2016年04月30 日

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表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

董事会第二十四次会议决议公告

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公司代码: 公司简称:合锻股份

合肥合锻机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2016年4月28日上午10时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由严建文先生主持本次会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定

年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动,为公司合并安徽中科光电色选机械有限公司报表导致业绩增长所致

√适用 □不适用

2016年4月30日

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能合肥市滨湖区医院为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

李贵闪简历

特此公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码: 证券简称:合锻股份公告编号:2016-030

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

1.4 本公司第一季度报告未经审计

合肥合锻机床股份有限公司监事会

1、审议通过《2016年第一季度报告》

张兰军简历

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3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

经董事会提名委员会资格审核后,合肥合锻机床合肥市政府大楼图股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月28日上午10:30时召开第二届董事会第二十四次会议经董事会审议,同意聘任李贵闪先生为公司总工程师,同意聘任张兰军先生为公司副总经理,任期本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止(简历见附件)

三、 重要事项

本次会议经过表决,通过了如下决议:

2、副总经理张兰军先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名人在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的我们一致认为张兰军先生符合担任上市公司副总经理的条件,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形基于以上意见,我们一致同意张兰军先生担合肥市庐阳区司法局任公司副总经理

□适用 √不适用

1、总工程师李贵闪先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的我们一致认为李贵闪先生符合担任上市公司总工程师的条件,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形基于以上意见,我们一致同意李贵闪先生担任公司总工程师

李贵闪先生:中国国籍,未拥有境外永久居留权,1971年生,本科学历,工程硕士学位,正高级工程师,享受国务院特殊津贴,全国优秀科技工作者,安徽省学术和技术带头人现任本公司总工程师

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证券代码: 证券简称:合锻股份公告编号:2016-028

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进入合肥市滨湖新区【新浪财经股吧】讨论

张兰军先生:中国国籍,未拥有境外永久居留权,1974年生,本科学历,正高级工程师,合肥市专业技术拔尖人才,安徽省战略新兴产业领军人才,中国锻压协会“头脑风暴专家”,曾获国家科技进步二等奖一项,省市科技进步奖二项曾任济南二机床集团有限公司主任工程师,本公司副总工程师,现任公司副总经理

合肥合锻机床股份有限公司董事会

1.3 公司负责人严建文、主管会计工作负责人韩晓风及会计机构负责人(会计主管人员)张安平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

公司独立董事对此发表独立意见:

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一、 重要提示

单位:元 币种:人民币

表决结果:通过

单位:元 币种:人民币

√适用 □不适用

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经公司董事会审议,一致认为公司合肥市个人购买社保《2016年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2016年第一季度财务状况和经营成果详见上海证券交易所网站()

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

单位:元 币种:人民币

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3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

2.1 主要财务数据

合肥合锻机床股份有限公司第二届

单位:股

√适用 □不适用

关于公司聘任高管的公告

二、 公司主要财务数据和股东变化

日期 2016-04-30

特此公告

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告

2.2 截止合肥市政府邮政编码报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

2016年第一季度报告the_end

公司名称 合肥合锻机床股份有限公司

3.1

□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

法定代表人 严建文

合肥合锻机床股份有限公司