(四)公司注册资本:壹仟万元整

安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司为房建二级资质,新公司的设立有利于增强公司在房建方面的竞争力;同时新公司的设立可以满足公司的基建需要,降低基建成本

证券代码:证券简称:鸿路钢构公告编号:2013-036

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

二、全资子公司的基本情况

(一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司经营范围和修订〈公司章程〉的议案》;

(五)经营范围:商品混凝土生产、销售

关于全资子公司安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司设立全资子公司的公告

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件上述职工代表合肥市司法局电话监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

(三)对公司的影响

经过与会董事的认真审议,以现场记名投票表决方式表决了本次会议的全部议案,形成决议如下:

谢传芬女士,出生于1981年,大专学历,工程师,曾任职于长江精工钢结构(集团)股份有限公司安徽分公司设计院,2006年任职于安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司技术中心,2007年至今任职于公司合同管理部工作未持有公司股份,与实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

(四)公司注册资本:壹亿玖仟玖佰叁拾捌万元整

(二)公司地址:安徽省合肥市双凤工业区

安徽鸿路钢结构(集合肥市寿春中学团)股份有限公司

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2013年12月27日在公司会议室召开,会议于2013年12月20日以送达方式向全体董事、监事、高级管理人员进行了通知会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长商晓波先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

以上信息均以工商行政管理机关核准为准

第二届董事会第二十六次会议决议公告

监事会

产品进入市场要得到有关部门的认可合肥市二模成绩查询才能对外销售

关于选举职工代表监事的公告

一、董事会会议召开情况

3、项目本身具有一定的独立盈利能力

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2013年12月27日审议通过了《关于全资子公司安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司设立全资子公司的议案》,同意公司全资子公司安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司计划自筹1000万元拟设立全资子公司“安徽鸿泉混凝土有限公司”(暂定名,最终于工商核准为准),并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜

会议经与会职工代表认真审议,通过书面投票表决的方式一致同意选举胡耿武先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历见附件),胡耿武先生将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组合肥市寿春中学招聘成公司第三届监事会,任期三年

证券代码:证券简称:鸿路钢构公告编号:2013-040

本项目技术难度不高,主要为机械化大生产,管理难度较低

特此公告

二〇一三年十二月二十七日

(三)法定代表人:王军民

同意在公司原经营范围中减少“普通货运”并修改公司章程

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

(三)法定代表人:王军民

特此公告

沈晓平女士,出生于 1980 年,大专学历,助理工程师2002年至今就职于安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司采购工作,现任本公司监事会主席未持有公司股份,本人未持有公司股份,公司控股股东邓烨芳的弟媳未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒

本议案需提请股东大会2015合肥市二模成绩审议并以累积投票方式表决,以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

4、市场风险

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

(一)公司名称:安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司

(二)存在的风险

附件:第三届监事会非职工代表监事候选人简历

一、对外投资概述

2、盈利能力风险

1、增强公司在房建方面的竞争力,为公司在住宅钢结构方面的发展打下良好的基础 ;

(一)对外投资目的合肥市寿春中学学费

2、同时可以满足公司基建需求,降低基建成本

(二)公司地址:合肥新站区三十头社区龙湖东路西侧

公司自有资金,投资额比较小,所以资金风险比较小

项目投资额小,建设周期短,毛利率较高,有一定的盈利能力,风险小,主要风险因素如下:

本文来源:中国证券报·中证网

胡耿武先生,出生于1976年,大学学历,学士学位,高级工程师曾任职合肥建工集团钢结构设计室技术员、中外合资银翔钢结构工程(合肥)有限公司技术中心主任、副总经理2004年5月至今在本公司工作,现任本公司营销副总经理、职工代表监事未持有公司股份,与实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒

商品混凝土在房建中占有很合肥市公积金提取大的比重,同时公司基建(新建工程及维修)需求也较大,所以盈利风险小

《关于调整公司经营范围和修订公司章程的公告》具体内容详见2013年12月 27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://)

附件:职工代表监事简历

二、董事会会议审议情况

(一)公司名称:安徽鸿泉混凝土有限公司

2013年12月27日

3、管理风险

公司全资子公司安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司计划自筹1000万元,拟设立全资子公司“安徽鸿泉混凝土有限公司”(暂定名,最终于工商核准为准)公司生产规模:建两条每小时生产混凝土120 m3生产线,两条生产线实际每小时产量在200 m3左右,年生产能力40万m3在总体规划时,先建一条120 m3生产线,年生产能力20万m3;预留扩建一条生产线的位合肥市公积金查询置,以适应将来生产发展的需要

1、资金财务风险

证券代码:证券简称:鸿路钢构公告编号:2013-035

董事会

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(五)经营范围:房屋建筑工程施工;钢结构、彩板制作、安装;新型建材生产、销售

三、 拟设立全资子公司的基本情况

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会于2013年12月24日任期届满,为顺利完成监事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司于2013年12月27日在公司会议室召开了职工代表大会,会议由工会委员沈友信先生主持,会议的召开符合有关规定的要求

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东合肥市住房公积金个提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

二〇一三年十二月二十七日