套

委托人持优先股数:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

●本次募集配套资金发合肥市寿春中学学费行股票发行价格由24.63元/股调整为12.26 元/ 股

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议

(一)发行股份及支付现金购买资产

重要内容提示:

本文来源:上海证券报·中国证券网

附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

合锻股份拟向不超过10名其他特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过66,000.00万元,不超过本次交易总额的100%

(一)募集配套资金股票发行价格及定价原则

委托人身份证号:受托人身份证号:

(五)会议联系方式:

证券代码:证券简称:合锻股份公告编号:2016-034

=12.26元/股

委托日期:年月日

调整后的发行数量上限=调整前发行数量上限×调整前发行底价÷调整后发行底价=26,796,589×24.63÷12.26=53,833,604股注:发行股票合肥市个人缴纳社保的数量已舍弃小数部分

(四) 其他人员

(二)发行股份募集配套资金

公司于2016年5月3日披露了《2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 》,公司本次利润分配及资本公积转增股本的股权登记日为2016年5月9日,除权除息日、现金红利发放日为2016年5月10日,新增无限售条件流通股份上市日为2016 年5 月11日

合肥合锻智能制造股份有限公司

■

二、公司 2015年度利润分派方案及实施

公司2015年度利润分配及资本公积转增股本实施后,本次发行价格调整为12.26元/股具体计算如下:

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

(2)合锻股份尚需办理注册资本等工商变更登记手续,向上海证券交易所申请办理上述新增股份的合肥市一模成绩查询上市手续,并应根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定和要求就本次交易的后续事项履行信息披露义务

(四)发行股份购买资产及募集配套资金的实施情况

(二)募集配套资金股票发行价格及发行数量的调整

2016年5月13日

(三)登记方式: