√ 适用 □ 不适用

□ 适用 √ 不适用

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会议由董事长王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

1、报告期经营情况简介

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 ca 证书登录;

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

四、股本及股东情况

非标准审计意见提示

■

委托人股东账号:

■

单位:股

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

√ 适用 □ 不适用

五合肥市公积金提取、其他注意事项

□ 适用 √ 不适用

兹授权委托先生(女士)代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权

■

□ 适用 √ 不适用

授 权 委 托 书

附件:

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

五、管理层讨论与分析

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2015年度董事会工作报告》(全文详见2016年3月23日登载于巨潮资讯网,在“上市公司股东大会列表”选择“合肥城建发展股份有限公司二合肥市公积金查询〇一五年年度股东大会投票”;

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司营业收入1,881,123,498.95元,营业利润121,371,164.22元,利润总额121,403,835.77元,净利润87,824,196.87元,基本每股收益0.29元

公司报告期无优先股股东持股情况

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2015年度总经理工作报告》

二〇一六年三月二十三日

□ 适用 √ 不适用

■

单位:元

董事、监事、高级管理人员异议声明

2015年,在整个房地产行业不景气的情况下,公司面临着资金紧张、融资困难、销售不畅的严峻形势公司迎难而上,调整节奏,努力适应市场新常态,在坚持守望中等待市场的复苏

声明

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

一是报告期内兑现的项目构成较上年不同,合肥市包河邮政编码毛利率不同,毛利率有所降低;二是非项目借款利息费用增加所致

单位:人民币元

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

委托人持有股数:

√ 适用 □ 不适用

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

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5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

委托人(签字): 受托人(签字):

■

委托书有效期限:

√ 适用 □ 不适用

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到合肥市住房公积金个证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

2、分季度主要会计数据

□ 是 √ 否

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月28日下午 15:00至2016年4月29日下午15:00的任意时间

■

□ 是 √ 否

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理

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(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

是否以公积金转增股本

□ 适用 √ 不适用

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

合肥城建发展股份有限公司

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

■

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况合肥市公积金中心

签署日期:2016年月日

证券代码: 证券简称:合肥城建 公告编号:

■

■

三、主要会计数据和财务指标

公司简介

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(4)确认并发送投票结果

身份证号(营业执照号码): 受托人身份证号:

本期新增子公司:

特此通知

一、重要提示

单位:人民币元

2015年以来,公司各开发项目销售呈现前低后高的格局,其中合肥市场销售最好,琥珀五环城和琥珀瑞安家园在合肥商品房销售排行榜上屡居前茅11月底,肥东琥珀名郡和巢湖琥珀新天地项目顺利开盘,尤其是巢湖项目开盘当天成交量超出预期8月,琥珀名城和园三期,12月,合肥琥珀五环城和广德琥珀新天地顺利完成交付

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东合肥市社保个人账户持股情况表

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

1、近三年主要会计数据和财务指标

□ 是 √ 否

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

第六届董事会第五次会议决议公告

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

6、面临暂停上市和终止上市情况

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

二、报告期主要业务或产品简介

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□ 是 √ 否

公司是否因会计政策变更及会计差错合肥市政府大楼更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行

合肥城建发展股份有限公司董事会

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2016年3月21日16时在公司十四楼会议室召开会议的通知及议案已经于2016年3月10日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定

报告期内,公司主营业务为房地产开发公司成立三十多年来,专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设,项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、蚌埠、宣城、广德等地报告期内,公司合肥在建项目两个合肥市中考成绩查询(合肥瑞安家园、肥东琥珀名郡),竣工项目两个(合肥琥珀名城和园、琥珀五环城);蚌埠在建项目一个(蚌埠琥珀新天地);广德竣工项目一个(广德琥珀新天地);宣城在建项目一个(宣城琥珀新天地);巢湖在建项目一个(巢湖琥珀新天地)

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附注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”;

□ 适用 √ 不适用

□ 是 √ 否